| 855 | 87.24% | 4.25% | | --- | --- | --- | | 125 | 12.76% | 0.62% | | 40 | 4.08% | 0.20% | | 85 | 8.67% | 0.42% | | 980 | 100% | 4.87% | 2023 | 12 | 刘鑫 | 技术（业务）骨干 | 0605 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 王泽坤 | 技术（业务）骨干 | | | 14 | 张进 | 技术（业务）骨干 | | | 15 | 曲鹏飞 | 技术（业务）骨干 | | 普联软件股份有限公司董事会 2023年8月25日 2 注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1% 。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额 的20%。 | 1 | 乔海兵 | 副总经理、董事会秘书 | | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 蒋书青 | 技术（业务）骨干 | | | 3 | 刘福 | 技术（业务）骨干 | | | 4 | 刘 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议通知于 2023年8月24日通过书面或通讯方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议提前 通知的义务，会议于2023年8月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长蔺国强先生召集 并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分 的议案》 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股 ...

独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日召开。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度规定，作为 公司的独立董事，经认真审阅本次会议的相关文件资料，本着独立、客观、公正 的原则，基于独立判断立场，对本次会议相关议案发表如下独立意见。 一、关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分的独立意见 经核查，我们认为： （一）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年限制性股票激励计划的预留部分授予日为 2023 年 8 月 25 日，该授予日符合 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规以及公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 （二）本次激励计划预留部分授予的激励对象，具备《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等相关 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-086 普联软件股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次限制性股票预留部分授予日：2023年8月25日； 3、本次限制性股票预留部分授予数量：125.00万股； 4、本次限制性股票预留部分授予价格：22元/股； 5、股权激励方式：第二类限制性股票。 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》，主要内容如下： （一）标的股票种类：第二类限制性股票 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股 （三）激励计划拟授予限制性股票数量及分配情况 公司拟向激励对象授予第二类限制性股票980.00万股，占本激励计划草案公告时公 司股本总额20,128.4599万股的4.87%。其中首次授予855万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额20,128.4599万股的4.25% ...

$$\Xi{\bf{\hat{O}}}\Xi\Xi{\bf{\hat{H}}}J(\Xi)$$ 北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次预留授予的批准与授权 4 | | --- | | 二、本次预留授予的授予日、授予对象、授予价格及授予数量 5 | | 三、本次预留授予的授予条件 7 | | 四、结论意见 8 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22- ...

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董 事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分的议案》。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-087 普联软件股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）预留部分授予激励对象名单进行 审核，发表核查意见如下： 一、本次激励计划预留部分授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上 市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的下述情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-085 普联软件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 1 监事会对公司2023年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单进行 审核并发表了核查意见。 公司董事会确定的授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《2023年 限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。监事会同意公司2023 年限制性股票激励计划的预留部分授予日为2023年8月25日，并同意以22元/股的 价格向符合授予条件的15名激励对象授予预留的125万股第二类限制性股票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次会议通知于 2023年8月24日通过书面或通讯方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议提前 通知的义务，会议于2023年8月25日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨华茂先生召集并 主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序 符合 ...

财务业绩 - 2023年上半年营业收入1.52亿元，同比下降6.11% [3] - 石油石化行业营收6,757万元（占比44.32%），同比下降10.42% [3] - 建筑地产行业营收4,161万元（占比27.29%），同比下降19.84% [3] - 金融保险行业营收1,997万元（占比13.10%），同比增长36.43% [3] - 归母净利润-3,175万元，同比下降436.67% [4] - 毛利率42.89%，同比下降7.11个百分点 [3] - 三项费用累计1.27亿元，同比增长46.08% [3] 业务结构 - 定制软件收入3,839万元（占比25.18%），同比下降24.93% [3] - 技术服务收入8,577万元（占比56.25%），同比下降1.35% [3] - 产品化软件收入1,096万元（占比7.19%），同比增长26.69% [3] - 在手订单金额3.43亿元 [3] 成本构成 - 营业成本0.87亿元，同比增长7.25% [3] - 职工薪酬6,652万元，占比76.4%，同比增长18% [3] - 销售费用3,781万元，同比增长489.21%（剔除2,500万元特殊因素后增长99.59%）[3] - 研发费用5,513万元，同比增长12.24% [3] 战略布局 - 聚焦六大央企战略客户（中国石油、中国石化等）[4] - 司库业务预计2023年底完成大部分项目验收 [4] - 新拓展设备管理信创业务和智慧矿山业务 [5] - 信创ERP研发已完成集团财务核心模块 [5] - 控股北京联方公司布局智慧矿山领域 [5] 人员与运营 - 2022年底员工2,470人（含收购子公司）[7] - 2023年人员规模将继续扩大但增速受控 [7] - 存货增加主要因战略客户项目验收周期影响 [7]

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司股票代码为300996[9] 业务概况 - 公司主营业务为为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务[18] - 公司主要业务模式为采用事业部为主体、本地化区域服务机构协同的运营管理模式[19] - 公司坚持“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略，分别采用“客户+服务”和“产品+市场”的拓展模式[20] - 公司在2023年上半年坚持“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略，积极培育新战略客户，着力拓展新业务领域[21] 技术发展 - 大数据指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产[7] - 物联网指利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络[8] 行业发展 - 中国软件和信息技术服务业在数字经济发展中发挥愈发显著的作用，正成为全球经济结构重塑的关键力量之一[26] - 中国政府出台多项政策支持软件和信息技术服务业发展，促进数字技术与实体经济深度融合，构建智能经济形态[26] - 中国政府提出加快推进国有企业数字化转型示范样板建设，助力传统产业转型升级，构建数字中国[27] 财务状况 - 本报告期营业收入为152,465,317.26元，同比下降6.11%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-31,753,880.86元，同比下降436.67%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-217,461,084.85元，同比下降25.46%[13] 公司发展战略 - 公司将继续专注主营业务领域，实现业绩稳健增长，同时积极进行产品布局，重点研发符合标准和客户需求的产品，优化产品布局[36] - 公司长期专注于大型集团企业管理软件的开发及服务，具备较强的持续创新能力和交付能力[37] 股权激励计划 - 公司在2021年实施限制性股票（第二类限制性股票）的股权激励计划，拟授予的限制性股票总量为360.00万股，占公司股本总额的2.55%[86] - 公司拟授予的限制性股票总量为980万股，占公司股本总额的4.87%[88] 资金运作 - 公司募集资金总额为48,028.73万元，已累计投入募集资金总额为36,408.24万元[59] - 公司投资额在报告期内增长了57.84%，达到582,391,966.42元[58] 财务报告 - 公司2023年半年度报告显示，司库项目建设进度加快，计划在2023年底前完成项目验收[23] - 公司在2023年上半年实现营业收入1.52亿元，较上年同期下降6.11%，主要受季节性分布和新业务拓展影响[40]

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-083 普联软件股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告 如下。 1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1358 号），并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2021 年 5 月 24 日采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限 售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,210.00 万股，发行价为每股人民币 20.81 元。截至 2021 年 5 月 28 日，本公司共募集资金 459,90 ...