内部控制情况 - 截至2023年12月31日，财务和非财务报告内部控制无重大、重要缺陷[5][7][36][38] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 公司管理机制 - 设有内控审计部，制定相关内部控制规章制度[11] - 开拓人才招聘甄选机制，制定培训教育制度，调整薪酬[12] - 建立信息沟通传递程序，业务数据通过系统共享传递[16] - 控制活动分十大方面，合理设置分工[18][19] - 设置独立财务部，按法规进行财务工作[21] - 建立财产管理制度，保证账实相符[22] - 有四家全资和一家控股子公司，制订管理相关制度[28] 内控缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报绝对值≥资产总额3%或利润总额5%[32] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额0.5%≤错报绝对值＜3%或利润总额3%≤错报绝对值＜5%[33] - 财务报告内控一般缺陷：错报绝对值＜资产总额0.5%且＜利润总额3%[33] - 非财务报告内控重大缺陷：直接经济损失≥资产总额3%[35] - 非财务报告内控重要缺陷：资产总额0.5%≤直接经济损失＜3%[35] - 非财务报告内控一般缺陷：直接经济损失＜资产总额0.5%[35]

业绩总结 - 2023年度公司净利润33,104,329.18元，提取法定盈余公积金3,310,432.92元[2] - 2023年可供股东分配利润296,657,601.54元[2] 利润分配 - 以2023年末总股本108,000,000股为基数，每10股派2元现金股利，共派21,600,000元[3] - 不进行资本公积转增股本和送红股，剩余未分配利润结转[3] 审议情况 - 2024年4月22日董事会通过利润分配预案，提交股东大会审议[6] - 监事会同意提交股东大会审议，预案尚需批准[7][8]

2023年履职情况 - 独立董事参加4次董事会、2次股东大会，均亲自出席无缺席[2] - 对2023年度议案均投赞成票，无反对、弃权[2] - 两次董事会会议发表多项独立意见[3][4] 履职作用 - 规范公司运作，推动治理结构完善，加强内控核查监督[5][7] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，提建设性建议[9]

江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-023 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第八次会议审议通 过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶雪节能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶云华 | 联系电话：010-85127839 | | 保荐代表人姓名：倪智昊 | 联系电话：010-85127839 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4 ...

资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00354 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 我们接受委托，审计了江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 度财务报表，并出具了天衡审字(2024)00814 号无保留意见的审计报告。我们的审计是按照 中国注册会计师审计准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表， 并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行 审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王莉、丁兆国、吴培军的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事王莉、丁兆国、吴培军的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 2024年4月22日 1 ...

审计机构聘任 - 2023年4 - 5月公司续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[3][4] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，天衡合伙人数85人，注会419人，签过证券业务审计报告注会222人[2] - 天衡2023年度收入61472.84万元，审计业务收入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元[2] - 天衡2022年度上市公司财报审计客户90家，收费8123.04万元；“新三板”公司107家，收费1688.21万元[2] 审计工作情况 - 天衡对公司2023年度财报及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[5] - 2023年公司审计委员会与天衡沟通确定审计计划并了解进展[6] - 审计委员会认为天衡审计表现良好，按时完成2023年年报审计工作[8]

募集资金情况 - 公司公开发行2700万股，每股7.83元，募资2.1141亿元，扣除费用后1.7821亿元到账[2] - 2023年度募资（扣除费用）1.572175亿元，本年度投入2103.20万元，累计投入1.491001亿元[22] 资金使用情况 - 直接投入募投项目9137.73万元，置换自筹资金5753.41万元，支付中介费用2099.26万元[4] - 节能保温板材项目本年度投入2069.67万元，累计投入1.210271亿元，效益1684.13万元[22] - 围护系统结构及新材料研发中心项目本年度投入33.53万元，累计投入2807.30万元[22] 资金结余情况 - 截至2023年12月31日，专户余额990.93万元，未使用募资9,909,287.92元，待付款3,800,001.20元[7][23] - 募投项目2023年8月结项，节余资金拟永久补充流动资金[23]

报告期内，公司监事会全体成员均出席了监事会本年度所召开的 4 次会议， 会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议召开的具体情况如下： 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年（以下统称"报告期内"），江苏晶雪节能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律法规等要求，从切实维护公司利益和股东权益出发， 认真履行监督职责,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资利益；对公司主 要的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了监 督和检查。现将本年度监事会主要工作汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 | 序 | 会议届次 | 会议时间 | 审议通过的议案 | 号 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、逐项审议《关于 | 2023 | 年度日常关联交易 | 预计的议案》。 | | ...