注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 成立时间：2012 年 10 月 18 日 法定代表人：郭聪明 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定和要 求，中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验厦门国贸控 股集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营 业执照》等证件资料，取得并审阅集团财务公司 2023 年包括资产负债表、利润 表、现金流量表等在内的年度财务会计报表，对其经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 公司名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H235020001 中红普林医疗用品股份有限公司 关于对厦门国贸控股集团财务有限公司 2023 年度风险持续 评估报告 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：300,000 万元 经营范围：企业集团财务公司服务。 业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中红普林医疗用品股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0067 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 在城台 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贷审计报告是否山具有效业许可的会计师顶务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.not.gov.co）"排行查询 " | | | | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3 - 7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0067 号 中红普林医疗用品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中红普林医疗用品股份有限公司(以下简称中红医疗)董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供中红医疗年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中红医疗年度报告必备的文件,随其他 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中红普林医疗用品股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次（定期）会议于 2024 年 4 月 24 日以现场加通讯相结合方式召开，2024 年 4 月 14 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决 的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长桑树军先生主持，公司监 事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司 章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：2023 年度公司以总经理为代表的管理层有效、充分地 执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2023 年度主要工作。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 2 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事述职报告 （毛付根） 各位股东及股东代表： 本人作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员，根据《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》和《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年 度工作中了解检查公司经营情况，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，认真履行了独立董事的职责，恪 尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 积极参与各议题讨论，对董事会的相关事项发表独立意见和事前认可意见，召开 独立董事专门会议审议关联交易事项并发表核查意见，充分发挥独立董事作用， 努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1. 工作履历、专业背景以及兼职情况 1 / 8 码为 60083 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 2 / 5 | 申请综合授信额度提供担保的议案》； | | --- | | 4.审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有 | | 资金进行证券投资的议案》； | | 5.审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生 | | 品交易的议案。 | 注：以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。 报告期内，公司原监事会主席许忠贤先生因到龄退休辞去公司监事、监事会 主席职务，公司选举周朝华先生为公司第三届监事会监事、监事会主席，具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于 完成补选公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-064）、《监事会决议 公告》（公告编号：2023-066）。 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 公司日常运作过程中，严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》和《监事会议事 规则》的相关规 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-022 中红普林医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表未分配利润金额为 3,568,098,446.96 元，母公司未分配利润金额为 3,133,175,730.02 元。结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的 合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司董事会建议 2023 年度的利润分配的预 案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本 390,007,800 股扣除回购 专用证券账户中的股份数为基数（截至本预案披露日公司总股本扣除回购专用证 券账户中股数后为 388,846,553 股），向全体股东每 10 股派发现金 5 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积转增股本。 在利润分配的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由 于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变 化的，公司将按照每股现金分红比例不变的原则，按照最新总股本（如有回购股 份则在扣 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司的信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指 定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 信息披露应当坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则。信息披 露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-029 中红普林医疗用品股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 发布了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》和《2024 年第一季度报告 全 文 》， 并 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 20 日 （星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员拟定为：董事长桑树军、总经理杨浩、独立董事 李坤成、 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-014 中红普林医疗用品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明： 1. 公司回购股份的时间符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条的相关规定。公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，逐项审议通 过了《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》。上述议案已经 2024 年 3 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会逐项审议通过，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），用于维护公司 价值及股东权益所必需 ...