经营范围变更 - 新增人力资源服务和劳务派遣服务许可项目[3] 公司章程修订 - 删除监事会条款，职权由董事会审计委员会行使[3] - 新增“控股股东和实际控制人”等专节[4] - 新增职工代表董事并规定产生方式[4] - 明确股东会、董事会决议不成立情形[4] - 调整股东会职权，降低临时提案权股东持股比例[4][5] 后续安排 - 议案提交2025年第二次临时股东大会审议[6] - 董事会提请授权办理工商变更登记[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年5月15日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月8日[5] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[13] 会议审议事项 - 审议选举董事、变更经营范围、修订多项制度等议案[10] - 议案2.00、3.00、4.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[11] 投票信息 - 投票代码为350996，投票简称为普联投票[27] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25等时段[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[31]

会议安排 - 普联软件第四届监事会第二十次会议通知于2025年4月25日送达[2] - 会议于2025年4月28日召开，应到3人实到3人[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》，3票同意[3] - 监事会认为一季度报告真实反映财务与经营情况[3]

会议相关 - 普联软件第四届董事会第二十三次会议于2025年4月28日召开[2] - 提议于2025年5月15日召开2025年第二次临时股东大会[38] 议案审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 提名相洪伟为第四届董事会董事候选人[6] - 同意聘任冯学伟为公司总经理[9] - 同意增加经营范围并修订《公司章程》[11] - 同意修订《股东大会议事规则》并更名[14] - 同意修订《董事会议事规则》[16] - 全面修订若干公司治理制度[18]

普联软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全普联软件股份有限公司董事（指非独立董事，以 下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《普联软件股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事长指定一 ...

普联软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为加强普联软件股份有限公司（以下简称公司）与投资者和潜在投资 者（以下统称投资者）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进 公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）及《普联软件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件 ...

普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之持有人会议规则 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚待股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范普联软件股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的债券持有人（以下简称"债券持有人"）会议的组织和行 为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件和《普联软件股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的 实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》） 的约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。债券持有人为通过 认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 债券上市/挂牌期间，前述持有人范围以中国证券登记结算 ...

普联软件股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议修订） 第一条 为加强普联软件股份有限公司（以下简称公司）的信息披露管理工 作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《普联软件股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《普联软件股份有限公司信息披露管理制 度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的 董事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策 划或需要报批的重大事项等。 第四条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律、法规、规范性文件 的规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位 ...

总经理任期与会议 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[7] - 总经理办公会成员含高级管理人员，可安排列席[21] - 总经理办公会原则上每月召开一次，必要时临时召开[22] 会议流程与决策 - 会议由总经理召集主持，不能履职时指定副总经理代行[22] - 会议一般现场召开，困难时可结合通讯方式[23] - 实行“集中讨论、统一决策”和“总经理负责制”[22] 报告相关 - 总经理每月至少一次向董事长或董事会报告工作[28] - 报告含公司年度计划等多方面情况[28] - 董事会要求时，总经理三日内按要求报告[26] 细则规定 - 细则由董事会负责解释，审议通过后施行[31][32] - 细则所属公司为普联软件股份有限公司，时间为2025年4月[33]

选聘要求 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[7] - 公司选聘会计师事务所评价要素至少包括审计费用报价、资质条件等[6] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含），公司应说明金额、定价原则、变化情况和原因[8] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[12] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[12] 改聘规定 - 公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，确需改聘需经多流程决议并披露信息[14] - 公司更换会计师事务所应在拟审计年度结束前完成选聘工作[15] - 公司解聘或不再续聘应提前十五日通知会计师事务所[15] 变更关注 - 审计委员会应关注资产负债表日后至年报出具前等变更事务所情形[19] 违规处理 - 情节严重时，经股东会决议公司不再选聘未按期提交报告或分包转包的事务所[19] - 审计报告不符合要求或存在审计质量问题属违规[20] - 选聘会计师事务所违规，审计委员会应报告董事会[20] - 董事会对选聘违规相关责任人通报批评[20] - 股东会决议解聘会计师事务所，经济损失由责任人承担[20] - 情节严重对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[20] 制度执行 - 制度未尽事宜依国家法规和公司章程执行[22] - 制度与法规等冲突时按有效规定执行[22] 制度解释与施行 - 制度由董事会负责解释[23] - 制度经董事会审议通过后施行，修改亦同[24] 制度时间 - 制度为普联软件股份有限公司2025年4月相关[25]