会议情况 - 公司第三届董事会第十八次会议于2024年6月14日通讯召开，7位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过变更第三届董事会独立董事候选人议案，提名文兵荣先生[3][4] - 审议通过2024年第一次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案的议案[5][6] 候选人信息 - 文兵荣1976年5月生，会计学本科，中国注册会计师[10] - 文兵荣现任职江苏共创人造草坪独立董事，无违规等情况[10]

候选人资格 - 与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 具备五年以上相关工作经验[5] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合规定[6] 合规情况 - 近十二个月无不符合任职情形[7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续任职未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担责[9] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[10]

独立董事提名 - 沙宏志提名文兵荣为第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近三十六个月无相关违规[9] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合要求[9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[10] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11] - 提名人签署声明时间为2024年6月14日[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名高继华为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意任职并承诺参加培训获资格证书[1][3] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，担责并督促不符要求者辞职[11][12]

股东大会信息 - 公司于2024年6月25日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议下午14：30召开，网络投票时间为6月25日多个时段[1] - 会议股权登记日为2024年6月20日[3] 议案相关 - 议案1需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 议案3采用累积投票方式，应选2名独立董事[3][4] 会议登记 - 登记时间为2024年6月21日特定时段[5] - 登记地点为南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3 - 9层[5] 其他 - 出席会议股东食宿、交通费用自理，会期半天[8] - 会议联系人蔡立君，电话025 - 83677688，邮箱sldz_investor@sunlord.com.cn[10] - 网络投票代码为350975，简称商络投票[16]

独立董事提名 - 公司董事会提名王六顺为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面承诺参加培训并取得资格证书[3] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]

候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合规定[6] - 最近十二个月内无相关所列情形[7] 合规要求 - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续任职未超六年[9] 责任声明 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职遵守规定，确保履职并独立判断[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议于2024年5月31日通讯召开[2] - 会议通知于2024年5月29日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于补选监事的议案》[3] - 姬磊辞去非职工代表监事职务，提名邓逸平为候选人[3] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交临时股东大会审议[4][5]

独立董事提名 - 王六顺被提名为南京商络电子第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独董公司数及任期符合规定[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[10]

人事变动 - 独立董事张华、程林申请辞职，原定任期至2024年12月5日[1] - 补选高继华、王六顺为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职安排 - 高继华将任审计委员会主任等职，王六顺将任提名委员会主任等职[2][3] 任职条件 - 高继华、王六顺未取得资格证，承诺参加培训并取得[3] - 任职资格需经深交所备案审核，无异议方可提交股东大会审议[3]