调整后：石贵泉先生（独立董事，主任委员）、任迎春女士（独立董事）、 李守强先生（董事）； 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-117 普联软件股份有限公司 关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开的第四 届第七次董事会会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的 议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况， 为保证公司董事会各专门委员会的合规运行，公司董事会对董事会下设的战略委 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下： 1、战略委员会 调整前：蔺国强先生（董事长，主任委员）、郝兴伟先生（独立董事）、李 守强先生（董事）； 调整后：蔺国强先生（董事长，主任委员）、郝兴伟先生（独立董事）、冯 学伟先生（董事）； 2、审计委员会 调整前：石贵泉先生（独立董事，主任委员 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-121 普联软件股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）根据财政部发布的《关于印发〈企 业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称准则解释 第 16 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家 统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工 具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的 股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容。本次会计政策变更 为执行上述政策规定。 （二）变更前 ...

普联软件股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议审议，待股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证普联软件股份有限公司（以下简称公司）与关联人之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《普联软件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者 其他组织； （四）持有公司 5% ...

为满足公司经营发展需要，2024 年度公司拟向银行等金融机构申请不超过 人民币 3 亿元的综合授信额度，用于公司在银行等金融机构办理各种融资业务， 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、预付款保 函、付款保函、质量保函、商票保贴等。授信额度以银行等金融机构实际审批 的授信额度为准，具体使用金额将依据公司实际经营需要确定，但不超过上述 授信额度，统一授权公司管理层办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协 议、凭证等相关文件。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-115 普联软件股份有限公司 关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届 董事会第七次会议，审议并通过《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信 额度的议案》，现将相关事宜公告如下。 本次申请授信额度有效期为：自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，在授信期限内，授信额度可循环使用 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-118 普联软件股份有限公司 | 《公司章程》条款（修订前） | 《公司章程》条款（修订后） | | --- | --- | | 选举产生； | 委托其代为行使提名独立董事的权利。前述规定的提名人不得提名与其存在 | | （四）董事、监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向 | 利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立 | | | 董事候选人。提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的 | | 公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（如适用）。候选 | 审查意见； | | 人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准 | | | 确、完整，并保证当选后切实履行职责。 | （四）董事、监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向 | | 公司在选举两名及以上董事、监事时，应当采用累积投票制。采取累积 | 公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（如适用）。候选人 | | 投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 | 应当作出书面 ...

普联软件股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范普联软件股份有限公司（以下简称公司）与公司控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《普联软件股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资 金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称关联方包括关联法人和关联自然人。关联法人和关联自 然人的含义见公司《关联交易管理办法》。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于： （一）经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售、相互提供劳务等 生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 （二）非经营性资金占用，是指公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，为关联方代偿债务，有偿或 ...

普联软件股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善普联软件股份有限公司（以下简称公司）的法人治理 结构，加强公司内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥董 事会审计委员会（以下简称审计委员会）在年报编制工作中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，结合公司年度报告编制和披露的实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法 规、规章、规范性文件、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行责任和义 务，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司 整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一）监督及评估外部审计机构工作； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）协调管理层、内部审计部门及 ...

普联软件股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强对普联软件股份有限公司（以下简称"公司"）内部各部门、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部审计 工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和有关规范性文件，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控 制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对董事会审计委员会负 责（以下简称"审 ...

普联软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《普 联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会 下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公 司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项 准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，委员由不在公司担任高级管理人员的 董事担任，其中二名委员为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-114 普联软件股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第七次会议通知于 2023年12月25日通过电子邮件或书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议 提前通知的义务，会议于2023年12月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨华 茂先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其 他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 监事会认为，2024 年度公司向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的 综合授信额度，是为了满足公司生产经营需要，有利于公司发展，相关决策程序 合法有效，不存在损害公 ...