公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | --- | --- | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 苏公W[2024]E1161号 江苏扬电科技股份有限公司全体股东： 关于江苏扬电科技股份有限公司 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏扬电科技股份有限公司 （以下简称扬电科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了苏公 W[2024]A528 号 无保留意见审计报告。 根据中 ...

(一)实际募集资金金额及资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1584号），公司由主承销商海通证券股份有限公 司采用余额包销方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票21,000,000股，发行 价为每股人民币8.05元，共计募集资金169,050,000.00元，扣除承销和保荐费用 22,641,509.42元（不含税）后的募集资金为146,408,490.58元，已由主承销商海通证券股 份有限公司于2021年6月17日汇入公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、申报会 计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,732,801.89元（不含税） 后，公司本次募集资金净额为128,675,688.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕313号）。 江苏扬电科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-017 江苏扬电科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定， 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）本 着谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产 状况、财务状况及经营成果， 对各类存货、应收款项、在建工程、固 定资产、商誉等资产进行了充分的分析、测试和评估，判断存在可能发 生减值的迹象，确定了需计提减值准备的资产项目。 经测算，本年度公司计提信用减值损失-10,946,983.81元，主要是 坏账损失准备金。 （二）资产减值损失 公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、工程物资、使用权资 产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）于资 产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏扬电科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 扬电科技股份有限公司（以下简称"扬电科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）24,890,190 股，每股面值 1 元，发行价格为 20.49 元/股， 募集资金总额为人民币 509,999,993.10 元。2023 年 7 月 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动 性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）24,890,190股，每股面值 1元，发行价格为20.49元/股，募集资金总额为人民币509,999,993.10 元。2023年7月12日本公司收到主承销商海通证券股份有限公司汇缴 的募集资金509,99 ...

江苏扬电科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深交所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》等规定和监管部门要求，认真履行独立董事职责，恪尽职守，勤勉尽 责。按时出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论，对董 事会的相关事项发表独立意见，发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的合法权 益。推动公司规范运行，持续健康发展。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 杜朝运，中国国籍，1973年出生，中共党员，无境外永久居住权，金融学博士，泉州 师范学院商学院教授，厦门大学经济学院博士生导师，福建省金融学会理事，福建省新世 纪优秀人才，泉州市哲学社会科学领军人才，江苏扬电科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-028 江苏扬电科技股份有限公司 关于公司对控股子公司进行担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月19 日 召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司对控股子公司进行担保的议案》，该议案尚需股东大会审议通过， 具体情况如下： 一、对外担保情况概述 为满足公司控股子公司江苏扬电精密导体有限公司（以下简称"精密导 体"）日常经营需要，保证控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、 金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币 流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴 现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或 其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成， 公 司为精密导体提供担保的总额度为人民币 12,000万元。精密导体的资产负债率 低于70%，担保方式为信用担保。 公司要 ...

公司于2024年2月19日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，拟使用自有资金通过深 圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票， 回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币 3,000万元且不超过人民币6,000万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 27元/股（含本数）。具体内容详见公 司披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 二、实施回购股份的进展情况 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-015 江苏扬电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称（"公司"）截至2024年3月29日，通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,803,760 股 ，占公司总 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-014 江苏扬电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告 本公司股东赵恒龙保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露 义务人提供的信息一致。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日披露了《关 于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-001），持有公司 16,380,000股（占公司总股本比例11.50%）的股东赵恒龙先生，计划通过集中竞 价和大宗交易方式减持公司股份不超过4,274,705股（占本公司总股本比例3%）。 其中，通过集中竞价方式减持的不超过1,424,902股，减持比例不超过公司总股本 的1%，通过大宗交易方式减持的不超过2,849,803股，减持比例不超过公司总股本 的2%。集中竞价的减持期间为自本减持计划公告之日起十五个交易日后的3个月内 ，大宗交易的减持期间为自本减持计划公告之日起三个交易日后的3个月内。 近日公司收到赵恒龙发来的《关于持股变动超过 1%的告知函》。赵恒 ...

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召开了第 二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》，拟使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回 购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 回购的股份将用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购金额不低于人民币 3,000万元且不超过人民币6,000万元 （均含本数），回购股份价格不超过人民币27元/股（含本数）。具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-005）。 二、实施回购股份的进展情况 据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间回购股份占上市公司总股本的 比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购 股份进展情况公告如下： 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-013 江苏扬电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...