会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月13日14:00[1] - 网络投票2月13日9:15 - 15:00（不同系统时间有差异）[1][12][13] - 股权登记日为2025年2月7日[2] - 登记时间为2025年2月12日9:00 - 16:30[5] 会议相关 - 召开地点为深圳国际创新谷六栋B座19层公司会议室[3] - 采取现场表决与网络投票结合方式[2] 审议议案 - 审议《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》[4] - 议案已在2025年1月21日第三届董事会第十六次会议通过[4] - 议案为普通表决事项，二分之一以上表决权通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为350961，简称深水投票[11]

会议安排 - 第三届董事会第十六次会议于2025年1月21日召开[2] - 公司2025年第一次临时股东大会将于2月13日召开[6] 议案审议 - 审议通过补选第三届董事会独立董事候选人议案，提名朱久余先生[3][4] - 补选独立董事议案需提交公司股东大会审议[5] - 审议通过提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[6]

减持情况 - 2023年3月22日至2025年1月14日，西藏大禹及其一致行动人减持8,863,743股，占总股本4.9999%[3] - 2023 - 2025年各阶段西藏大禹有不同方式和数量减持[6] - 2025年1月9日李琴大宗交易减持355,000股[4] 持股比例 - 权益变动前合计持股26,019,319股，占比14.68%[5] - 权益变动后合计持股比例从14.6770%降至9.6771%[3] 其他说明 - 本次减持与计划一致，未实施完毕[8] - 减持不影响公司控制权、治理等[8]

权益变动情况 - 2023年3月22日至2025年1月14日合计减持8863743股，占总股本4.9999%[21] - 权益变动后西藏大禹和李琴持股1715.5576万股，占总股本9.68%[20] - 本次权益变动不会导致公司控制权、实际控制人变更[24] 股东持股情况 - 本次权益变动前李琴持股1355.4399万股，占总股本7.65%[13] - 本次权益变动后李琴持股788.8956万股，占总股本4.45%[13] - 本次权益变动前西藏大禹持股1246.4920万股，占总股本7.03%[13] - 本次权益变动后西藏大禹持股926.6620万股，占总股本5.23%[13] - 李琴持有西藏大禹100.00%的股权[13] 减持计划 - 2024年9月24日披露减持预披露，拟减持不超354.56万股，占总股本2%[17] - 截至报告书签署日减持计划未实施完毕[17] - 未来12个月内不排除增加或减少权益可能性[17] 减持方式及价格 - 2023年3 - 8月大宗交易减持1170000股，均价10.23元/股[21] - 2023年3 - 8月集中竞价减持400000股，均价12.00元/股[21] - 2024年5 - 12月大宗交易减持250000股，均价8.15元/股[21] - 2024年5 - 12月集中竞价减持909300股，均价10.21元/股[21] - 2025年1月9 - 14日大宗交易减持469000股，均价7.50元/股[21]

会议相关 - 公司第三届董事会第十五次会议通知于2024年12月26日发出，2024年12月30日召开[2] - 会议由李海波董事长主持，7名董事应出席、实际出席[2] 业务决策 - 公司拟转让长治市深水水务有限公司股权并签订回购协议书[3] - 《关于签订PPP项目公司股权回购协议书的议案》7票赞成通过[3]

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于签订 PPP 项目公 司股权回购协议书的议案》，同意公司及控股子公司长治市深水水务有限公司（以 下简称"PPP项目公司"或"丁方"）与长治市屯留区羿锦企业孵化管理有限公司（以 下简称"长治羿锦"或"乙方"）、屯留经济技术开发区管理委员会（以下简称"开发 区管委会"或"丙方"）签订《关于长治市深水水务有限公司股权（社会资本方）回 购协议书》（以下简称"回购协议"）。 一、PPP 项目公司股权回购概述 2019 年 11 月 15 日经屯留区人民政府第 21 次常务会议决定，公司依法受让 并承接"山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水一期工程 PPP 项目（以下简称 "PPP 项目"）"的社会资本方主体资格，现合法持有 PPP 项目公司长治市深水水 务有限公司 97.5108%的股权，且公司的社会资本方股东认缴出资已实缴到位。 开发区管委会是经屯留区政府批准设立的政府派出机构，为 PPP 项目实施主体， 授权长治羿锦代表政府持有 PPP 项目公司的 2.4892%的国有股权， ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-069 深水海纳水务集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股 份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到公司控股股 东、实际控制人李海波先生通知，获悉李海波先生的部分股份发生质押。现将相 关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | 是否为 | 是否为控 | 本次 | 占公 | 限售股 | 是否 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股股东或 | 质押 | 占其所 | 司总 | （如 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质押用 | 股东名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 质权人 | | 股本 | 是，注 | ...

股权结构 - 控股股东等合计持股54316231股，占总股本30.64%[4] - 李海波持股24700000股，占比13.93%[4] - 西藏海纳博创持股19166231股，占比10.81%[4] - 安义深水持股10450000股，占比5.89%[4] 股份质押 - 李海波解除质押4800000股，占其所持19.43%，总股本2.71%[2] - 解除质押后，控股股东等累计质押45480000股，占所持83.73%，总股本25.65%[4] 其他 - 李海波持有西藏海纳博创90.00%股权[4] - 李海波合计持有安义深水31.02%合伙份额[4] - 李海波及一致行动人股份为首发前限售股[4] - 李海波及一致行动人无平仓或被强制过户风险[6]

合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计制度和部门合规，定期开展工作[2][3] - 公告披露与实际一致，无应披露未披露事项[3] - 无资金占用，关联交易和担保合规[3][4] - 募集资金使用合规，与披露一致[4] - 公司及股东完全履行承诺[5] - 现金分红、财务资助合法合规，资金往来合理[5] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营收31,121.40万元，同比降7.94%[6] - 2024年1 - 9月净利润 - 190.54万元，同比升92.66%[6] 经营情况 - 子公司污泥处置费政府承担致成本降、利润增[6] - 项目回款长、财政紧张致现金流紧张[6] - 采取多种融资方式缓解现金流压力[6] 法律纠纷 - 与泗阳水务存在供水设施使用费合同纠纷[6] - 泗阳案件未开庭，结果和利润影响不确定[6] 保荐机构 - 持续关注公司经营情况[7] - 督促公司及时准确披露信息[7] - 提醒公司改善经营回报股东[7]

股份转让 - 茂名发展集团意向受让45361867股股份[2] - 第一期按13.54元/股受让13579057股[3] - 后续按总价42272 - 44179万元受让31782810股[3] - 后续转让价13.3 - 13.9元/股，预付215169623.7元[7] 表决权委托 - 李海波、西藏博创委托18525000股、14374674股表决权[3][4] 资金与担保 - 茂名发展集团付5000万诚意金，3500万补公司资金[5] - 李海波等解押5700万股份质押给受让方[5][6] - 第一期股份登记后3个月解除转让方担保[8] 交易风险 - 交易推进有不确定性，审批、质押等存风险[11][12] 控制权变更 - 若完成，控股股东变茂名发展集团，实控人变国资委[4][10]