资金情况 - 2023年控股股东等无经营性资金占用情况[2] - 2023年各关联方无其他关联资金往来情况[2]

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》等相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 ...

华创证券有限责任公司 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 因原保荐代表人高瑾妮女士工作安排原因，不再担任公 司持续督导期间的保荐代表人，2023 2 28 | | | 年 月 日华创证 | | | 券委派保荐代表人魏驰先生接替高瑾妮女士继续履行持 | | | 续督导工作。因原保荐代表人左宏凯先生工作变动，不 | | | 再担任公司持续督导期间的保荐代表人，2023 年 11 月 2 | | | 日华创证券委派保荐代表人王德富先生接替左宏凯先生 | | | 继续履行持续督导工作。 | | | 1、2023 年 9 月 1 日，中国证监会向华创证券出具《关于 | | | 对华创证券有限责任公司采取出具警示函措施的决定》 | | | （[2023]25 号）（以下简称《警示函》），指出华创证券 | | | 投资银行类业务部分撤否项目内控意见未被有效落实， | | 2、报告期内中国证监会和本 | 保荐工作报告未完整披露质控及内核关注问题，内核委 | | 所对保荐人或者其保荐的公 | 员履职不尽责，薪酬递延人员范围 ...

经核查独立董事周颖女士、杨波先生、魏兆成先生、孙小雲女士在公司的履 职情况以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及制度中对独立董事任职 资格及独立性的要求。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 》等要求，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事周颖女士、杨波先生、魏兆成先生、孙小雲女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

制度修订 - 2024年4月18日会议通过修订公司相关制度和章程议案[2] - 修改《公司章程》事项需提交股东大会审议[5] 分红政策 - 无重大投资且经营现金流净额不低于当年可供分配利润10%时，现金分红不少于10%[3] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间净利润[3] - 资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[4]

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-009 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东 大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会批准日至 2024 年年 度股东大会召开日止，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行证券的种类和数量 发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，召集程序符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日下午 15:00 （2）网络投票时间： 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-010 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-001 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 18 日下午在公司会议室以现场及通讯结合方 式召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中现场出席 董事 9 人，通讯出席董事 2 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事、高级管理人员、 证券事务代表列席了会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 总经理何建平先生向董事会汇报了 2023 年度公司经营情况以及公司未来发 展战略。 本议案已经公司董 ...

华创证券有限责任公司 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司及子公司 向金融机构申请授信额度提供担保 暨关联交易的核查意见 为了满足公司及全资子公司大连金华德精密轴有限公司（以下简称"子公司"） 生产经营和发展需要，2024 年公司及子公司拟向各金融机构（包含但不限于商 业银行）申请总额不超过人民币 32,000 万元的综合授信额度。 上述综合授信可能需要公司及子公司以资产、股权进行抵押或质押，母公司 为子公司提供连带责任无偿担保，子公司为母公司提供连带责任无偿担保，也可 能需要关联方大连德迈仕投资有限公司提供连带责任无偿担保，担保类型包括但 不限于抵押、质押、保证等。融资类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 长期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综 合授信业务。 上述综合授信期限为 2023 年年度股东大会召开日至 2024 年年度股东大会 召开日止。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大 会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人与各金融机构签署一切 与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资等）有 关的合同、协议、凭证等法律 ...