招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳通业 科技股份有限公司（以下简称"通业科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对通业 科技使用部分闲置自有资金进行现金管理进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有 资金用于购买低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，保 障公司股东利益，为公司和股东获取更多的投资回报。 （二）投资品种 公司将依照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性 高、流动性好、风险可控、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括但 不限于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不会影响公司正常经营所需资 金的 ...

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 招商证券股份有限公司关于深圳通业科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通业科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐国振 | 联系电话：0755-83081312 | | 保荐代表人姓名：王黎祥 | 联系电话：0755-83081312 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润35,844,352.40元，母公司净利润41,954,953.09元[1] - 截至2023年底，母公司累计未分配利润137,227,698.58元，合并报表为131,044,374.15元[1] 利润分配 - 拟102,385,812股为基数，每10股派现6元，总额61,431,487.20元[2] - 2024年3 - 22日董监事会通过预案，尚需股东大会审议[4][5][7]

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-012 深圳通业科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏 观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内的理 财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，本事 项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票2,560万股，每股面值1.00元，每股发行价格为12.08元， 募集资金总额为人民币30, ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-003 深圳通业科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 经与会监事讨论，认为《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 1、 本次会议通知于2024年3月12日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。 2、 本次会议于2024年3月22日11:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会 议室召开。 3、 本次会议应出席监事5名，实际出席监事 ...

深圳通业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1853 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李今所（特殊善通合伙） 计师 事务所（转张善通合伙） Ecriilied Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 深圳通业科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 1853 号 深圳通业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳通业科技股份有 限公司（以下简称"通业科技"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 3 月 22 日出具了审计报告 (报告书编号为:上会师报字(2024)第 1850 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵 公司管理层编制的"深圳通业科技股份有限公司 2023 年度非经 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳通业科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 1854 号 ai Ecrtified Public Slocountants (Shecial General Partnership) 关于深圳通业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 中国 上海 令计师 李务所（特殊普通合伙） 上会师报字(2024)第 1854 号 深圳通业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳通业科技股份有限公司(以下简称通业科技)《关于 深圳通业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执 行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 通业科技管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的规定编制《深圳通业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维 护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证 ...

深圳通业科技股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，深圳通业科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本 着勒勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年审计机构的基本情况和聘任情况 （一）基本信息 会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 （二）投资者保护能力 截至 2023 年末合伙人 108 人，注册会计师 506 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 179 人。 2023 年，上会会计师事务所经审计的收入总额为 7.06 亿元、审计业务收入 为 4.64 亿 ...

深圳通业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳通业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳通业科技股份有限公司(下称"公司")董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳通业科技股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 第八条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，在委员内选举 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-002 深圳通业科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司董事会已就2023年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司同日于潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》中"第三节 管 理层讨论与分析"与"第四节 公司治理"的相关内容。 公司独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士分别向董事会递交了《2023 1、 本次会议通知于2024年3月12日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、 本次会议于2024年3月22日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室 召开。 3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、刘涛先 生、吴新明先生、独立 ...