证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-083 普联软件股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 监事会认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司 具备实施股权激励计划的主体资格。本次预留部分授予的激励对象具备《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的预留授予激励对象条件，符合公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十四次会议通知于 2024年9月30日通过电子邮件或书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议 提前通知的义务，会议于2024年9月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会 ...

激励计划授予情况 - 2024年9月18日首次授予日，11元/股向26人授予360万股[22] - 2024年9月27日预留授予日，11元/股向1人授予30万股[22][25][26] - 激励计划拟授予390万股，占股本总额1.93%[6] 归属比例安排 - 首次授予三个归属期比例为40%、30%、30%[10] - 2024年授予预留部分归属比例同首次，2025年授予为50%、50%[10] 业绩考核目标 - 以2023年净利润为基数考核2024 - 2026年增长率[13] - 首次授予2024 - 2026年目标增长率125%、150%、180%[14] - 首次授予2024 - 2026年触发增长率91%、113%、138%[14] 其他数据 - 2024年9月27日标的股票收盘价16.85元/股[29] - 有效期对应历史波动率27.53%、23.15%、24.08%[29] - 无风险利率对应1.50%、2.10%、2.75%[29] - 授予权益工具公允价值总额194.33万元[30] - 2024 - 2027年预留成本摊销30.81万、104.95万、42.80万、15.77万[31]

会议情况 - 普联软件第四届董事会第十六次会议于2024年9月30日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 激励计划 - 审议通过向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分议案[3] - 确定2024年9月27日为预留部分授予日[3] - 以11元/股向1名激励对象授予30万股第二类限制性股票[3]

激励计划 - 2024年9月19日会议审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项[2] - 激励对象不包括特定人员[3] - 首次授予日为2024年9月18日[4] - 授予价格为11元/股[4] - 26名符合条件的激励对象获授360万股第二类限制性股票[4]

会议情况 - 第四届监事会第十三次会议于2024年9月19日召开，应到3人实到3人[2] 激励计划 - 审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予相关议案[3] - 公司及激励对象具备主体资格，授予日符合规定[4][5] - 2024年9月18日为首次授予日，授予价11元/股[5] - 向26名对象授予360万股第二类限制性股票[5]

数据比例 - 390相关数据占比100%，对应比例为1.93%[1] - 360相关数据占比92.31%，对应比例为1.78%[1] - 30相关数据两组占比7.69%，对应比例均为0.15%[1] - 25对应330占比84.62%，对应比例为1.63%[1] 激励计划 - 激励对象获授公司股票未超总股本1%[1] - 有效激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额20%[1] - 预留部分激励对象在计划通过后12个月内确定[1]

会议情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2024年9月19日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 激励计划 - 《关于2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》7票同意通过[3] - 确定2024年9月18日为首次授予日，授予价格11元/股[3] - 向26名激励对象授予360万股第二类限制性股票[3]

激励计划授予情况 - 2024年9月18日为限制性股票首次授予日，授予价格11元/股，授予26人共360万股第二类限制性股票[4][5][20][32] - 激励计划拟授予限制性股票总量390万股，占草案公告时公司股本总额20,252.5749万股的1.93%，首次授予360万股占1.78%，预留30万股占0.15%[6][23] - 首次授予中高级管理人员获授30万股，占授予总数7.69%，技术（业务）骨干员工获授330万股，占84.62%[7] 归属期安排 - 首次授予的限制性股票第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属权益占比40%；第二个归属期24 - 36个月，占比30%；第三个归属期36 - 48个月，占比30%[9] - 若预留部分2024年授予，各批次归属比例与首次授予部分一致；若2025年授予，第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属权益占比50%，第二个归属期24 - 36个月，占比50%[9] 业绩考核目标 - 激励计划考核年度为2024 - 2026年，以2023年净利润为基数考核净利润增长率[12] - 首次授予第一个归属期（2024年）目标增长率125%，触发增长率91%；第二个归属期（2025年）目标增长率150%，触发增长率113%；第三个归属期（2026年）目标增长率180%，触发增长率138%[13] - 若预留部分2024年授予，各年度业绩考核目标与首次授予考核相同；若2025年授予，第一个归属期（2025年）目标增长率150%，触发增长率113%，第二个归属期（2026年）目标增长率180%，触发增长率138%[13][14] 其他要点 - 2024年9月18日收盘价为14.37元/股，采用创业板综指最近12个月、24个月、36个月历史波动率分别为25.59%、22.05%、23.35%，采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率分别为1.50%、2.10%、2.75% [26] - 本激励计划首次授予的360万股限制性股票对各期会计成本影响：2024年1501.48，2025年233.78，2026年800.13，2027年128.44 [28] - 本次限制性股票激励计划所筹集资金将全部用于补充公司流动资金[30]

股份数据 - 控股股东蔺国强本次解除质押4000000股，占其所持17.91%，占总股本1.98%[1] - 截至披露日，蔺国强持股22335204股，占总股本11.03%[2][4] - 公司总股本202525749股，扣除回购后为200625749股[2] - 蔺国强累计质押10500000股，占其所持47.01%，占总股本5.18%[4] 其他情况 - 蔺国强资信良好，具备资金偿还能力[5] - 本次解质不导致控制权变更，不影响经营治理[5] - 截至披露日，蔺国强质押股份无平仓或强制过户风险[5]

激励计划时间线 - 2024年8月30日审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年8月31日公示激励对象名单[11] - 2024年9月18日披露自查报告并通过股东大会审议[12] - 2024年9月19日确定首次授予日并授予股票[13] 授予情况 - 以11元/股向26名对象授予360万股第二类限制性股票[13] 授予条件 - 财务报告及内控审计报告无否定或无法表示意见[16] - 上市后最近36个月内无未按规定分配利润情形[16] - 激励对象无违规违法等不适格情形[17][18]