业绩总结 - 致同审计华绿生物2023年财报，出具无保留意见[4] 资金数据 - 公司2023年期初往来资金余额40762.25万元，累计发生13019.79万元，偿还9235.78万元，期末余额44546.26万元[10] - 泗阳华盛等多家子公司有具体往来资金数据[10]

薪酬方案审议 - 公司2024年4月22日会议审议通过2024年度董监高薪酬方案[1] 薪酬标准 - 独立董事薪酬6万元/年（税前），按月发放[2] - 担任管理职务非独立董事按合同和岗位领薪[2] - 未担任管理职务非独立董事无薪酬津贴福利[2] - 任职监事按合同和岗位领薪[3] 薪酬确定与发放 - 高级管理人员薪酬依制度、绩效和业绩考评确定[3] - 董监高薪酬和独立董事津贴按月发放[4] - 董监高离任按制度发放薪酬或津贴[4] - 公司代扣代缴董监高薪酬或津贴个税[4] 实施条件 - 董事、监事薪酬方案需股东大会通过后实施[4] - 高级管理人员薪酬经董事会批准后实施[4]

江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李政明） 本人作为江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，认真审议董事会会议各 项议案，并就相关事项客观、充分地发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。本人现在就 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会和股东大会会议，以严谨独立的态度行使表决 权，本人对公司 2023 年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情 况，对公司的各项议案均投赞成票。 本人 2023 年度出席列席会议情况如下： | 本报告期应 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | 现场出席 ...

关联交易金额 - 2024年度预计与关联方食堂交易不超300万元[2] - 2023年实际与关联方交易2391257.83元[2] 交易进展 - 已签意向框架协议，待董事会批准签正式协议[4] 审议情况 - 独立董事同意议案提交董事会，董事会审议通过[7] - 保荐机构认为交易合规，额度无需股东大会审议[8]

业绩总结 - 2023年度公司及子公司计提资产减值准备10,692,433.71元[1] - 2023年信用减值损失为-2,356,056.55元，上期为-595,104.56元[1] - 2023年应收账款坏账损失为525,859.66元，上期为432,625.52元[1] - 2023年其他应收款坏账损失为1,830,196.89元，上期为162,479.04元[1] - 2023年资产减值损失为-8,336,377.16元，上期为-3,580,249.47元[1] - 2023年存货跌价损失为8,462,109.10元，上期为3,318,393.80元[1] - 2023年权益工具减值损失为-234,268.06元，上期为-261,855.67元[1] - 2023年其他长期资产减值损失转回360,000.00元[1] - 本期计提资产减值准备减少2023年利润总额10,692,433.71元[6] - 本期计提资产减值准备减少2023年末所有者权益10,692,433.71元[6]

独立董事情况 - 公司对独立董事2023年度独立性评估并出具意见[1] - 在任独立董事为张英明、刘芝玉、杨焱，报告期内离任3人[1] - 独立董事任职符合资格及独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月23日[2]

业绩总结 - 2023年营业总收入996,221,375.81元，较上年同期增长32.55%[2] - 2023年营业利润27,164,922.43元，较上年同期下降66.43%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润30,348,940.26元，较上年同期下降61.22%[2] 公司治理 - 2023年召开10次董事会[3] - 2023年召集并组织1次年度股东大会、3次临时股东大会[6] - 2023年战略委员会召开1次会议[9] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[9] - 2023年提名委员会召开3次会议[9] - 2023年审计委员会召开4次会议[9] 未来展望 - 2024年董事会成员加强履职能力建设，提升公司治理水平[13] - 2024年规范信息披露工作[14] - 2024年强化投资者关系管理，探索新兴沟通渠道[14]

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-014 江苏华绿生物科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 经审核，董事会认为：2023 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行 了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2023 年度主要工作。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司现任独立董事张英明先生、刘芝玉先生、杨焱女士及在报告期内离任独 立董事的谢南女士、吴小平先生、李政明先生分别向董事会递交了《2023 年度 独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 公司董事会依照相关规定就公司独立董事（含在报告期内离任的独立董事） 的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

募集资金情况 - 2021年3月29日公开发行1459.00万股，发行价44.77元，募集资金65319.43万元，净额59610.98万元[2] - 2023年度募集资金总额65319.43万元，报告期投入6094.96万元，累计投入61090.26万元[28] - 截至2023年12月31日，募集资金净额596109832.61元，利息收入扣除手续费余额23489150.54元[12] 资金使用情况 - 截至2022年12月31日，累计直接投入募投项目25205.14万元，永久补充流动资金29790.16万元，暂补流动资金3550.00万元，未使用3379.27万元[4] - 2023年直接投入募投项目6094.96万元，永久补充流动资金869.63万元，截至12月31日累计投入募投项目31300.10万元，累计永久补充流动资金30659.80万元，资金使用完毕[5] - 累计变更用途的募集资金总额为59610.98万元，占比91.26%[28] 项目情况 - 河北华绿之珍项目2023年结项，节余资金869.63万元用于永久补流[17][30] - 年产5.4万吨鲜品金针菇项目2023年投入6094.96万元，累计投入31300.10万元，进度101.10%，8月31日达预定可使用状态，实现效益1951.60万元[29] - 两个终止项目投资进度分别为103.31%和104.32%[29] 其他情况 - 2023年公司未变更募投项目实施地点和方式，先期未投入，无闲置资金暂补流、买理财和超募资金使用情况[14][15][16][18][19] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[25] - 公司因经济形势和成本上升调整募投项目[29]

江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢南） 本人作为江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，认真审议董事会会议各 项议案，并就相关事项客观、充分地发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。本人现在就 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会和股东大会会议，以严谨独立的态度行使表决 权，本人对公司 2023 年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情 况，对公司的各项议案均投赞成票。 本人 2023 年度出席列席会议情况如下： | 本报告期应 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | 现场出席股 ...