东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日分别 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）的第二类 限制性股票授予价格（含预留）进行调整，由 25.15 元/股调整为 24.35 元/股。现 将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律 师等中介机构出具相应报告。 （二）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（ ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整及预留授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年九月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次调整事项说明 7 | | 三、本次授予情况 8 | | 四、本次授予条件成就的说明 9 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | 六、备查文件及备查地点 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 达瑞电子、本公司、公司 | 指 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 第一类限制性股票 | 指 | 根据本激励计划规定的授予条件和授予价格，公司向 激励对象授予一定数量的公司股票，该等股票设置一 定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售 | | | | 条件后，方可解除限售并上市流通 | | 第二类限制性 ...

综上，我们同意公司本次调整事项，第二类限制性股票的授予价格（含预留） 由 25.15 元/股调整为 24.35 元/股。 东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及东莞市达瑞电子股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范 性文件及公司制度的规定，我们作为公司独立董事，经过认真审核相关资料，基 于独立的立场，针对公司第三届董事会第十次会议涉及事项发表独立意见如下： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 经核查，公司独立董事认为： 本次调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预 留）符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，本次调整事项在 2022 年第一次临时股东大会授权范围内，已履行 了必要的程序，本次授予价格的调整合法合规、有效，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 （四）根据公司 2022 年第一次临时股东大 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-062 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电 子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会 主席汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经核查，监事会认为： 本次调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预 留）符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-061 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电 子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长 李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司已公告实施 2022 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理 办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，及 2022 年第一次临 时股东大会的授权，董事会同意 2022 年限制性股票激 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-060 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于全资子公司参与投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的：共青城峰和启程一期创业投资合伙企业（有限合伙） 2、投资金额：公司全资子公司以自有资金认缴出资人民币 2,000 万元。 3、风险提示：本次投资事项尚需报送工商登记机关办理登记手续，本次投 资标的尚需在中国证券投资基金业协会备案，后续募集与投资进展及完成情况尚 存在不确定性；基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期 较长、短期内不能为公司贡献利润的风险；在投资过程中可能受到宏观经济、行 业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，本次投资存在投资 后无法及时有效退出、投资失败或亏损等风险。公司将根据本次投资实际进展及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市瑞创 未来投资有限公司（以下简称"瑞创未来"）于 2023 年 9 月 22 ...

财务与资金管理 - 公司将部分闲置募集资金用于现金管理以提高资金使用效率 [2] - 2023年上半年净利润明显下降，主要因新增产品线、股权激励费用及引入人才费用增加 [3] - 公司已采取措施降本增效，提升市场竞争能力 [3] 新能源业务布局 - 2022年起通过自设子公司、投资收购等方式进入宁德时代、瑞浦兰钧、远景动力等供应链 [3] - 2023年上半年成功进入比亚迪合格供应商体系并实现小批量试产 [3] - 新能源业务从电池系统拓展至车灯、电控、电驱动等新能源汽车零部件领域 [4] 消费电子业务现状 - 目前未直接向华为供货，间接应用业务数据无法确认 [4][5] - 是苹果终端认证的直接供应商 [5] - 消费电子市场需求疲软，渠道去库存压力较大 [4] 市场与股价表现 - 股价下跌超50%，公司称受宏观经济、政策环境及市场情绪等多重因素影响 [5] - 公司督促股东遵守减持规定以稳定股价 [5] - 加快越南制造基地产能释放，深挖海外市场机会 [4] 战略调整与未来规划 - 在保持消费电子业务基础上，重点拓展新能源领域（动力电池、储能、光伏等） [4] - 关注消费电子行业复苏的结构性机遇 [4] - 通过海外布局和新技术应用寻求新增长点 [4]

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2023)第 268 号 致：东莞市达瑞电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《东莞市达瑞电 子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公 司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工 作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-059 东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长李清平先生。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。 4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一 表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表 决权出现 ...

活动信息 - 公司将参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过"全景路演"网站参与 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就2023年半年度业绩与投资者交流 [2] - 将讨论公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题 [2] - 涉及可持续发展等相关话题的沟通 [2] 参与方式 - 投资者可登录https://rs.p5w.net参与互动交流 [2] - 公司董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整 [2]