会议基本情况 - 公司将于2025年6月11日14:30以现场与网络投票结合方式召开第三次临时股东会 [1] - 网络投票时间分为两个阶段：深交所交易系统投票时间为6月11日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票系统时间为6月11日9:15-15:00 [1] - 会议议案已通过第四届董事会第二十四次会议审议，符合法律法规及公司章程要求 [1] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月4日，登记在册股东或其代理人有权出席 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章，QFII股东需提交证书复印件及授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或电子邮件登记，截止时间为6月6日17:00，不接受电话登记 [4] 审议事项 - 唯一议案为《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》 [2] - 该议案属于特别决议事项，需获出席股东所持表决权2/3以上通过 [3] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露（定义不包括董监高及持股5%以上股东） [2] 网络投票流程 - 投票代码350996，简称"普联投票"，不涉及累积投票 [5] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案表决存在优先级规则 [5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [5] 会议材料与联系方式 - 议案详情参见巨潮资讯网披露的公告 [3] - 现场登记地址为济南市高新区舜泰北路789号B座20层证券事务部 [4] - 指定联系人张庆超，电话0531-88897389，电子邮箱300996@pansoft.com [4]

公司注册资本变更 - 公司总股本由202,525,749股增加至282,776,048股，增幅约39.6% [1] - 注册资本相应从人民币202,525,749元变更为人民币282,776,048元 [1] 公司章程修订 - 修订《公司章程》第六条，更新注册资本为人民币282,776,048元 [1] - 修订《公司章程》第二十一条，更新已发行股份数为282,776,048股 [1] - 其他条款保持不变 [1] 审批流程 - 议案已通过第四届董事会第二十四次会议审议 [1] - 尚需提交2025年第三次临时股东会审议，需获得出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记手续 [2] 其他事项 - 《公司章程》修订内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准 [2] - 备查文件已准备完毕 [2]

公司治理调整 - 普联软件股份有限公司于2025年5月26日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》[1] - 调整原因是董事会成员架构变动，需完善治理结构并强化审计委员会监督职能，原委员李守强辞职后仍保留董事职务[1] - 调整后审计委员会由独立董事石贵泉（主任委员）、任迎春及职工代表董事李科兵组成，任期至第四届董事会届满[2] 董事会成员变动 - 原审计委员会委员李守强主动提交书面辞职报告，不再担任委员会职务[1] - 新任委员李科兵为职工代表董事，由董事长提名并经董事会选举通过[2] - 委员会结构调整前后均保持独立董事过半数的合规性[1][2]

会议相关 - 普联软件第四届董事会第二十四次会议于2025年5月26日召开[2] - 审议通过调整审计委员会委员等多项议案[3][5][7][9] - 提议于2025年6月11日召开2025年第三次临时股东会[9] 股本与资本 - 2024年权益分派后公司总股本和注册资本将增加[5]

董事会会议 - 公司于2025年5月26日召开第四届董事会第二十四次会议[1] 审计委员会调整 - 审议通过调整第四届董事会审计委员会委员议案[1] - 李守强辞去委员职务，仍任董事[1] - 选举李科兵为委员，调整后成员为石贵泉、任迎春、李科兵[2] - 调整后任期至第四届董事会届满，石贵泉仍为主任委员[2]

会议安排 - 2025年5月26日召开第四届董事会第二十四次会议，决定6月11日14:30召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为6月11日14:30，网络投票时间有具体时段[3] - 会议股权登记日为2025年6月4日[5] 会议审议 - 审议变更公司注册资本、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记的议案，需2/3以上表决权通过[10] 会议登记 - 登记时间为2025年6月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为济南市高新区舜泰北路789号B座20层证券事务部[13] 投票信息 - 投票代码为350996，投票简称为普联投票[22] - 深交所交易系统和互联网投票系统有各自投票时间[24][26] 其他事项 - 会期预计半天，出席者费用自理[17] - 会议有总议案及非累积投票提案，委托有相关要求[30]

业绩总结 - 2024 年年度权益分派后，公司总股本由 202,525,749 股增至 282,776,048 股[3] - 公司注册资本由 202,525,749 元增至 282,776,048 元[3] 其他新策略 - 2025 年 5 月 26 日召开会议审议通过变更注册资本等议案[2] - 变更议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议[6] - 《公司章程》拟修订注册资本和已发行股份数[4]

会议决策 - 2025年4月28日召开董事会，5月15日召开股东大会，通过变更经营范围等议案[1] 公司信息 - 注册资本202525749元[2] - 成立于2001年09月28日[2] - 住所为山东省济南市高新区舜泰北路789号B座20层[2] 业务变更 - 完成工商变更登记及章程备案，经营范围增加多项项目[1][2][3]

北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 1 法律意见书 致：普联软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受普联软件股份有限公司（以下简称 公司）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本 次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第二十三次会议决议公告、关 于召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2025 年 5 月 8 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅就本次 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-051 普联软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股 份有限公司（以下简称公司）会议室 股东出席的总体情况： 1 出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 99 名，代表公司股份 数为 79,575,010 ...