股票发行 - 提请授权办理简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名[3][5] - 价格不低于定价基准日前20日均价80%，数量不超发行前股本30%[8] 时间安排 - 授权董事会2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开办理[16] - 2024年4月18日董事会审议通过，须经股东大会、深交所、证监会通过[17][19]

审计意见 - 2023年度审计意见为标准无保留审计意见[3] 审计机构续聘 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构议案[4][17] - 本次续聘尚需提交2023年年度股东大会审议并生效[19] 审计机构情况 - 信永中和上年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的≥660人[5] - 2022年业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[6] - 2022年上市公司客户366家，审计收费4.62亿元，本公司同行业上市公司审计客户2家[6] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] - 截止2023年12月31日近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[7] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签署和复核上市公司超5家，独立复核合伙人超10家，签字注册会计师超2家[8][9]

会议表决 - 第五届董事会第五次会议9名董事全部出席[3] - 《关于会计政策变更的议案》等多项议案表决结果为全票同意[6][8][11][14][17][20][23][25][28][29][34][35][37][51][53][56][59][61][64] - 公司拟向银行申请不超70,000.00万元综合授信额度，7票同意2票回避[39][42] - 2024年日常性关联交易预计议案7票同意2票回避[48] 财务数据 - 2023年年度公司计提各项减值准备金额合计19,996,525.88元[24] - 2023年利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[29][30] 未来计划 - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[50] - 公司拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[63] 薪酬相关 - 独立董事津贴为8万元/年（税前）[54] - 2024年度公司董事按岗位领薪酬，未任职非独立董事不领薪酬[54]

| 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 3 月 2 组织形式 | 日 | | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 | | A | 座 | 8 | 层 | | | | | | 首席合伙人 | 谭小青 上年末合伙人数量 | | | | | | | 245 | | 人 | | 上 年 末 执 业 人 | 注册会计师 签署过证券服务业务审计报告的注册 | | | | | | | 1,656 | | 人 | | 员数量 | | | | | | | | ≥660 | | 人 | | | 会计师人数 | | | | | | | | | | | 2022 年业务收 | 业务收入总额 | | | | | | | 39.35 | 亿元 | | | 入 | 审计业务收入 | | | | | | | 29.34 | 亿元 | | | | 证券业务 ...

股东大会时间 - 2024年5月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月8日[5] - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[12] 议案情况 - 议案1 - 10普通决议，二分之一以上通过；议案11特别决议，三分之二以上通过[9] - 议案9、10关联股东回避表决，不接受委托投票[9] - 议案5 - 11对中小投资者单独计票并披露结果[9] 投票信息 - 网络投票代码350967，简称晓鸣投票[19] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票9:15 - 15:00[21] 其他事项 - 委托他人出席授权有效期至大会结束[24] - 提案涉及公司报告、薪酬等多项内容[25][26] - 需填写参会股东登记表并承诺真实准确送达公司[27][28]

会议情况 - 2023年召开董事会会议8次，股东大会5次[3] - 独立董事召集5次审计委员会会议，参加3次薪酬与考核委员会会议[9] 独立意见 - 2023年独立董事就多项事项发表同意独立意见[5][6][7][8] 未来展望 - 2024年独立董事将按规定履职促公司发展[19]

独立董事评估 - 公司董事会对张文君、翟永功、许立华独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具评估专项意见时间为2024年04月18日[2]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额2.1338亿元，净额1.4730213326亿元，2021年4月7日到位[10] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额3.29亿元，净额3.2395905亿元，2023年4月12日到位[11] 资金投入与余额 - 截至2022年12月31日，累计投入资金总额1.3115229188亿元，首次公开发行股票募集资金余额0.1835013832亿元[13] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入总额4.7441752447亿元，本年度募集资金使用金额3.4326523259亿元[14] - 截至2023年12月31日，尚未支付的发行费用60万元，募集资金余额63.078928万元[15] 项目投资情况 - 闽宁养殖基地建设项目承诺投资总额5772.52万元，调整后投资总额3650.490681万元，投资进度100%[19] - 阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目承诺投资总额2.254197亿元，调整后投资总额3000万元，投资进度100.54%[19] - 阿拉善种鸡养殖场项目承诺投资总额2.678456亿元，调整后投资总额391.889139万元，投资进度100%[19] - 红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）2023年5月投入58703241.87元，截至期末累计投入60567460.27元，投资进度103.18%[20] - 红寺堡智慧农业产业示范园祖代种业基地建设项目2023年12月投入18502854.30元，截至期末累计投入18502854.30元，投资进度101.80%[20] - 南方种业中心一期项目承诺投资5000万元，实际投入5000万元，投入进度100%，2023年2月开始，收益未达预期[24] - 补充流动资金承诺投资7900万元，实际投入7975.04万元，投入进度100.95%[24] 资金变更与使用 - 首次公开发行股票募集资金累计变更用途的募集资金总额为7.687833506亿元，比例为36.03%[19] - 变更募投项目阿拉善种鸡养殖场建设项目部分募集资金用途涉及金额5870.32万元，占前次发行总筹资额27.51%，占前次发行实际募集资金净额39.85%[28] - 闽宁养殖基地建设项目中鸡粪处理场项目暂缓，未使用的1817.51万元用于晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园祖代种业基地项目[28] - 2021年公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目投资优先顺序，将147302133.26元资金优先投入部分项目[21] - 公司使用募集资金置换预先投入及支付发行费用的金额为22469.38万元[25] 其他情况 - 蛋鸡产业研究院项目承诺投资50840000元，使用公司自有资金实施[20][21] - 公司按规定使用管理2023年度募集资金，不存在募集资金管理、使用违规情形[29]

董监高薪酬方案 - 2024年4月18日会议审议通过2024年度方案[2] - 适用对象为董监高，期限2024年1月1日至12月31日[3][4] - 非独董、监事与高管薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[5] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[7] - 薪酬支付方式不同，个税公司代扣代缴[10][11] - 薪资与经营指标和个人绩效挂钩，离任按实际任期算[11][12] - 高管方案董事会通过生效，董监方案需股东大会通过[12]

业绩相关 - 信永中和认为晓鸣股份2023年度非经常性损益明细表在重大方面公允反映情况[5] - 非经常性损益明细表中有金额79,191.78元、934,643.1元等多笔数据[11][12] 其他 - 信永中和对晓鸣股份2023年度非经常性损益明细表发表鉴证意见[4] - 编制非经常性损益明细表是晓鸣股份管理层责任[4] - 鉴证报告仅供晓鸣股份2023年度报告披露使用[7]