股东大会安排 - 2025年1月21日决议召集本次股东大会[4] - 1月22日发出《股东大会通知》[4] - 2月13日现场会议14:00召开，网络投票9:15至15:00进行[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人143人，持股72,178,907股，占比40.7146%[8] - 中小股东138人，持股707,100股，占比0.3989%[8] 议案表决结果 - 《补选第三届董事会独立董事候选人议案》通过[14] - 同意71,981,307股，占出席股东表决权股份99.7262%[13] - 中小股东同意509,500股，占出席中小股东表决权股份72.0549%[13]

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-011 深水海纳水务集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14:00 2、现场出席情况 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、会议地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创 新谷六栋 B 座 19 层公司会议室。 3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 ...

财务资助 - 控股股东及一致行动人拟提供不超5000万元资助，期限6个月可展期，按贷款利率付息[2][10] - 2025年1月1日至披露日已发生资助关联交易金额为0万元[12] 股权结构 - 李海波直接持股2470万股，占比13.93%[5] - 西藏海纳博创持股19166231股，占比10.81%[6][7] - 深圳海纳博创间接持股1045000股，占比0.59%[8][9] 子公司财务 - 西藏海纳博创2024年11月30日净资产3503.94万元，净利润-431.05万元[6][7] - 深圳海纳博创2024年11月30日净资产4132.51万元，净利润-133.60万元[8][9] 决策情况 - 本次关联交易经第三届董事会第十七次会议审议通过，李海波回避表决[3] - 独立董事同意提交审议[13]

深水海纳水务集团股份有限公司 参会人员签名： 赵振业 赖楚敏 王冠 2025 年 1 月 24 日 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式向各位委 员发出，于 2025 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达 意见。全体独立董事共同推举独立董事赵振业先生召集并主持本次会议，会议的 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的 有关规定，合法、有效。审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 1、《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟向公司提供财务资助 暨关联交易的议案》 经审核，李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创投资控股有限公司（以下 简称"西藏海纳博创"）、深圳市海纳博创科技有限公司（以下简称"深圳海纳博 创"）向公司及 ...

业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.35亿元 - 2.55亿元，上年同期亏损3492.61万元[3] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.36亿元 - 2.58亿元，上年同期亏损3672.99万元[3] 项目进展问题 - 公司重点拓展轻资产类优质水务环保项目，新增工程项目订单进度不及预期[5] - 已获取项目订单未能按原定计划推进并确认收入[5] 收入减少原因 - 部分运营项目因政府业主方调整结算依据，导致营业收入减少[6] 资产与费用情况 - 公司对部分资产减值进行了初步预估[6] - 报告期末应收账款账龄增加，计提信用损失准备增加[6] - 公司管理费用上升，因深化改革、优化人员结构，员工离职补偿一次性支出费用增加[6] 业绩预告说明 - 本期业绩预告数据未经审计，以2024年年度报告披露数据为准[4][7] - 公司已就业绩预告与年审会计师事务所预沟通，双方无重大分歧[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议2025年1月20日发通知，1月24日召开[2] - 应出席董事7人，实到7人，全体监事和高管列席[2] 财务资助 - 控股股东等拟向公司及子公司提供不超5000万元资助[3] - 借款期限6个月，可展期6个月，按同期贷款利率付息无担保[4] - 关联交易议案6票赞成通过，关联董事回避表决[4]

减持计划 - 西藏大禹及其一致行动人李琴原计划减持不超354.56万股，占总股本2%[1] 减持情况 - 2024年10月28日至2025年1月14日累计减持273.67万股，占股本总数1.54%[2] - 西藏大禹合计减持147.83万股，占比0.8339%[3] - 李琴合计减持125.84万股，占比0.7098%[3] 持股变化 - 减持前西藏大禹持股1074.492万股，占比6.06%，减持后持股926.662万股，占比5.23%[4] - 减持前李琴持股914.7356万股，占比5.16%，减持后持股788.8956万股，占比4.45%[4]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月13日14:00[1] - 网络投票2月13日9:15 - 15:00（不同系统时间有差异）[1][12][13] - 股权登记日为2025年2月7日[2] - 登记时间为2025年2月12日9:00 - 16:30[5] 会议相关 - 召开地点为深圳国际创新谷六栋B座19层公司会议室[3] - 采取现场表决与网络投票结合方式[2] 审议议案 - 审议《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》[4] - 议案已在2025年1月21日第三届董事会第十六次会议通过[4] - 议案为普通表决事项，二分之一以上表决权通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为350961，简称深水投票[11]

会议安排 - 第三届董事会第十六次会议于2025年1月21日召开[2] - 公司2025年第一次临时股东大会将于2月13日召开[6] 议案审议 - 审议通过补选第三届董事会独立董事候选人议案，提名朱久余先生[3][4] - 补选独立董事议案需提交公司股东大会审议[5] - 审议通过提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[6]

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-003 深水海纳水务集团股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份比例达到 5%的 李琴女士于2025年1月9日通过大宗交易方式减持深水海纳355,000股，此次 减持后西藏大禹及其一致行动人李琴女士合计持有深水海纳股份比例为9.9417%， 根据中国证券监督管理委员会于2025年1月10日公布的《证券期货法律适用意见 第19号——＜上市公司收购管理办法＞第十三条、第十四条的适用意见》，此 次权益变动后触及深水海纳总股本的10%。具体内容详见信息披露义务人西藏 大禹及其一致行动人李琴女士同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《简式权益变动报告书》，根据相关规定现将其权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动达到5%的情况 （一）本次权益变动前的持股情况 权益变动提示性公告 持股5%以上的股东西藏大禹投资有限公司及其一致行动人李琴女士保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变 ...