证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-081 江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在增加或者否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小投资者指单独或者合 计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董 事、监事及高级管理人员。 （三）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （四）召集人：江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 （五）主持人：董事长余养朝先生。 （六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 1 部门规章、规范性文件及《江苏华绿生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-082 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 十次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金 用途的议案》，公司拟终止"年产 3 万吨真姬菇项目"的建设，将原募投项目的 募集资金用于建设"河北华绿之珍生物技术有限公司年产 5.4 万吨鲜品金针菇工 厂化生产项目"。具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 29 日、2021 年 12 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-048）、《关于签 署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-053）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏华 绿生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]757 号）核准，并经深圳证券交易所同意注册，江苏 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-080 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于召开2023第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次 股东大会的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninf ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月 30 日经公司第五届董事会第六次会议审议通过） | | | 第一章 总则 第一条 为保证江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及其他有关法律、行政法规、规 章和规范性文件和《江苏华绿生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月 30 日经公司第五届董事会第六次会议审议通过） 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文 件及《江苏华绿生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制订公司董 事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司 董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 本委员会对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 ...

依照《上市公司独立董事管理办法》第五条第二款"审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司对第五届董事会审计委员会部分 委员进行调整，董事、财务总监、董事会秘书钱韬先生不再担任第五届董事会审 计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举董事夏伟伟 先生为审计委员会委员，与张英明先生（召集人）、刘芝玉先生共同组成公司第 五届董事会审计委员会，任期自第五届董事会第六次会议审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保 持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行 。 证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-079 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-076 江苏华绿生物科技股份有限公司 1 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2023 年 11 月 30 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式向全体监事送达。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席李贺文 先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金，符合公司的实际经营情况，有利于最大限度的发挥募集资金使用效率， 降低财务成本，实现股东利益 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第五届董事会第六次会议。依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏华绿生物科技股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、对《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》的独立意见 我们认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流 动资金符合公司发展战略和实际经营需要，履行了必要的审批程序，符合《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，是公司根据相关募投项 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏华绿生物科技股份有限公司募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐 机构"）作为江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"华绿生物"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对华绿生物募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]757 号核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商中信证券通过深圳证券交易所系统于 2021 年 3 月 29 日 采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股） 股票 1,459.00 万股，发行价为每股人民币 44.77 元。截至 2021 年 4 月 2 日，公 司共募集资金 65,319 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-075 江苏华绿生物科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2023 年 11 月 30 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式向全体董事送达。会议由董事长余养朝 先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 为满足公司治理及规范运作要求，进一步完善公司治理体系。依照《上市 公司章程指引》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 ...