股东股份情况 - 沙宏志持有公司股份249,959,720股，占比36.58%[2] 减持计划 - 2024年12月26日至2025年3月25日拟减持不超240万股，占比0.35%[2] - 减持因个人资金需求，来源为首发前及转增股本[3] - 减持方式为集中竞价、大宗交易或结合[3] 减持承诺 - 上市36个月内不转让，任职期每年转让不超25%[4][5] - 锁定期届满后两年内减持价不低于发行价[5] 其他说明 - 减持计划时间、价格、数量不确定[9] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[10]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共400名，代表股份268,350,911股，占比39.2680%[5] - 现场会议股东及代表4名，代表股份266,256,673股，占比38.9615%[5] - 网络投票股东及代表396名，代表股份2,094,238股，占比0.3065%[5] - 中小投资者共397人，代表股份8,311,258股，占比1.2162%[5] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》同意268,148,822股，占比99.9247％[6] - 《股东大会议事规则》同意268,173,322股，占比99.9338％[8] - 《董事会议事规则》同意268,145,972股，占比99.9236％[8] - 《监事会议事规则》同意268,171,972股，占比99.9333％[11] - 《募集资金管理办法》同意268,141,022股，占比99.9218％[13] 人员选举情况 - 沙宏志获选举票数266,279,644票，占比99.2281%[15] - 陈晓东获选举票数266,272,295票，占比99.2254%，中小投资者选举票数6,232,642票，占比74.9904%[22] - 王六顺获选举票数266,274,236票，占比99.2261%，中小投资者选举票数6,234,583票，占比75.0137%[24] - 文兵荣获选举票数266,272,243票，占比99.2254%，中小投资者选举票数6,232,590票，占比74.9897%[25] - 沙汉文获选举票数266,273,179票，占比99.2257%，中小投资者选举票数6,233,526票，占比75.0010%[27] - 邓逸平获选举票数266,275,220票，占比99.2265%，中小投资者选举票数6,235,567票，占比75.0255%[29] 其他要点 - 公司采取累积投票制选举董事和监事[22][27] - 当选人员任期至对应届别届满[22][27] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[31] - 备查文件有《南京商络电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》等[32] - 公告发布时间为2024年12月3日[34]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券396.5万张，募资3.965亿元，净额3.8855758861亿元[1] - 募集资金投资项目总额4.854999亿元，拟投入3.965亿元[5] 资金使用与归还 - 2022 - 2023年使用不超9000万元闲置募资补流，已归还[6] - 2023 - 2024年使用不超8300万元闲置募资补流，已归还部分[7][8] - 本次拟用不超8000万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] 费用节约 - 本次使用闲置资金补流预计节约财务费用约248万元[10] 审批情况 - 2024年12月3日董事会、监事会同意使用不超8000万元补流[11][12] - 保荐人对本次使用闲置募资补流无异议[13]

组织架构变动 - 2024年11月15日召开职代会选第四届监事会职工代表监事[2] - 2024年11月15日召开董、监事会会议，12月3日开临时股东大会完成换届[2] 人员任职 - 第四届董事会7名董事、监事会3名监事，任期三年[4][6] - 聘任沙宏志等高管及证券事务代表杨伟婷，任期三年[8] 其他信息 - 蔡立君、杨伟婷取得深交所董秘资格证书[8] - 董秘、证代联系电话025 - 83677688[9] - 公告2024年12月3日发布[11]

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-102 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举沙汉文先生为公司第四届监事会主席，任期三年， 自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。沙汉文先生简历详见 附件。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 南京商络电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室召开。本次会议在公司同日召开的 2024 年第 二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经第四届监事会全体监事同意 豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议经全体监事推举由公司监 事沙汉文先生召集并主持，应出席监事 ...

资金募集 - 2022年11月17日发行可转债396.5万张，募资3.965亿元，净额3.8855758861亿元[1] - 募资拟投供应链总部等三个项目[4] 资金使用 - 多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[5][6][8] - 2024年12月3日拟用不超8000万，期限不超12个月[8] 财务影响 - 本次使用预计节约财务费用约248万元[9] 审批情况 - 2024年12月3日董事会、监事会通过使用议案[10][11] - 保荐人认为使用合规无异议[12]

人事变动 - 选举沙宏志为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任沙宏志为公司总经理，任期三年[8] - 聘任唐兵为公司副总经理，任期三年[11] - 聘任蔡立君为公司董事会秘书和财务负责人，任期三年[15][18] - 聘任杨伟婷为证券事务代表，任期三年[21] 资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[23] 股权情况 - 沙宏志持股249,959,720股，占比36.38%[28] - 唐兵持股420万股，占比0.61%[29] - 刘超持股5879933股，占比0.86%[30] - 蔡立君间接持股175262股，占比0.03%[32]

上海市广发律师事务所 关于南京商络电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：南京商络电子股份有限公司 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 12 月 3 日在南京市雨花台区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9 层公司 会议室召开。上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派陈 洁律师、戈浩然律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《南京商络电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开 程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结 果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章 ...

资金使用 - 2023年12月5日公司同意用不超8300万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2024年1月18日提前归还300万元至专户[2] - 2024年12月2日归还剩余8000万元至专用账户[2] - 截至公告日8300万元已全部归还至专用账户[2]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券3,965,000张，募集资金总额396,500,000元[3] - 扣除费用后，实际募集资金净额388,557,588.61元[3] 资金使用与专户处理 - 开立三个专户，两个用于项目，一个补充流动资金[5] - 注销两个专户，节余1,490.27元转入自有资金账户[6][7] - 专户注销后，三方监管协议终止[7]