一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十二次会议审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-018 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 ...

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议4月7日发通知，4月18日召开[3] - 应出席3人，实际3人现场出席[3] 议案表决 - 8项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][6][7][8][9][11][12][13] 待审议议案 - 《2024年度监事会工作报告》等5项议案待提交股东大会审议[4][6][7][8][12] 监事会意见 - 认为《2024年年度报告》等多份报告及议案合规合理[6][7][8][9][11][12]

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-009 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知于2025年4月7日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次董事会于2025年4月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事 7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度 董事会工作报告》。 表决结果：同 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-016 江苏晶雪节能科技股份有限公司 一、审议程序 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股 东大会审议。 1、董事会审议情况 2025年4月18日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年 度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 1、公司2024年度利润分配方案预案为：以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 监事会认为《关于公司 2024 年度 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2700万股，每股发行价7.83元，募集资金2.1141亿元，扣除费用后实际到账1.7821亿元[9] - 收到扣除承销费及保荐费后募集资金1.7821亿元，投入募投项目9383.566054万元，置换自筹资金5753.409145万元，支付中介费用2099.257652万元，收益净额161.684834万元，专户余额746.451983万元[11] - 截至2024年12月31日，工行和南京银行专户余额合计746.451983万元[13] 资金使用情况 - 2021年6月30日，公司用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付发行费用共计6247.57万元[15][24] - 2023年8月25日，公司将募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[18] - 2024年度公司无闲置资金补充流动资金、超募资金相关使用及变更募投项目资金使用情况[15][16][17][19] 募投项目情况 - 募集资金总额（扣除发行费用）15721.75万元，本年度投入226.97万元，累计投入15136.98万元，投资进度96.28%[24] - 围护系统结构及新材料研发中心调整后投资3000万元，累计投入2817.05万元，投资进度93.90%，2022 - 12 - 31达预定可使用状态[24] - 补充流动资金及偿还银行贷款调整后投资12721.75万元，本年度投入217.22万元，累计投入12319.93万元，投资进度96.84%，2022 - 12 - 31达预定可使用状态，本年度效益3032.76万元[24] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，公司未使用募集资金7464519.83元，待支付款项1341643.53元，均存于专户[25] - 公司募投项目2023年8月结项，拟将节余资金全部用于永久补充流动资金[25]

募集资金情况 - 公司公开发行2700万股，每股发行价7.83元，募资2.1141亿元，扣除费用后余款1.7821亿元划入指定账户[1] - 收到募集资金总额（已扣除承销费及保荐费）为1.7821亿元[3] - 募集资金总额（已扣除发行费用）为15,721.75[22] 资金使用情况 - 直接投入募投项目资金为9383.566054万元[3] - 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为5753.409145万元[3] - 支付中介机构费用为2099.257652万元[3] - 2021年公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5753.41万元及已支付发行费用494.16万元，共计6247.57万元[7] - 2021年6月30日公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,753.41万元及已支付发行费用494.16万元，共计6,247.57万元[22] - 本年度投入募集资金总额为226.97，累计投入募集资金总额为15,136.98[22] 项目进度及效益 - 节能保温板材项目截至期末投资进度为96.84%，本年度实现效益3,032.76[22] - 围护系统结构及新材料研发中心项目截至期末投资进度为93.90%[22] - 所有项目合计截至期末投资进度为96.28%[22] 资金余额及处理 - 利息收入和理财收益扣除手续费净额为161.684834万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为746.451983万元[4][5][7] - 截至2024年12月31日公司尚未使用的募集资金共7,464,519.83元，其中待支付款项为1,341,643.53元[23] - 公司拟将募集资金投资项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金[23] - 公司募投项目于2023年8月结项[23] - 募集资金使用划转完毕后公司将对相关募集资金专户进行销户处理[23] 审计意见 - 天衡会计师事务所认为公司董事会编制的募集资金专项报告如实反映2024年度募集资金实际存放与使用情况[18]

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字（2025）00149 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00149 号 江苏晶雪节能科技股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我们审计了江 苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"晶雪节能"）2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晶雪节能董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，晶雪节能于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：傅 磊 中国·南京 2025 年 4 月 18 ...

内部控制 - 截至评价报告基准日，财务和非财务报告均无重大、重要内控缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17] 公司管理 - 设有内控审计部，对董事会审计委员会负责[7] - 开拓多渠道各层级人才招聘甄选机制[7] - 制定多种培训教育制度，定期调整薪酬优化结构[7] 公司架构 - 有四家全资子公司和一家控股子公司[13] 标准设定 - 明确财务和非财务报告内控各等级缺陷定量标准[15][16] 机构评价 - 保荐机构认为公司内控制度符合要求，《评价报告》真实客观[20]

公司概况 - 公司注册资本10800万元，2021年6月18日在深交所创业板上市，证券代码301010[5] 募集资金 - 本次发行募集资金净额15721.75万元，低于原计划35002.00万元[9] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金746.45万元，结余约612.29万元[15][25] 募投项目 - 节能保温板材等项目拟投入资金调整，2023年7月31日两项目结项，节余约609.79万元拟补流[10][12][14][15] 保荐相关 - 2024年1月25日倪智昊接替张莉，现保荐代表人为叶云华、倪智昊[17][18] - 保荐机构持续督导期至2024年12月31日届满[2]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表独立意见次数为5次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2025年1月9日[5] 人员变动 - 倪智昊于2024年1月26日接替张莉担任保荐代表人[9] 公司合规 - 公司控股股东等股份锁定承诺已履行[8] - 公司在信息披露等方面无问题[6] - 保荐机构未及时审阅文件次数为无[3] - 募集资金项目进展与披露一致[3] - 保荐机构向交易所报告次数为无[4]