大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-032 特别提示： 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"16 号准则解释"）的要求变更 会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了 16 号准则解释，其中第一项内容为："关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理" ，该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和 ...

附件 3 | 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附 | | | | | | | | | 购半成品 | | | 属企业 | 金华德 | 全资子公司 | 应付账款 | 1,252.88 | 4,472.91 | 0.00 | 3,588.68 | 2,137.11 | 及加工费 | 经营性往来 | | | 德欣 | 全资子公司 | 应付账款 | -20.68 | 4,199.86 | 0.00 | 4,064.11 | 115.08 | 加工费 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 1,232.20 | 8,672.77 | 0.00 | 7,652.79 | 2,385.86 | | - | 2023 年 6 月 30 日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：①表中非经营 ...

华创证券有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 募集资金已使用完毕 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | | | 文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | ...

截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方的资金往来 能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，根据《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独 立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，就 2023 年半年度报告相关事项发表如下独立 意见： 一、独立董事对公司 2023 年半年度关联方资金往来及对外担保 情况的独立意见 根据《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们 本着实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、 公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况进行了认真的核 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-029 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至 各位监事。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 24 日下午 12：30 时在公司会议室以现场及通 讯方式召开，以记名投票方式表决。 3、本次 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-028 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次公司董事会于 2023 年 8 月 24 日下午 13：00 以现场及通讯结合方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次公司董事会应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中现场 出席董事5人，通讯出席董事6人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事、高级管理人 员、证券事务代表列席了会议。 5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》编 制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、 ...

公司基本信息 - 公司名称为大连德迈仕精密科技股份有限公司，证券代码 301007，证券简称德迈仕 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位为东证融通投资管理有限公司，时间为 2023 年 7 月 14 日 10：00 - 11：00，地点在公司会议室，形式为线下会议，上市公司接待人员为证券事务代表孙鹏飞先生和证券事务专员李泽民先生 [2] 未来发展战略 - 巩固细分行业领导地位，保持传统业务稳定增长，针对性扩大产能，加大柔性生产优化和降本增效力度，多元化发展进军新领域 [2] - 积极配合客户，注重新能源汽车零部件研发，加大资源投入和新产品开拓，提升新能源汽车零部件产品占比 [2][3] - 加强公司组织管理能力，建立科学高效合理的决策系统，完善内部控制体系 [2] - 建设“智慧德迈仕”，加强数字化、智能化投入，实现由制造向智造转型 [2][3][4] - 提升公司精细化管理水平，提升企业盈利、控本能力 [2] - 实施人才梯队培养计划，打造可持续发展的人才建设体系 [3] - 条件成熟时，不排除通过境内外收购等外延扩张方式扩大生产规模、获取先进技术、增加销售渠道，提升综合竞争力 [3] 订单与产能情况 - 公司当前订单稳定，产能情况良好 [3] 竞争优势与核心技术 - 公司是国内精密轴及精密切削件细分市场领先企业，在汽车精密零部件领域有技术研发、质量控制、客户资源、高精尖设备等核心竞争优势 [3] - 核心技术水平处于行业前列，在新能源汽车零部件方面有技术储备和市场规模，核心技术包括高精度磨削、精密多轴切削、多种热处理手段、专机设计制造能力 [3] 其他事项 - 如有股权激励计划，公司将及时履行信息披露义务 [3] - 智能化发展实施情况关注公司后续定期报告，未来将围绕数字平台建设完成重点生产环节数据自动采集、实时分析与推送，利用云技术建设“三云合一”云架构服务模式，推进数字孪生等技术在工艺技术开发和生产管理中的应用 [3][4]

公司基本信息 - 公司名称为大连德迈仕精密科技股份有限公司，证券代码 301007，证券简称德迈仕 [1] - 投资者关系活动于 2023 年 6 月 9 日 9：30 - 11：30 在公司会议室以线下会议形式开展，接待人员有证券事务代表孙鹏飞先生和证券事务专员李泽民先生，参与单位为天弘基金管理有限公司，人员为邢少雄 [2] 公司发展战略 - 加强组织管理能力，建立科学决策系统，完善内部控制体系 [2] - 积极配合客户，加大新能源汽车零部件（含氢能源汽车）研发、资源投入和新产品开拓力度，提升该类产品占比 [2][3] - 巩固细分行业领导地位，保持传统业务稳定增长，应对市场变化，扩大产能，优化柔性生产，降本增效，多元化发展进军新领域 [2] - 建设“智慧德迈仕”，加强数字化、智能化投入，实现由制造向智造转型 [2] - 提升精细化管理水平，提升企业盈利和控本能力 [2] - 实施人才梯队培养计划，打造可持续发展的人才建设体系 [3] - 条件成熟时，不排除通过境内外收购等外延扩张方式扩大规模、获取技术、增加渠道，增强综合竞争力 [3] 公司产品相关 - 核心技术涵盖高精度磨削、精密多轴切削、多种热处理手段、专机设计制造能力，通过长期自主研发积累，处于行业前列 [3] - 产品定价以成本加成法为基础，综合考虑原材料价格、设备折旧、人工成本、订单数量、汇率等因素确定利润水平，再与客户协商确定最终售价，公司生产、交付、质量保证能力也是客户考量因素 [3] 公司竞争应对 - 注重研发与技术投入，保持行业技术领先，紧跟技术前沿，关注最新动态，持续加强研发投入 [3] - 提高智能化、数字化水平，实现由制造向智造转型 [3] - 巩固和发展与客户的战略合作关系，增强核心技术和竞争力 [3]

