独立董事提名 - 陈晓东被提名为南京商络电子第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处分[7][9] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名王六顺为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 被提名人不符要求，提名人将报告并督促其辞职[11]

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-096 南京商络电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司内控制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日召开第三 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》、《关于修订公司内控制度的议案》，于同日召开第三届监事会第二 十一次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现拟对《南京商 络电子股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前条款 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 修订后条款 第一条 为维护南京商络电子股份有 | | --- | --- | --- | --- | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行 ...

股东大会信息 - 公司于2024年12月3日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议下午14：30召开，网络投票分时段进行[2] - 会议股权登记日为2024年11月28日[5] 审议议案情况 - 审议修订《公司章程》等多项议案[9][10] - 部分议案属特别决议事项，需特定比例通过[12] - 部分议案采用累积投票方式选人[12] 会议登记信息 - 登记时间为2024年11月29日特定时段[13] - 登记地点为南京市雨花台区相关地址[14] 投票相关 - 股东可通过深交所系统投票[17] - 网络投票代码为350975，简称为商络投票[30] - 不同选举股东拥有不同选举票数[33][34][35] 换届选举 - 换届选举第四届董事会非独立董事应选4人[25] - 换届选举第四届董事会独立董事应选3人[25] - 换届选举第四届监事会非职工代表监事应选2人[25]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] 投资计划调整与论证 - 年度实际使用募集资金与预计差异超30%，公司应调整投资计划[12] - 超完成期限且投入金额未达计划50%，公司需重新论证项目[12] 协议签订与管理 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] - 三方协议提前终止，公司应在终止日起一个月内签新协议[7] 资金存放与用途 - 募集资金应存放于董事会批准专户，专户不得存放非募集资金或作他用[5] - 改变招股或募集说明书所列资金用途，须经股东会决议[3] 资金置换与使用 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，经董事会审议等程序并披露，可在到账后六个月内实施[13] - 可用募集资金置换预先投入自筹资金，12个月内完成且置换前公告[14] 闲置资金管理 - 可对闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超12个月[14] - 闲置资金暂时补充流动资金单次不超12个月且需符合条件[15] 超募资金使用 - 单次使用超募资金超5000万元且达总额10%以上，需股东会审议[17] - 用于永久补充流动资金和还贷的超募资金，12个月内累计不超总额30%[18] 资金用途变更 - 拟变更募集资金用途，董事会审议后2个交易日内公告[20] 节余资金使用 - 节余募集资金低于500万元且低于承诺净额5%，可豁免特定程序[22] - 使用节余资金达净额10%且高于1000万元，需股东会审议[22] 资金补充与归还 - 用闲置资金暂时补充流动资金，董事会审议通过后2个交易日内公告[16] - 补充流动资金到期前应归还，无法归还需履行程序并公告[16] 内部检查与审计 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况并报告董事会[25] - 当年有募集资金使用，年度审计需聘请会计师专项审核鉴证[25] 资产转移与核查 - 发行证券购资产，应在新增股份上市前完成资产所有权转移[25] 外部核查与报告 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查募集资金存放与使用情况[26] - 每个会计年度结束，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告并披露[26] 人员职责与办法生效 - 董事、监事和高管应督促公司规范使用募集资金[27] - 办法与《公司章程》抵触时，以《公司章程》等为准[29] - 办法经股东会审议通过后生效，修改亦同[29] - 办法由董事会负责解释[29]

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-097 南京商络电子股份有限公司 关于2024年度增加对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开了 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度增加对子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 公司于 2024年 3月 28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十 五次会议，2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司为部分子公司向业 务相关方申请银行授信及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限 于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保 方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 40 亿元，其中为资产负债率大于 等于 70 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2024年11月15日召开第三届监事会第二十一次会议[2] - 提名沙汉文、邓逸平为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 待股东大会选举通过后，与职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[2] 候选人信息 - 沙汉文1971年生，现任监事会主席，未持股，无关联关系[6][7] - 邓逸平1991年生，2024年6月至今任监事，未持股，无关联关系[7][8]

会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年11月15日召开，7位董事全出席[2] - 将于2024年12月3日14：30召开2024年第二次临时股东大会[19][20] 人事提名 - 提名沙宏志等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名陈晓东等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[5][6] 制度修订 - 同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，尚需股东大会审议[7][10][11] - 拟修订《股东会议事规则》等内控制度，部分需股东大会审议[12][13][14] 担保事项 - 2024年度拟为子公司海南商拓提供不超3亿元担保额度[15][17]

南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-093 南京商络电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举 第四届董事会独立董事的议案》，提名沙宏志先生、唐兵先生、刘超先生、蔡立 君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名陈晓东先生、王六顺先生、 文兵荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历见本公 告附 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[9] 股东会通知 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东，计算起始期限时不包括会议召开当日[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一经确认不得变更[16] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] 提案与提名 - 单独或者合并持有公司1%以上股份的普通股股东有权向公司提出提案[13] - 董事、监事候选人由董事会、监事会、单独或者合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名[14] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[26] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[24] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[24] - 特定提案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过，且经出席会议除公司董监高和单独或合计持有公司5%以上股份股东以外其他股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 公司回购普通股决议需经出席会议普通股股东（含表决权恢复优先股股东）所持表决权三分之二以上通过[38] 审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[4] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[4] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[4] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[4] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元人民币须经股东会审议[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议批准[33] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议批准[33] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需股东会审议批准[33] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议批准[33] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需股东会审议批准[33] - 购买或出售资产交易连续十二个月内累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%，财务资助事项应提交股东会审议[37] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超过公司最近一期经审计净资产10%，应提交股东会审议[37] - 股东会负责审批单笔金额超过公司最近一期经审计总资产30%的融资综合授信业务[37] 其他 - 会议记录保存期限为10年[31] - 重大交易包括购买或出售资产、对外投资等多项事项[31] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，且交易仅达到特定标准，可申请豁免提交股东会审议[36] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[38] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[39] - 未被通知参加股东会的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，1年内未行使撤销权则消灭[39] - 本规则自股东会通过之日起生效，与《公司章程》不一致时以《公司章程》为准[43]