公司治理 - 公司董事会有三位独立董事，为宋长发、韩木林、袁亚娟[1] - 三位独立董事2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超90,000万元综合授信，期限一年[2] - 公司计划为江苏新中洲担保不超30,000万元，期限一年[5] - 提供担保后，公司及控股子公司担保额度不超60,000万元[13] 子公司数据 - 江苏新中洲2025年3月31日总资产108,154.18万元，净资产32,536.80万元[8] - 2025年1 - 3月营收13,687.51万元，利润总额376.24万元，净利润318.92万元[8] - 2024年营收65,890.13万元，利润总额3,520.22万元，净利润3,228.49万元[8] - 最近一期经审计资产负债率69.74%[6] 其他 - 董事会和监事会同意申请综合授信及对子公司担保事项[10][12]

二、监事会对公司2024年度规范运作方面的意见 报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 有关规定，认真履行监事会的职能，对2024年度公司的资产运作、经营情况、财 务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面，进行全面监督，有关情况发表如 下审核意见： （一）公司依法运作情况 2024年度监事会工作报告 2024年，上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责 的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义 务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司2024年度的经营情 况、财务状况及内部管理进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员等履 职情况进行了有效地监督，为公司的规范与正常运作和发展起到了积极的作用， 切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会2024年度的主要 工作报告如下： 一、报告期内监事会会议的召开情况 2024年，公司监事会共召开5次会议，审议通过了《关于<2023年度监事会工 作报告>的议案》等15项议案，会议的召集、召开、出席会 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海中洲特种合金材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海中洲特种合金材料股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-019 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2025 年4月25日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 为公司提供2025年度的财务报告审计和内部控制审计事项，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 众华具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事 证券服务业务备案。众华具有丰富的上市公司审计工作经验，在公司2024年度财 务报告审计和内部控制审计工作中， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-024 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 鉴于上述总股本及注册资本变更的情况，根据《公司法》《证券法》等相关 法律法规规定，公司拟对公司章程作出如下修订： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 327,600,000元。 | 458,640,000元。 | | 第二十 | 公司股份总数为32,760万股。公司 | 公司股份总数为45,864万股。公司 | | 条 | 的股本结构为：普通股32,760万 | 的股本结构为：普通股45,864万 ...

单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的子公司及其 附属企业 其他关联方及其附属企 业 总计 - - - ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-023 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五），下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9： 15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6、会议表决方式 （1）现场投票：包括本人出席 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-016 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十三次会议通知已于2025年4月14日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本 次会议于2025年4月25日下午15:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到监事3人，实到3人，其中监事李猛先生以通讯方式出席会议。 本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-015 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 14:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中董事韩明先生、独立董事宋长发先生、 韩木林先生、袁亚娟女士以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据公司董事会2024年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编 制了公司《2024年度董事会工作报告》，可参阅 ...