股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月4日14:30召开[1] - 会议地点为福建莆田荔城区公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间11月4日9:15 - 15:00[2] - 投票代码350946，投票简称恒而投票[20] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年10月28日[3] - 现场会议登记时间11月1日9:00 - 17:00[11] 审议与选举 - 换届选举应选非独立董事4人等[7] - 会议审议普通决议需二分之一以上通过[6]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满进行换届选举[1] - 2024年10月17日选黄青山为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期三年[2] 监事信息 - 黄青山1969年3月出生，大专学历[4] - 黄青山2005年10月至今在公司任职[4] - 黄青山未直接持股，无关联关系，无任职限制[4] 公告信息 - 公告发布于2024年10月18日[3]

独立董事提名 - 陈菡被提名为福建恒而达第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[10]

会议情况 - 公司第二届监事会第十六次会议于2024年10月17日召开，3名监事全到[2] 审议事项 - 提名郭明泽、施相江为第三届监事会股东代表监事候选人[3][4] - 通过第三届监事会监事薪酬方案[5] 候选人信息 - 郭明泽、施相江分别任职销售和基建工程负责人[9] - 二人未持股，无不得担任监事情形[10] 后续安排 - 相关议案需提交公司股东大会审议[4][5]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈少华为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[10] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 被提名人经验、资格、任职期限等符合要求[5][9]

董事会提名 - 公司董事会提名陈菡为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[5][6] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[10] 声明日期 - 声明日期为2024年11月17日[11]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] 处理流程 - 证券部门负责采集管理舆情、跟踪股价[7] - 一般舆情董秘和证券部门处置，重大舆情工作组决策[8][9] 制度相关 - 违反保密义务公司将追责[12] - 制度由董事会制定修订解释，审议通过生效[14]

独立董事提名 - 陈少华被提名为福建恒而达新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[10]

会议相关 - 公司第二届董事会第十八次会议于2024年10月17日召开[1] - 公司决定于2024年11月4日14:30召开2024年第二次临时股东大会[8] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 董事提名 - 提名林正华等4人为第三届董事会非独立董事候选人[3][4] - 提名陈少华等3人为第三届董事会独立董事候选人[5] 津贴情况 - 第三届董事会独立董事津贴每人每年12万元整（含税），按月平均发放[7] 持股情况 - 林正华直接持有79,560,000股，间接持有1,836,000股[12] - 陈丽钦间接持有450,000股[12] - 林正雄直接持有2,700,000股[13] - 方俊锋未直接持有[13] - 三位独立董事候选人未持有[17]

董事会提名 - 公司董事会提名雷根强为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数量合规[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[10] 声明时间 - 声明发布时间为2024年10月17日[11]