激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] 激励对象 - 激励对象不包括特定人员[3] - 激励对象主体资格合法有效[3] 流程与考核 - 激励对象名单需公示审核[3] - 激励计划制定等流程和内容需股东大会审议[4] - 激励计划考核体系科学合理[4] 其他 - 公司无向激励对象提供财务资助安排[4] - 实施激励计划利于公司发展和股东回报[4]

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例若适用，未超本次计划拟授予权益数量20％[2] 时间限制 - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[2] - 每期解除限售或归属时限不少于12个月[4] - 股票期权每期行权时限不少于12个月[4] 比例限制 - 各期解除限售或归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票期权总额50%[4] 合规情况 - 最近年度财报及内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 公司符合实行股权激励条件，计划内容、程序等均合规[5] - 公司已履行信披义务，未为激励对象提供财务资助[5] - 激励计划无损害公司及股东利益情形，关联方已回避[5]

会议信息 - 公司第二届监事会第四次临时会议通知9月13日发出，9月19日现场表决举行[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案[3][6][10] - 前两项议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[3][6] 激励计划 - 激励对象名单公示期不少于10天[10] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[10]

新策略 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 考核范围含董事、高管及核心员工[4] 未来展望 - 2024年营收增长率目标值23.68%，触发值13.12%[7] - 2025年营收增长率目标值50.83%，触发值32.73%[7] 考核规则 - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[10] - 被考核对象可5个工作日内申诉[12] - 办法经股东大会通过且计划生效后实施[13]

激励计划人员与数量 - 激励计划拟授予121人共计429万股限制性股票，占总股本1.39%[11][12][15] - 崔贵贤等7人分别获授一定数量限制性股票，114名核心员工获授360万股[12] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超36个月，公司将在股东大会通过后60日内授予权益[16][39] - 分两个归属期，每个归属期归属权益占授予权益总量50%[18][40] 激励计划价格与资金 - 限制性股票授予价格为每股4.12元，不低于规定均价50%中的较高者[20][21][37] - 激励对象资金来源为自筹，公司不提供财务资助[36] 激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2025年，以营业收入增长率确定公司层面归属比例[25] - 2024年营业收入增长率目标值23.68%，触发值13.12%[26] - 2025年营业收入增长率目标值50.83%，触发值32.73%[26] 过往业绩 - 2021 - 2023年销售收入同比分别增长35.16%、5.04%、21.30%[45] 市场情况 - 功能性遮阳产品国内渗透率不到5%[45] 其他 - 激励计划实施尚需公司股东大会决议批准[52] - 独立财务顾问认为激励计划不存在损害公司及股东利益情形[41]

征集概况 - 征集人赵宝华未持股，无偿征集2024年第二次临时股东大会3项股权激励提案表决权[4][5] - 征集期限为2024年10月8 - 9日，确权日为9月26日[7] 征集对象与方式 - 征集对象为9月26日收市后在册并办登记手续的全体股东[10] - 征集方式为在巨潮资讯网发公告[7] 授权规则 - 委托股份数量以9月26日持股数为准[17] - 重复授权以最后一次为准[10]

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-050 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日召开 的第二届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大 会的议案》，决定于2024年10月10日（星期四）14:30 召开2024年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2024 年10月10日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024年10月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年10月10 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15: ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 0 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 不适用，募集资金已于 2023 年使 | | 披露文件一致 | 用完毕，募集资金专户已全部注销 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，事前审议相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，事前审议相关文件 0 | 中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 1 2024 年半年度跟踪报告 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东玉马遮阳科技股份有限公司 山东玉马遮阳科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（下称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 19 日召开。北京市中伦（上海） 律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"） 出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"适用法律"） 以及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《山东玉马遮 阳科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称《议事规则》）的规定，对本次股 东大会进行见证并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合适用法律及《公 司章程》《议事规则》的规定发表意见，并不 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-048 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:30。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形； 网络投票时间：2024 年 9月19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024年 9 月19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室 3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事纪荣刚先生 6、本次股东大会的召集及 ...