宁波色母粒股份有限公司 2023年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和宁波色母粒股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师 事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创 ...

宁波色母粒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宁波色母粒股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，认真履行忠 实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实 施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司 持续健康发展奠定了良好的基础。现将 2023 年董事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营情况 2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳 步推进。公司实现营业收入 451,229,122.44 元，较上年同期减少 2.78%；归属于 上市公司股东的净利润 101,942,009.14 元，较上年同期增加 1.47%；扣除非经常 性损益的净利润 91,321,771.14 元，较上年同期增加 13.30%。 二、2023 年董事会及专门委员会运作情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。 报告期内，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 8 次董事会会议，其中现场会议 8 次。 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 根据公司业务发展需要，公司拟与宁波金中塑化有限公司（以下简称"金中塑 化"）预计 2024 年度发生总金额不超过 120 万元的销售商品等关联交易。 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 赵茂华先生回避表决。独立董事已召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。 本次事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表 决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联方 | 关联交易内 | 关联交易定价原 | 本次预计金 | 上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 则 | 额 | 额 | | 销售商品 | 金 中 塑 | 销售色母粒 | 参考同类产品市 | 120.00 | 89.51 | | | 化 | 等产品 | 场价格协商确定 | | | | | | 合 计 | | ...

宁波色母粒股份有限公司 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-025 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二 届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据公司业务发展和流动资金的需要，2024 年度公司拟向中国农业银行股 份有限公司宁波鄞州分行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行、宁波银行股份有限 公司明州支行申请总额度不超过 30,000 万元的综合授信，授信期均为一年，自 与金融机构签署授信合同之日起计算。公司与中国农业银行股份有限公司宁波鄞 州分行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司明州支行不存 在关联关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 ...

业绩相关 - 立信对宁波色母2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2023年度无非经营性资金占用[7] 数据情况 - 子公司宁波色母粒（滁州）期初其他应收10,000元，期末为0元[7] - 关联企业宁波金中塑化期初应收20,219.25元，期末余额7,388.13元[7] - 非经营性资金占用及关联往来汇总表期初30,219.25元，期末7,388.13元[7] 其他信息 - 报告用于披露2023年年报[4] - 汇总表于2024年4月9日获董事会批准[7] - 公司负责人任卫庆，主管会计陈建国，会计机构负责人王燕群[8]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024- 027 宁波色母粒股份有限公司 关于召开公司 2023 年度业绩说明会并向投资者征集问题的公告 宁波色母粒股份有限公司定于 2024 年 5 月 28 日（周二）15:00-17:00 在全 景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理任卫庆先生、董事会秘书兼 财务负责人陈建国先生、独立董事周奇嵩先生、保荐代表人顾盼先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 22 日（星期五）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-017 会议由监事会主席张旭波先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项 议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符 合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、《2023 年年度报告摘要》（公告编 号：2024-019）。 宁波色母粒股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"宁波色母"或"公司"）首次 公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对公司 2023 年度内部控制自我评价报告 进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要部门、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、宁波色母粒股份有限公司中山市 分公司、宁波色母粒（滁州）有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司财务报 表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、发展战略、社会 责任、企业文化、财务管理、关联交易、投资管理、募集资金管理、担保管理、信 息与沟通、采购管理、销售管理、存货管理、资产管理、工程项目管理、行政综合 管理、生产管理、内部监督管理、人力资源管理、研发管理， ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-026 宁波色母粒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将公司 2023 年年 度股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期、时间： 1 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 ...

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 财务报表附注 | | 1-88 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10230 号 宁波色母粒股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 宁波色母粒股份有限公司 审计报告及财务报表 我们审计了宁波色母粒股份有限公司（以下简称宁波色母）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了宁波色母 2023 年 12 月 31 日 ...