证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-028 深圳通业科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届监事会第十二次会议，具体情况如下： 一、 监事会会议召开情况 1、本次会议通知于2023年8月19日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。 2、本次会议于2023年8月29日上午11:00以现场表决方式在深圳通业科技股 份有限公司2号会议室召开。 3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、本次会议由公司监事会主席乐建锐先生召集并主持，公司部分高级管理 人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023年半年度报告》全文及其 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 经深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议审 议通过，决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东 大会。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-034 深圳通业科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：深圳通业科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第 十二次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 开 始； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间： ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-033 深圳通业科技股份有限公司 关于部分募投项目延期与调整实施主体、实施地点、投资 总额及内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 29 日，深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 调整轨道交通电气装备扩产项目募集资金内部投资结构的议案》《关于维保基 地及服务网点建设及升级项目延期与调整实施主体、实施地点、投资总额及内 部投资结构的议案》，同意公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等 因素，对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"轨道交通电气装备扩 产项目"的募集资金内部投资结构进行调整，以及对募投项目"维保基地及服 务网点建设及升级项目"延期，并对该项目的实施主体、实施地点、投资总额 及内部投资结构进行调整。其中，《关于维保基地及服务网点建设及升级项目 延期与调整实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构的议案》尚需提交 股东大会审议。本事项不构成关联交易，也 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-027 深圳通业科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十二次会议，具体情况如下： 一、 董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2023年8月19日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、本次会议于2023年8月29日上午10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号 会议室召开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴新明、独立董 事牛红军、汪顺静、汪吉以通讯方式出席。 4、本次会议由公司董事长闫永革先生召集并主持，公司全部监事、部分高 级管理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票表决的方式审议了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经公司与 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-032 深圳通业科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格以及作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日分别召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于 2022 年限制 性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的 限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的审议程序及信息披露情况 （一）激励计划简述 2022年7月5日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，主要 内容如下： 1、激励工具：本次激励计划采取的激励工具为第 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-031 深圳通业科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，现将深圳通业科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）2023 半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 12.08 元，募集资金总额为人民币 30,924.80 万元，扣除发行费用人民币 4,268.19 万元，实际募集资金净额为人民币 2 ...

| 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | --- | --- | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 招商证券股份有限公司关于深圳通业科技股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通业科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐国振 | 联系电话：0755-83081312 | | 保荐代表人姓名：王黎祥 | 联系电话：0755-83081 ...

因此，我们同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 二、关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 经审核，独立董事认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派事项已实施完毕，公 司本次根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法 规及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 调整相应的限制性股票授予价格事项合法合规，已履行相关必要的审议程序，且调 整事宜均在公司 2022年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对本次限制性股票激 励计划授予价格进行相应的调整。 三、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的意见 深圳通业科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳通业科技股份有限公司章程》及《深圳通业科技股份有限公司独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制 ...

关于深圳通业科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格及 作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮编：518038 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳通业科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整授予价格及 作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 信达励字[2023]第106号 致：深圳通业科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳通业科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"通业科技"）的委托，担任公司2022年限制性股票激励 计划项目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的特聘专项法律顾问。 信达律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《股票上市规则》《自律 监管指南》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《深圳通业科 技股份有限 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司部分募投项目延期与调整实施主 体、实施地点、投资总额及内部投资结构的核查意见 二、相关募投项目的募集资金使用情况 截至 2023 年 7 月 31 日，轨道交通电气装备扩产项目和维保基地及服务网点 建设及升级项目的募集资金投资情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 拟投入募集资金总 | 已投入募集资金金 | 实际投入比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 额 | 额 | | | 轨道交通电气装备 | 7,055.60 | 4,587.96 | 65.03% | | --- | --- | --- | --- | | 扩产项目 | | | | | 维保基地及服务网 | 5,441.93 | 281.55 | 5.17% | | 点建设及升级项目 | | | | 三、轨道交通电气装备扩产项目的调整情况及原因 （一）轨道交通电气装备扩产项目募集资金内部投资结构调整情况 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳 通业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"通业科技"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的 ...