会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年12月26日通讯召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 投资计划 - 公司拟1500万元认购厦门国贸国泰君安创新并购股权投资基金5%份额[3] - 关联董事回避表决，非关联董事3票同意投资议案[3][4]

会议信息 - 中红普林2024年第三次临时股东大会于2024年12月25日召开[3] - 会议召集公告于2024年12月10日发布，股权登记日为2024年12月18日[4][8] - 现场会议于2024年12月25日下午14:30召开，网络投票时间为2024年12月25日[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共185人，代表股份281,732,289股，占比72.5046%[11] - 出席现场会议的股东及代理人共5人，代表股份278,017,000股，占比71.5485%[12] - 参与网络投票的股东共180人，代表股份3,715,289股，占比0.9561%[12] - 中小投资者股东及代理人共182人，代表股份3,716,889股，占比0.9566%[13] 议案表决 - 《关于2025年度拟使用闲置自有资金投资低风险型理财产品的议案》同意280,124,062股，占比99.4292%[18] - 《关于2025年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理暨关联交易的议案》同意3,447,653股，占比92.7564%[19] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》同意279,211,364股，占比99.1052%[20] - 《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》同意280,780,505股，占比99.6622%[22] - 《关于2025年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》同意3,476,143股，占比93.5229%[23] 决议情况 - 本次会议议案均获得有效表决权通过，决议与表决结果一致[24] - 德恒律师认为本次会议表决结果及召集、召开程序等均合法有效[26][27]

会议信息 - 现场会议于2024年12月25日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人185人，代表281,732,289股，占扣除回购股份后总数的72.5046%[7] - 中小股东及代理人182人，代表3,716,889股，占扣除回购股份后总数的0.9566%[8] 议案表决 - 《关于2025年度拟使用闲置自有资金投资低风险型理财产品的议案》，同意280,124,062股，占比99.4292%[10] - 《关于2025年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理暨关联交易的议案》，同意3,447,653股，占非关联股东有效表决权股份总数的92.7564%[13] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意279,211,364股，占比99.1052%[14] - 《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意280,780,505股，占比99.6622%[16] - 《关于2025年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》，同意3,476,143股，占非关联股东有效表决权股份总数的93.5229%[18] 关联回避 - 关联股东对相关议案回避表决，两关联议案回避股份数合计278,015,400股[13][19] 决议效力 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[20]

新产品和新技术研发 - 子公司江西科伦医疗器械制造有限公司取得《医疗器械变更注册（备案）文件》[2] 其他新策略 - 一次性使用脐带包生产地址变更为宜春市袁州区医药工业园[2] - 一次性使用脐带包相关产品销售及利润贡献具有不确定性[3] 备查文件 - 备查文件包括《医疗器械变更注册（备案）文件》和《中华人民共和国医疗器械注册证》[4]

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-088 中红普林医疗用品股份有限公司 关于子公司江西科伦医疗器械制造有限公司完成医疗器械 变更注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江西科伦医疗 器械制造有限公司于近期取得江西省药品监督管理局颁发的《医疗器械变更注册 （备案）文件》。具体变更情况如下： | 一、基本信息 | | --- | | 产品名称 | 注册证编号 | 注册分类 | 变更内容 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变更生产地址："宜春市袁州区医药工 | 本文件与"赣械注 | | 一次性使 | 赣械注准 | | 业园；湘潭经开区传奇西路 9 号创新创 | 准 20202080001" | | 用鼻氧管 | 20202080001 | Ⅱ类 | 业中心 14 号楼 2 层东头。"变更为 | 医疗器械注册证共 | | | | | "江西省宜春市袁州区医药工业园"。 | 同使用 | | | | | 变更生 ...

证券投资计划 - 拟用不超10亿闲置自有资金投资[2][6][18] - 投资范围含新股配售、证券回购等[2][7] - 投资期限为2025年1月1日至12月31日[8][18] 决策流程 - 2024年12月9日董事会、监事会审议通过议案[3][18][19] - 保荐机构无异议并提请重视风险[21][22] 风险与控制 - 投资面临收益、流动性和操作风险[10][11][12][13] - 配备专业人员并制订制度控制风险[14] - 内控审计部门进行审计和监督[14]

会议信息 - 中红普林医疗第四届监事会第四次会议于2024年12月9日通讯召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2025年度拟用自有闲置资金投低风险理财产品》议案全票通过，待股东大会审议[3][4] - 《2025年度拟用暂时闲置超募资金及利息现金管理暨关联交易》议案2票同意，待审议[6][7] - 《公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨担保》议案全票通过，待特别决议[8][9] - 《2025年度用闲置自有资金证券投资》议案全票通过[11][12] - 《2025年度开展外汇衍生品交易》议案全票通过，待审议[13][14]

外汇交易业务安排 - 2025年度开展外汇衍生品交易，余额不超5亿美元，额度可循环[4][13] - 投资期限为2025年1月1日至12月31日，待股东大会审议[13] 业务审议情况 - 2024年12月9日董事会、监事会审议通过业务议案[13][14] 业务相关说明 - 以防范风险为目的，无投机操作[1] - 业务品种含外汇远期、掉期、期权等[2] - 交易对手为有资质非关联方金融机构[2] 资金与风险 - 占用授信或缴保证金，用自有资金[5] - 交易存在市场、流动性、履约等风险[7][8][9] - 采取明确原则、制度与人才建设等风控措施[10]

投资决策 - 公司及其控股子公司拟用不超10亿闲置自有资金证券投资[3] - 投资范围含新股配售、证券回购、债券投资等[4] - 投资期限为2025年1月1日至12月31日[6] 风险与控制 - 证券投资面临收益、流动性和操作风险[8][9][10] - 公司配备专业人员并制订制度控制风险[11] 审议与意见 - 2024年12月9日董事会、监事会审议通过投资议案[15][16] - 保荐机构无异议并提请重视风险[19] 投资目的 - 使用闲置资金投资可提高效率并获回报[14]

投资计划 - 2025年拟用不超40亿自有闲置资金买低风险理财产品，可滚动循环[2][9] - 产品为R1及R2等级，安全性高、流动性好[2] - 投资有效期2025年1月1日至12月31日，单产品期限不超三十六个月[4] 决策与监督 - 授权董事长等决策签署，业务部门实施[4] - 财务跟踪，监事会和独立董事监督检查[6] 其他情况 - 投资议案已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[9][10] - 保荐机构认为决策程序合规，无异议[12]