回购情况 - 2024年2月26日至9月5日累计回购1,804,360股，占总股本1.27%，支付3,018.18万元[1] - 2024年回购金额3000 - 6000万元，价格不超27元/股[1] - 2024年回购成交最高价18.79元/股，最低价14.90元/股[1] 股份用途变更 - 拟将回购股份用途由员工持股等变更为注销减资[1][2] 股本变动 - 变动后总股本减1,804,360股至140,685,830股[6] 后续安排 - 注销事项需股东大会审议[1][5] 影响说明 - 注销事项对财务和经营无重大影响[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.4987元，同比增长842.72%，较2022年下降10.94% [1] - 每股净资产8.08元，同比增长2.28%，较2022年增长9.04% [1] - 每股公积金5.61元，与2023年持平，较2022年增长33.57% [1] - 每股未分配利润1.48元，同比增长29.82%，较2022年下降24.49% [1] - 营业收入13.33亿元，同比增长131.83%，较2022年增长109.92% [1] - 净利润0.7亿元，同比增长900%，较2022年增长6.06% [1] - 净资产收益率6.22%，同比增长667.9个百分点，较2022年下降4.91个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股4133.06万股，占流通股36.31%，较上期减少388.46万股 [1] - 赵恒龙持股1272.02万股（占比11.18%）保持稳定 [2] - 程俊明持股955.5万股（占比8.39%）保持稳定 [2] - 富国天惠精选成长混合型基金持股504.33万股（占比4.43%），增持4.33万股 [2] - 中国银行-富国质量成长基金新进持股134.18万股（占比1.18%） [2] - 中金新锐股票型资管计划退出前十大股东（原持股495.21万股） [2] - 富国基金-诚通金控3号资管计划退出前十大股东（原持股184.29万股） [2] - 富国融泰三个月定开混合基金退出前十大股东（原持股134.11万股） [3] 分红送配方案 - 每10股转增4股并派发现金红利1.42元（含税） [4]

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏扬电科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"）作为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"扬电科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市及向特定对象发行股票的保荐机构，对公司进 行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司 （二）培训时间：2025 年 4 月 18 日 三、上市公司的配合情况 1 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 （三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：扬电科技办公楼 3 楼会议室 （五）培训人员：徐亦潇 （六）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员 本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求扬电科技参与培训的相 关人员了解培训相关内容。 二、本次培训 ...

合规相关 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 现场检查时间为2025年4月18日[1] - 公司上市后六个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度开一次会审议报告等[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内审工作[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金情况[2] - 公司募集资金到位后一个月内签三方监管协议[3] 业绩与承诺 - 公司业绩无大幅波动，与同行比无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[6]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为8次[4] - 对上市公司培训1次，2025年4月18日，内容为新公司法[4] 承诺履行 - 公司及股东11项承诺均已履行[7][8] 市场扩张与并购 - 国泰君安与海通证券2025年3月14日完成合并，存续公司为国泰海通证券[9] 处罚情况 - 2024年1月8日，国泰君安因债券受托管理问题被证监会出具警示函[9] - 海通证券及存续公司交割后未因投行业务受处罚和监管措施[9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行24,890,190股A股，发行价20.49元/股，募集资金总额509,999,993.10元，净额503,702,926.88元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金净额50,370.29万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金置换金额7,046.81万元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，直接投入募集资金投资项目金额4,231.79万元[4] - 截至2024年12月31日，永久补充流动资金15,000.00万元[4] - 截至2024年12月31日，购买银行理财产品99,000.00万元，赎回88,000.00万元，未赎回余额11,000.00万元[4] 收益与账户情况 - 截至2024年12月31日，闲置募集资金买银行理财产品收益264.43万元，专项账户银行存款利息674.36万元，手续费支出0.32万元，专项账户余额14,030.17万元[4] 投资决策 - 2024年公司同意用不超25,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内有效[11] 项目投入情况 - 新型高效节能输配电设备数字化建设项目承诺投资25,700.00，截至期末累计投入11,163.41，进度43.44%[27] - 储能及新能源箱式输变电系列产品智能制造项目承诺投资10,300.00，调整后9,670.29，本年度投入60.06，截至期末累计投入115.18，进度1.19%[27] - 补充流动资金承诺投资15,000.00，截至期末累计投入15,000.00，进度100.00%[27] 项目进度调整 - 新型高效节能输配电设备数字化建设项目预定可使用日期由2024年11月延至2026年11月[27] - 储能及新能源箱式输变电系列产品智能制造项目预定可使用日期由2025年5月延至2027年5月[27]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行24,890,190股，发行价20.49元/股，募资总额509,999,993.10元，净额503,702,926.88元[1] - 募集资金投资项目投资总额51,000.00万元，使用募集资金50,370.29万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储金额为140,301,692.51元[3] 现金管理情况 - 2024年4月公司同意用不超25,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[4] - 截至2024年12月31日，未到期投资产品金额110,000,000.00元[6] - 公司拟用不超25,000万元闲置募集资金现金管理，额度可循环，期限12个月[8] 相关审批情况 - 董事会、监事会同意用不超25000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效可循环[19][22] - 独立董事认为合规，一致同意该议案[21] - 保荐人认为公司现金管理履行必要审批程序，无异议[23][25]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行24,890,190股A股，募集资金总额509,999,993.10元，净额为503,702,926.88元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金置换金额7,046.81万元，直接投入项目金额4,231.78万元，永久补充流动资金15,000.00万元[10] - 截至2024年12月31日，购买银行理财产品99,000.00万元，赎回88,000.00万元，收益264.43万元，银行存款利息674.36万元，手续费支出0.32万元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额14,030.17万元，闲置理财产品未赎回余额11,000.00万元[11] 项目投入情况 - 募集资金净额为50370.29万元，本年度投入2656.74万元，累计投入26278.59万元[20] - 新型高效节能输配电设备数字化建设项目累计投入11163.41万元，投入进度43.44%，预计2026年11月达到预定可使用状态[20] - 储能及新能源箱式输变电系列产品智能制造项目原承诺投资10300.00万元，调整后为9670.29万元，累计投入115.18万元，预计2027年5月达到预定可使用状态[20] - 补充流动资金项目累计投入15000.00万元，投入进度100%[20] 其他情况 - 2023年7月，公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[12] - 报告期内公司未变更募集资金实际投资项目[13] - 2023年12月，公司完成募集资金置换金额7,046.81万元[14] - 报告期内公司未用闲置募集资金临时补充流动资金[14] - 2024年4月，公司同意用不超25,000万元闲置募集资金进行现金管理[14] - 因募集资金净额少于募投项目拟投入金额，公司调整募投项目总投资额[22] - 募投项目因内外部因素建设进度延缓，预定可使用状态日期延长[20] - 项目相关情况均无重大变化[20][22] - 公司暂未使用的募集资金存放于指定专户，将按约定用途使用[22]

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1140号 江苏扬电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了江苏扬电科技股份有限公司（以下简称扬电科技）2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是扬电科技董事 会的责任。 公证天业会计师事务所 （此页无正文，为公证天业会计师事务所（ ...

关联交易情况 - 公司持有伊美飞公司51%股权，为联营子公司[1][6] - 2025年度与伊美飞关联交易预计3.028亿元（不含税）[2] - 2024年无关联交易业务发生[4] 交易审议与意见 - 2025年关联交易预计已通过董、监事会，待股东大会审议[3][11] - 独立董事认为关联交易合规，不损害公司和股东利益[10] - 保荐机构对预计事项无异议，需股东大会通过方可实施[11]