独立董事提名 - 陈晓东被提名为南京商络电子第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处分[7][9] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名王六顺为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 被提名人不符要求，提名人将报告并督促其辞职[11]

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-096 南京商络电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司内控制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日召开第三 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》、《关于修订公司内控制度的议案》，于同日召开第三届监事会第二 十一次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现拟对《南京商 络电子股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前条款 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 修订后条款 第一条 为维护南京商络电子股份有 | | --- | --- | --- | --- | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行 ...

股东大会信息 - 公司于2024年12月3日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议下午14：30召开，网络投票分时段进行[2] - 会议股权登记日为2024年11月28日[5] 审议议案情况 - 审议修订《公司章程》等多项议案[9][10] - 部分议案属特别决议事项，需特定比例通过[12] - 部分议案采用累积投票方式选人[12] 会议登记信息 - 登记时间为2024年11月29日特定时段[13] - 登记地点为南京市雨花台区相关地址[14] 投票相关 - 股东可通过深交所系统投票[17] - 网络投票代码为350975，简称为商络投票[30] - 不同选举股东拥有不同选举票数[33][34][35] 换届选举 - 换届选举第四届董事会非独立董事应选4人[25] - 换届选举第四届董事会独立董事应选3人[25] - 换届选举第四届监事会非职工代表监事应选2人[25]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] 投资计划调整与论证 - 年度实际使用募集资金与预计差异超30%，公司应调整投资计划[12] - 超完成期限且投入金额未达计划50%，公司需重新论证项目[12] 协议签订与管理 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] - 三方协议提前终止，公司应在终止日起一个月内签新协议[7] 资金存放与用途 - 募集资金应存放于董事会批准专户，专户不得存放非募集资金或作他用[5] - 改变招股或募集说明书所列资金用途，须经股东会决议[3] 资金置换与使用 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，经董事会审议等程序并披露，可在到账后六个月内实施[13] - 可用募集资金置换预先投入自筹资金，12个月内完成且置换前公告[14] 闲置资金管理 - 可对闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超12个月[14] - 闲置资金暂时补充流动资金单次不超12个月且需符合条件[15] 超募资金使用 - 单次使用超募资金超5000万元且达总额10%以上，需股东会审议[17] - 用于永久补充流动资金和还贷的超募资金，12个月内累计不超总额30%[18] 资金用途变更 - 拟变更募集资金用途，董事会审议后2个交易日内公告[20] 节余资金使用 - 节余募集资金低于500万元且低于承诺净额5%，可豁免特定程序[22] - 使用节余资金达净额10%且高于1000万元，需股东会审议[22] 资金补充与归还 - 用闲置资金暂时补充流动资金，董事会审议通过后2个交易日内公告[16] - 补充流动资金到期前应归还，无法归还需履行程序并公告[16] 内部检查与审计 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况并报告董事会[25] - 当年有募集资金使用，年度审计需聘请会计师专项审核鉴证[25] 资产转移与核查 - 发行证券购资产，应在新增股份上市前完成资产所有权转移[25] 外部核查与报告 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查募集资金存放与使用情况[26] - 每个会计年度结束，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告并披露[26] 人员职责与办法生效 - 董事、监事和高管应督促公司规范使用募集资金[27] - 办法与《公司章程》抵触时，以《公司章程》等为准[29] - 办法经股东会审议通过后生效，修改亦同[29] - 办法由董事会负责解释[29]

担保额度 - 2024年3月28日通过为部分子公司提供不超40亿元担保额度[1] - 2024年8月28日通过为深圳商络展宏电子有限公司提供不超3亿元担保额度[2] - 拟为海南商拓电子信息科技有限公司提供不超3亿元担保额度[4] 子公司数据 - 海南商拓电子信息科技有限公司2024年9月末资产负债率73.81%[9] - 2024年前三季度营收4.58亿元、净利润782.86万元[9] 整体情况 - 若审批通过，公司及子公司担保额度总金额46亿元，占2023年净资产267.94%[15] - 截至披露日，公司及子公司担保总余额59299.81万元，占2023年净资产34.54%[15]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2024年11月15日召开第三届监事会第二十一次会议[2] - 提名沙汉文、邓逸平为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 待股东大会选举通过后，与职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[2] 候选人信息 - 沙汉文1971年生，现任监事会主席，未持股，无关联关系[6][7] - 邓逸平1991年生，2024年6月至今任监事，未持股，无关联关系[7][8]

会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年11月15日召开，7位董事全出席[2] - 将于2024年12月3日14：30召开2024年第二次临时股东大会[19][20] 人事提名 - 提名沙宏志等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名陈晓东等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[5][6] 制度修订 - 同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，尚需股东大会审议[7][10][11] - 拟修订《股东会议事规则》等内控制度，部分需股东大会审议[12][13][14] 担保事项 - 2024年度拟为子公司海南商拓提供不超3亿元担保额度[15][17]

董事会换届 - 公司第四届董事会由7名董事组成，含3名独立董事，任期三年[2] - 2024年11月15日召开第三届董事会第二十二次会议审议换届选举议案[2] - 董事候选人将提交2024年第二次临时股东大会以累积投票制选举表决[4] 股权结构 - 沙宏志持股249,959,720股，占总股本36.38%，为控股股东和实控人[8] - 唐兵持股4,200,000股，占总股本0.61%[9] - 刘超持股5,879,933股，占总股本0.86%[10] - 蔡立君间接持股175,262股，占总股本0.03%[12] 独董情况 - 三位独立董事候选人截至公告日未持股，无关联关系等合规问题[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈晓东为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 被提名人其他方面符合独立董事任职规定[9][10]