证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-045 福建创识科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 与会监事经审议，认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以 电话及其他通讯方式发出召开第七届监事会第十次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开， ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-048 福建创识科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票时间：2023年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9 月15日上午9:15至下午15:00的任 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-042 福建创识科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事 7 人，实 际参加会议董事 7 人，其中董事杨小明、刘泽军、熊辉以通讯方式参会。会议由 董事长张更生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 公司董事会认为：公 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，发行价格为 21.31 元/股，本次发 行募集资金总额为 72,720.3750 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 66,661.49 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了信会师报字〔2021〕第 ZB10027 号《验资报告》。 二、募集资金承诺投资项目使用情况 根据公司《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划 投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | | | | | 截止 2023 年 | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 计划用募集资金 | 月 30 日实际累 | | | | | | | 计投入金额 | | | 1 | 行业电子支付解决方案升级 | 22,636.52 | 22 ...

股价异动 - 公司股票2023年8月23 - 25日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[2][3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露的重大事项[4][6] - 无违反公平信息披露规定情形[5] 经营情况 - 近期经营及内外环境未发生重大变化[4] 报告安排 - 《2023年半年度报告》预约8月29日披露，无需披露业绩预告[7]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-040 福建创识科技股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员 减持计划预披露公告 持有公司股份的董事兼副总经理黄忠恒先生、监事杨六初先生、副总经理 丛登高先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 14,711,250 股， 占公司总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本，下同）的 7.21% 的董事兼副总经理黄忠恒先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月 内通过集中竞价方式或者自本公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗 交易方式共减持其所持有的公司股份不超过 2,000,000 股（占公司总股本比例 0.98%）。 持有公司股份 549,375 股，占公司总股本的 0.27%的监事杨六初先生计划自 本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式或者自本公告发 布之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗 ...

深圳市全景网络有限公司 证券代码： 300941 证券简称：创识科技 福建创识科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023003 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日 (周一) 上午 09:00~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长/总经理张更生 | | 员姓名 | 2、副总经理黄忠恒 | | | 3、董事会秘书彭宏毅 | | | 4、独立董事杨小明 | | | 5、财务总监江秀艳 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司现金流充沛，为何一直选择购买定期理财而不找机 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-032 （问题征集专题页面二维码） 福建创识科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会暨参加 福建辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"））已于 2023 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年 度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由福建证监局、 福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年福建辖区 上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一） 16:00-17:30。 目前拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼 ...

活动基本信息 - 公司将参加“2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，加强与投资者互动交流 [1] - 活动采用网络远程方式，2023 年 5 月 15 日 16:00 - 17:30 举行，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [1] 出席人员 - 拟出席人员有董事长兼总经理张更生、董事兼副总经理黄忠恒、董事兼董事会秘书彭宏毅、独立董事杨小明以及财务总监江秀艳，以当天实际出席人员为准 [1] 问题征集 - 为提升交流针对性，提前向投资者公开征集 2022 年度业绩说明会问题 [1] - 投资者可于 2023 年 5 月 11 日 17:00 前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面提交问题，活动交流期间也可登陆活动界面互动提问 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称为创识科技，股票代码为300941[14] - 公司注册地址位于福州开发区科技园区快安大道创新楼二层[14] - 公司联系人为董事会秘书彭宏毅，联系电话为0591-87585760[14] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为395,155,274.67元，较上年下降6.00%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为110,515,534.96元，同比增长4.23%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为90,259,698.17元，较上年下降11.87%[15] - 公司2022年末资产总额为1,401,843,339.52元，较上年增长7.50%[15] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,259,978,455.53元，较上年增长6.70%[15] 业务概况 - 公司是一家电子支付IT方案商，处于商户收单业务产业链[22] - 公司产品涵盖电子支付、行业数字化应用和数字化营销[36] - 公司主要经营模式为商户-银行-公司模式和公司-商户模式，构建利益共同体，实现多赢局面[40] 技术实力 - 公司具有行业先入优势，深耕电子支付IT领域20多年，拥有丰富行业经验和技术储备[41] - 公司拥有多项核心技术，包括支付处理技术、数据安全处理技术、统一对账和差错处理技术等，应用领域广泛[42] 产品与服务 - 公司产品包括商户端支付解决方案、银行端产品及服务和其他类产品[37] - 公司提供网控产品用于金融交易传输系统的智能通信设备，以及制卡设备及相关维护服务[39] 发展战略 - 公司2023年将继续坚持创新驱动发展战略，开拓新产品、新业务、新客户，加大开拓新行业，拓展横向广度[45] 业务拓展 - 公司在非农行市场拓展方面取得成果，收入占比达到近12%，与建行等银行展开合作，市场收入超过2000万元[58] - 公司在全国交行系统的业务推广有良好开端，实现云音箱和收银机在交行总行入围、调试和供货，累计发货近2万台[59] 内部控制与合规 - 公司完善内部控制制度建设，强化内部审计监督，梳理董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责[180] - 公司严格遵守相关规定，审慎制定股票减持计划，并及时履行信息披露义务[196]