北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：普联软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受普联软件股份有限公司（以下简称 公司）的委托，指派本所律师对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本 次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《普联软件股份有限公司章程》（以下 ...

1、本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、本次股份质押融资与上市公司生产经营需求无关。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-094 普联软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司控股股东、实际控制人之 一蔺国强先生的通知，获悉蔺国强先生将其所持有的公司部分股份办理了质押业务，具 体情况如下。 | 股东 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股 | 股数 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | | | 名称 | | | 比例 | 比例 | | 充质 | 日 | 日 | | 用途 | | | 东及其 一致行 | （股） ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-090 普联软件股份有限公司 1、 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 第四届董事会第四次会议决议公告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议通知于 2023年9月4日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议提 前通知的义务，会议于2023年9月6日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长蔺国强先生召集 并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会同意将超募资金共计人民币3,100万元由募集资金专户转入公司一般结算账 户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。 公司独立 ...

中泰证券股份有限公司 关于普联软件股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的 核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为普联软 件股份有限公司（以下简称"普联软件"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，对普联软件使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1358 号），并经深圳证券交易所同意，普联 软件首次公开发行的人民币普通股股票（A 股）22,100,000 股，发行价格为 20.81 元/股，募集资金总额为 459,901,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 为 398,358,190 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-091 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议通知于 2023年9月4日通过电子邮件或书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议提 前通知的义务，会议于2023年9月6日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨华茂先生 召集并主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 普联软件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 同意将超募资金人民币3,100万元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充 公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见2023年9月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：3票同意，0票反对， ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-092 普联软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月6日召开第四届董事会第四次 会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币3,100万元永久补充流动资金，占超募资 金总额的比例为29.99%。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内 容如下。 一、募集资金基本情况 1 根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1358号），并经深圳证券交易所同意，普联软件股份有 限公司首次公开发行的人民币普通股股票（A股）22,100,000股，发行价格为20.81元/股， 募集资金总额为459,901,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为398,358,190.59 元。上述募集资金已于2021年5月28日到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 ...

普联软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 6 日召开。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度规定，作为 公司的独立董事，经认真审阅本次会议的相关文件资料，本着独立、客观、公正 的原则，基于独立判断立场，对本次会议相关议案发表如下独立意见。 2 1 （本页无正文，为普联软件股份有限公司《独立董事关于第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事： 任迎春 郝兴伟 石贵泉 2023 年 9 月 6 日 一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施 计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提 高募集资金使用效率，符合公司及股东利益。公司本次使用部分超募资金永 ...

现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下： 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-089 普联软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董 事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，并于 2023 年 5 月 5 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用 的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1.4 亿元的现金额度、 使用自有资金不超过人民币 10 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金 可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 ...

财务业绩 - 2023年上半年营业收入1.52亿元，同比下降6.11% [2] - 在手订单金额3.43亿元 [3] - 三项费用累计1.27亿元，同比增长46.08%，其中销售费用3,781万元，同比增长489.21%（剔除2,500万元项目结转影响后增长99.59%） [3] - 归母净利润-3,175万元，同比下降436.67% [3] 业务发展 - 聚焦六大央企战略客户（中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑和中国中铁） [3] - 司库业务现有客户项目大部分将在2023年底前完成验收，部分客户已启动二期项目 [3] - 司库业务服务近三十家大型/超大型央国企或行业龙头企业 [4] - 积极拓展新业务领域：设备管理、智慧矿山、信创ERP [4] 研发投入 - 信创ERP已完成集团财务核心模块研发，全面支持国产芯片、操作系统、中间件和数据库 [4] - 建立设备管理信创产品研发队伍，开发能源行业设备资产管理系统 [4] - 控股北京联方公司，研发智慧矿山综合管控平台和智慧安全平台产品 [4] 未来增长驱动 - 增加战略客户数量，借助司库业务拓展集团管控业务 [5] - 深耕优势业务领域（司库、共享服务、金融监管与XBRL数据应用） [3] - 拓展新业务领域：信创ERP、设备管理、安全管理等 [5] - 推动产品化转型，在特定专业领域开展产品化工作 [5]