会议信息 - 第三届董事会第十四次会议2024年12月14日发通知，18日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 财务资助 - 控股股东等拟提供不超5000万元财务资助[3] - 借款期限6个月，到期可展期6个月[4] - 借款不计息，无需担保，表决6票赞成[4]

培训概况 - 国投证券2024年12月9日对深水海纳完成持续督导培训[2] - 地点为深圳深水海纳公司会议室，培训人员是杨付[2] - 参加人员含控股股东等相关管理人员[2] 培训内容 - 主题是创业板规范运作规则及违规案例分析[2] - 介绍提高上市公司质量政策，讲解财务造假案例[2] - 重点介绍《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》[3] 培训效果 - 提示公司增强规范运作意识，提高相关人员认知[4][5]

财务资助 - 公司控股股东等拟提供不超5000万元财务资助，期限6个月可展期6个月，不计息无担保[2] 股权结构 - 李海波直接持股2470万股，占比13.93%[5] - 西藏海纳博创李海波出资450万持股90%，持公司19166231股，占比10.81%[6][7] - 深圳海纳博创李海波出资445万持股100%，间接持公司1045000股，占比0.59%[7][8] 子公司财务 - 西藏海纳博创2024年11月30日净资产3503.94万元，净利润 -431.05万元[6] - 深圳海纳博创2024年11月30日净资产4132.51万元，净利润 -133.60万元[7] 关联交易 - 2024年1月1日至公告披露日，公司与关联人已发生关联交易11058.10万元[11] - 独立董事同意提交董事会审议，保荐机构认为程序合规无不利影响[13][14]

审计机构相关 - 公司2023年度股东大会同意续聘北京德皓（原大华）为2024年度审计机构[1] - 更名后执业资格、服务团队等无变化，业务等由新所承担[1] - 原业务关系及合同继续履行，不属于更换或重聘情形[1]

会议情况 - 2024年12月18日召开会议，3名独立董事实到3人[1] 决策事项 - 同意将李海波及其一致行动人财务资助暨关联交易提交董事会审议[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

财务资助 - 控股股东及其一致行动人拟向公司提供不超5000万元财务资助[1] - 借款期限6个月，可展期6个月，不计息、无需担保[1] 股权结构 - 李海波直接持有公司2470万股，占比13.93%[4] - 西藏海纳博创持股19166231股，占比10.81%[4] - 深圳海纳博创间接持股1045000股，占比0.59%[7] 业绩情况 - 2024年1 - 11月西藏海纳博创净利润 -431.05万元[5] - 2024年1 - 11月深圳海纳博创净利润 -133.60万元[7] 关联交易 - 2024年1月1日至核查意见签署日，关联交易金额11058.10万元[12] - 2024年12月18日董事会审议通过关联交易议案[13] - 独立董事一致审议通过该关联交易事项[14]

股份转让情况 - 转让方拟转让45361867股股份，含李海波21154400股、西藏博创19166231股、深水合伙5041236股[3] - 第一期茂名发展集团按13.54元/股受让13579057股，后续以42272 - 44179万元受让31782810股[4] - 第一期转让完成及表决权委托生效后，茂名发展持股13579057股，表决权比例26.2178%[8] - 后续转让完成后，茂名发展持股45361867股，占25.5877%[8] 公司相关信息 - 茂名市发展集团注册资本10亿元，资产总额约255亿元[11] 交易相关情况 - 交易不触及要约收购，不构成关联交易，需深交所合规确认及过户登记[2] - 拟转让股份存在质押，未取得质权人同意函交易完成有不确定性[2] 交易条款 - 第一期股份转让价款签署生效后7个工作日付40%，过户登记后3个工作日付60%[15][16] - 受让方提名5名董事和2名股东代表监事[22] 业绩承诺 - 业绩承诺期限为2025年度及2026年度[23] - 李海波及西藏博创承诺环保水务业务承诺年度净利润不低于0[24] 控制权变更 - 第一期转让完成及表决权委托生效后，控股股东变茂名发展集团，实控人变茂名市国资委[27] - 后续转让完成将巩固茂名发展集团控股股东和茂名市国资委实控人地位[27] 风险提示 - 《股份转让协议》处于筹划推进阶段，有不确定性，需全面尽职调查[29] - 股份转让存在补充协议签署及交易无法达成风险[29] - 交易需深交所合规确认，审批能否通过有不确定性[29]

会议安排 - 第三届董事会第十三次会议通知于2024年12月3日发出，12月6日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，全体监事和高级管理人员列席[2] 人事变动 - 原财务总监秦琴因退休申请辞职，董事会同意聘任姜拥军为财务总监[3] - 《关于变更公司财务总监的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权[4]

人员变动 - 独立董事王冠女士因个人原因申请辞职，自送达董事会之日起生效[2] - 王冠原定任期自2022年10月14日至第三届董事会任期届满[2] - 王冠离任后提名委员会主任职务暂时空缺[2] 后续安排 - 公司将调整董事会专门委员会委员成员并履行审议程序[2] 其他信息 - 截至公告披露日，王冠未持有公司股份[3] - 公告发布时间为2024年12月9日[4]

人员变动 - 秦琴临近退休辞去财务总监职务，间接持股200,000股，占比0.1128%[3] - 公司第三届董事会第十三次会议通过变更财务总监议案[4] - 公司聘任姜拥军为财务总监，未持股，无关联等不良情况[4][8] 新财务总监履历 - 姜拥军毕业于武大审计学专业，有相关财务任职经历[8]