证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-007 深圳通业科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，现将深圳通业科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 12.08 元，募集资金总额为人民币 30,924.80 万元，扣除发行费用人民币 4,268.19 万元，实际募集资金净额为人民币 26 ...

二〇二四年三月二十二日 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事牛红军先生、汪吉女士、 汪顺静女士分别出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》， 认为：公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在任何利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2023 年度不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性要求。 深圳通业科技股份有限公司董事会 深圳通业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

深圳通业科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 计发生金额 | 2023年度占用累 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还累 | 2023期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 （不含利息） | | 的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-008 深圳通业科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了进一步完善深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）激励约束 机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高 公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照 行业薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方 案，并于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第 十五次会议，审议通过了关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津 贴）方案的相关议案，其中《关于 2024 年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议 案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会。具体情况如下： 一、 适用对象 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-008 （二）公司监事人员薪酬 公司董事、监事及高级管理人员。 二、 薪酬期间 2024年1月 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-001 深圳通业科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金和额度不超过人民币 20,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动 性好的理财产品。使用期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见 公司 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的 ...

招商证券股份有限公司 保荐代表人签字： 徐国振 王黎祥 关于深圳通业科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：通业科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：徐国振 联系电话：0755-83081312 | | 保荐代表人姓名：王黎祥 联系电话：0755-83081312 | | 现场检查人员姓名：王黎祥 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 8 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅历次董事会、监事会、股东大会会议资料，包括会议通知、会议决议、 会议记录、签到表、公告等；查阅公司章程及三会制度；查看公司办公楼、厂房等主要生产 | | 经营场所；核查是否存在同业竞争的情形。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 | | √ 件是否齐备，会议资料是否保存完整 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-043 深圳通业科技股份有限公司 关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 轨道交通电气装备扩产项目延期的议案》《关于研发中心升级建设项目延期并 调整内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将"轨道 交通电气装备扩产项目"和"研发中心升级建设项目"达到预定可使用状态日期调 整为 2024 年 9 月 30 日，并调整"研发中心升级建设项目"的募集资金内部投资 结构。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳 通业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"通业科技"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对通业科技部分募投项目延期及调整 内部投资结构的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 12.08 元/股，募集资金总额为人民币 30,924.80 万元，扣除发行费用人民币 4,268.19 万 元，实际募集资金净额为人民币 26,656.61 万元。上会会计师事务所（特殊普通 合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于 2021 年 3 月 24 日出具了上会 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 原财务总监离任情况 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到黄楚雄先生因 个人原因申请辞任公司财务总监的书面辞职报告。根据相关法律法规及《公司 章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定财务总监任期 至第三届董事会届满之日止。辞去财务总监职务后，黄楚雄先生仍担任公司副 总经理、董事会秘书职务。 截至本公告披露日，黄楚雄先生未直接持有公司股份，通过深圳市英伟达 投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,360,000 股，占公司总股本 的 1.33%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄楚雄先生将继续遵守《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 相关法律法规、规范性文件关于股份减持的规定及相关承诺。 黄楚雄先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，助力公司完 成 IPO、ERP 系统上线等重大事 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-040 深圳通业科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 上述事项已经公司第三届董事会提名委员会 2023 年第一次会议及第三届 董事会审计委员会 2023 年第五次会议审议通过。具体内容详见公司于同日披露 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司财务总监的公告》（公 告编号：2023-042）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于轨道交通电气装备扩产项目延期的议案》 结合目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究，在项目实施主体、实施 方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将"轨道交通电气装备扩产项 目"的预定可使用状态时间调整至 2024 年 9 月 30 日。本次延期系公司综合考 虑项目的实际进展、未来资金投入的规划做出 ...