证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-097 普联软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议通知于 2023年9月26日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议 提前通知的义务，会议于2023年9月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长蔺国强先 生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《2021年限制性股票激励 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-100 普联软件股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合 2021 年第二类限制性股票激励计划归属条件的激励对象共计 294 人； 2、本次 2021 年第二类限制性股票激励计划拟归属数量为 1,241,150 股，占 2023 年 9 月 28 日公司总股本的比例为 0.6166%； 3、本次第二类限制性股票归属价格：12.60 元/股； 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 5、本次归属的限制性股票在相关登记手续办理完毕后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董 事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性 股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条 ...

普联软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议于 2023 年 9 月 28 日召开。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度规定，作为 公司的独立董事，经认真审阅本次会议的相关文件资料，本着独立、客观、公正 的原则，基于独立判断立场，对本次会议相关议案发表如下独立意见。 一、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留 授予部分第一个归属期归属条件成就的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 2021 年限制性股票激励计划首次 授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，本 次可归属的激励对象的主体资格合法、有效。本次归属安排未违反有关规定，不 存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司依据相关规定为符合 条件的激励对象办理限 ...

综上，监事会同意本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 一个归属期的归属名单。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-101 普联软件股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 28 日召开第四届监 事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部 分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规 范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划》《普联软件股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，对公司 ...

2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期、预留授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{\mp}}}{\bf{\hat{l}}}{\bf{\hat{J}}}$$ 北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次归属及作废的批准与授权 4 | | --- | | 二、本次归属的相关情况 7 | | ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-099 普联软件股份有限公司 （三）2021 年 9 月 6 日，首次授予激励对象姓名及职务在公司网站进行公 示，公示时间自 2021 年 9 月 6 日至 2021 年 9 月 15 日。2021 年 9 月 16 日，公 司监事会对《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》发表了审核 意见及公示情况说明，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相 关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、 有效。 （四）2021 年 9 月 24 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通 过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 1 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并公告了《关于 2021 年限制性股票 激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，未发现利 用内幕信息进行股票交易的情形。 （五）2021 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-098 普联软件股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议通知于 2023年9月26日通过电子邮件或书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议 提前通知的义务，会议于2023年9月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨华 茂先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其 他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 ...

中泰证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕480 号），普联软件向特定对象发行 A 股股票 1,810,147 股，每股发行价格为人民币 47.33 元，实际募集资金总额为 85,674,257.51 元，扣除各项发行费用人民币 3,745,103.91 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 81,929,153.60 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《普联软件股份有限公司验资报告》（致 同验字(2023)第 371C000131 号）。 公司向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 4 月 7 日在深圳证券交易所创 业板上市，股票的限售期为自本次发行股份上市之日起 6 个月，自 2023 年 4 月 7 日（上市首日）开始计算。公司本次向特定对象发行股票前总股本为 141,964,567 股，发行后总股本为 143,774,714 股。 （二）本次解除限售股份发行上市后公司股本变动情况 2023 年 5 月 5 日，公司 2022 年年度股东大会决议通过《关于 2022 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-096 普联软件股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为普联软件股份有限公司（以下简称公司或普联 软件）2022 年度以简易程序向特定对象发行的股份； 2、本次解除限售股东数量共计 5 名，解除限售股份数量为 2,534,206 股，占 公司总股本的 1.259%； 3、本次解除限售股份可上市流通日为 2023 年 10 月 9 日（星期一）。 一、 本次解除限售股份基本情况 1、本次解除限售股份的发行上市情况 公司向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 4 月 7 日在深圳证券交易所创 业板上市，股票的限售期为自本次发行股份上市之日起 6 个月，自 2023 年 4 月 7 日（上市首日）开始计算。公司本次向特定对象发行股票前总股本为 141,964,567 股，发行后总股本为 143,774,714 股。 2、股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况 1 2023 年 5 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-095 普联软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （5）会议主持人：董事长蔺国强先生 （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： 1 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 9 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 22 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北 ...