江苏扬电科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的鉴证报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江苏扬电科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的鉴证报告 苏公W[2023]E1457号 江苏扬电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏扬电科技股份有限公司（以下简称扬电科 技）管理层编制的截至2023年11月1日止的《以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的专项说明》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供扬电科技以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。 二、管理层的责任 ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2023-084 江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议于 2023 年 11 月 27 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开发 区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以 专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席茆建根先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用自筹资金 的议案的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议； （一） 审议通过《关于核销应收款项的议案》 该议案的具体内容详见同日披露于巨潮 ...

江苏扬电科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 江苏扬电科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）第二届董事 会 第十八次会议于 2023（年 11（月 27（日召开。根据（ 公司法》 上 市公司 独立董事规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2（ 号—— 创业板上市公司规范运作》和 公司章程》等相关规定，作 为公司的 独立董事，在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基 础上，我们公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表以下独立意 见： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发 行费用自筹资金的议案 公司将使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支 付发行费用自筹资金的事项，符合 上市公司监管指引第 2（号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所创 业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2（ 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的要求。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 六个月且未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，也不存在变相改 ...

海通证券股份有限公司关于 江苏扬电科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金及预先支付发行费用自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 扬电科技股份有限公司（以下简称"扬电科技"或"公司"）2022年度向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用自筹资金的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223号）同意，公司向特定对 象定向增发人民币普通股（A股）24,890,190股，每股面值1元，发行价格为20.49 元/股，募集资金总额为人民币509,999,9 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-081 江苏扬电科技股份有限公司 关于核销应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开 的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》，现根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司本次核销应收款项的具 体情况公告如下： 一、本次核销应收款项情况概述 根据《企业会计准则》及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、准 确反映公司的财务状况及资产价值，公司对截至2023 年 10月30 日确定无法收回的应 收款项做核销处理。 本次核销的坏账主要形成原因是由于该应收账款账龄过长，确实无法回 收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款仍保留继续追索的权 利。公司对已核销的应收款项进行备查登记。本次核销应收款项总计15 笔， 金额合计6,887,589.89元。 二、会计处理的过程及依据 按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的相关规定，上述核 销的应收款项冲减已全额计提的坏 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-083 江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于2023年11月27日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2023年10月24日以通讯形式等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长程俊 明先生主持，本次会议应到董事 5人，实际到会董事5人，本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，通过以下决议： （一） 审议通过《关于核销应收款项的议案》 该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于核销应收款项的公告》。 表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-078 江苏扬电科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 2. 本次股东大会无否决议案的情形。 （六）合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间：2023年10月30日（星期一）15时30分开始。 （1）现场会议时间：2023年10月30日（星期一）15时30分开始。 （2） 网络投票时间：2023年10月30日，其中： A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月30 日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00； B、 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年10月30日 上午09:15至下午15:00的任意 ...

致：江苏扬电科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于江苏扬电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi\,{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf\mathrm{\underline{{{-}}}}}\,{\bf\mathrm{\underline{{{\Xi}}}}}\,{\bf\mathrm{\#}}\,{\bf\mathrm{+}}\,{\bf\mathrm{\#}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正 ...

江苏扬电科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 茆建根先生简历 茆建根先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000年8月至2009年5月任职于扬州通利冷藏集装箱有限公司，2009年8月 至今担任本公司销售专员、办公室主管，2019年6月至今担任本公司监事。 关于选举公司第二届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江苏扬电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会主 席陈拥军先生因工作变动原因已辞去公司第二届监事会监事及监事会 主席职务。公司于2023年10月30日召开了2023年第三次临时股东大会 审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》，同意补选张小春 先生为公司的第二届监事会监事。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，公司于2023年10月30日召开第二届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于选举茆建根为公司第二届监事会主席的 议案》，同意选举茆建根先生（简历附后）为第二届监事会主席，任 期自本次监 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-079 江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 公司监事会一致同意选举茆建根先生为公司第二届监事会主席，自 本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议于2023年10月30日下午以现场方式在公司会议室召开。公司 2023年第三次临时股东大会选举张小春先生为第二届监事会股东代表监 事后，于2023年10月30日以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知， 因情况紧急，需要尽快召开临时监事会，为提高效率，会议于2023年10 月30日17:00通过现场方式召开。会议由全体监事共同推举的监事茆建 根先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 ...