公司基本信息 - 公司名称为大连德迈仕精密科技股份有限公司，证券代码 301007，证券简称德迈仕 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，时间为 2023 年 6 月 6 日 10：00 - 11：00，地点在公司会议室，参与单位为海通证券股份有限公司，接待人员有证券事务代表孙鹏飞先生、证券事务专员李泽民先生 [2] 产品相关 产品应用领域 - 混动汽车产品有摇窗电机轴、EPS 转向系统轴等 [2] - 锂电池纯电动汽车产品有电驱主轴、新能源 EPS 助力转向轴等 [2] - 氢能源汽车产品有氢能源燃料电池空压机零件、节气门轴等 [2] 产品工艺及难点 - 主要工艺包括车削、磨削、铣、滚齿、插齿、热处理等，难点在于产品精度、清洁度、硬度、热处理变形等工艺标准 [3] 产品客户 - 新能源汽车产品直接客户包括博世、爱信精机、博格华纳等 [2][3] 产能与成本 产能情况 - 目前各环节产能正常，将根据市场、项目、订单和设备情况确定后续产能投入计划，部分项目已确定后续计划 [3] 成本结构 - 产品成本结构包括直接材料、直接人工、制造费用、加工费用，具体占比见定期报告，能源及机辅料归于制造费用 [3] 市场竞争 市场格局 - 精密轴及精密切削件细分市场集中度低，多数企业规模小，缺乏整体协调控制能力和规模优势，不利于形成品牌效应和提升行业竞争力 [3] 竞争对手比较 - 产品定制化、非标准化，通过销售规模比较同行业公司，除三扬轴业和金华机械外，其他可比公司未披露经营与财务情况 [3] 业务增长与降本 业务占比与增长空间 - 未统计产品占主要客户能做总业务量的比例，产品“多品种、非标准、定制化”，应用领域广，有增长空间 [4] 降本空间 - 未统计规模扩大制造环节的降本空间，降本增效方式包括智能化工厂、精细化管理等 [4] 建厂计划 - 将根据其他地区、海外市场情况审慎考虑建厂计划，目前无明确计划，以公司公告为准 [4]

公司概况 - 德迈仕是国内精密轴及精密切削件细分市场领先企业，深耕精密零部件加工，在汽车精密零部件领域有核心竞争优势 [2] - 产品种类丰富、质量稳定、供货能力强，核心技术水平行业前列，在新能源汽车零部件有技术储备和市场规模，与多家全球知名供应商合作，产品销往多个国家和地区 [2] 业务经营情况 - 目前公司业务及经营情况正常 [2] 新能源汽车业务 - 混动、锂电池纯电、氢能源燃料电池电动汽车均有量产产品，应用于视窗、动力、车身及底盘系统，产品特点为“多品种、非标准、定制化” [3] - 2022年年报显示，公司新增在手订单42,000万元，其中新能源汽车项目产品12,800万元，占比30.48% [3] 产品单车价值量 - 产品以精密轴及精密切削件等零件为主，特点是“多品种、非标准、定制化”，应用于多个系统，公司未统计不同等级及类型车使用产品的数量和种类相关数据 [3] 汽车行业展望 - 汽车属性从代步工具向新生活空间转变，完成洗牌后中国汽车行业将迎来新发展阶段 [3] - 行业受宏观经济影响大，呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”特征，竞争激烈拖累企业盈利能力，部分车企陷入困境，公司管理层将积极应对变化与挑战 [3] 氢能源汽车业务 - 公司已向博世、纬湃科技、未势能源科技等客户提供氢能源车零部件产品，看好氢能源汽车行业发展及市场前景 [3] 业务开发规划 - 努力做好现有业务，积极开拓新领域，注重机器人系统应用的轴类和精密切削件以及机床伺服系统、减速器等工业产品的开发 [4] - 针对机器人行业，继续加强机器人客户开发、拓宽产品种类、加深相关技术实力储备 [5]