深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨轶彬，作为深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

是 □否 深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳秋田微电子股份有限公司董事会现就提名柴广跃为深圳秋田微 电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...

独立董事候选人声明与承诺 深圳秋田微电子股份有限公司 声明人柴广跃，作为深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.18 元，募集资金总额为人民币 743,600,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92 元，实际募集资金净额为人民 币 693,831,132.08 元，其中超募资金人民币 19,683.73 万元。募集资金已于 2021 年 01 月 22 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 01 月 25 日出具"天健验[2021]3-2 号"《验 资报告》，确认募集资金到账。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分 别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存 放和使用进行专户管理。 截至 2023 年 06 月 30 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下： 单位：人民币元 ...

国信证券股份有限公司 1 | 5、现场检查情况 | | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6、发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 5 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-034 深圳秋田微电子股份有限公司 关于部分特定股东及董事、高级管理人员 股份减持计划期限届满的公告 公司特定股东深圳市金信联合投资有限公司及董事、高级管理人员王亚彬， 特定股东赣州新业成投资有限公司及董事王铁华保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 02 月 03 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于特定股东及董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号： 2023-001），公司特定股东深圳市金信联合投资有限公司（以下简称"金信联合"） 及董事、高级管理人员王亚彬，特定股东赣州新业成投资有限公司（以下简称"新 业成"）及董事王铁华计划自减持计划公告之日起 15 个交易日之后的六个月内 （即 2023 年 02 月 25 日至 2023 年 08 月 24 日，窗口期不减持）以集中竞价交易 方式或自 ...

公司基本信息 - 证券代码 300939，证券简称秋田微，为深圳秋田微电子股份有限公司 [1] - 2023 年 6 月 21 日 14:00 - 16:00 在公司会议室进行特定对象调研，接待人员有董事、副总经理兼董事会秘书王亚彬等 [1] - 参与单位及人员包括黄石国资基金冯志强、德福基金曾海燕等众多机构和个人投资者 [1] 项目进展 - 截至 2022 年 12 月 31 日，“电子纸膜片与模组项目”完成实验室阶段膜片和模组演示样品开发，光学指标达行业水平，“电子纸模组产品生产线项目”建设有序推进 [2] - “电子纸膜片与模组项目”中试车间在赣州生产基地 [2] - 截至 2022 年 12 月 31 日，“5G 通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件”完成设计和样品制作，样品指标达设定目标 [6] 投资与财务 - 2023 年第一季度报告合并现金流量表中“投资支付的现金”金额为 6.2 亿元，主要是使用闲置资金进行现金管理 [2] - 2022 年度国内销售收入 489,235,074.06 元，占营业收入比重 44.33%；国外销售收入 438,134.75 元，占营业收入比重 55.67% [5] 产品与市场 - 产品主要应用于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等领域，暂未应用于手机电子消费领域 [2] - 原材料价格受市场供需关系等多种因素影响，公司会密切关注液晶面板等核心材料价格波动情况 [2] - 产品以小批量、多品种的定制化产品为主，从设计到批量生产所需时间周期较长 [3] - 电子纸以中小尺寸产品研发为主要方向，可应用于价格标签、姓名牌、电子书等领域，已实现全链条自主研发，截至 2022 年 12 月 31 日，已申请 18 项专利，获得 4 项发明授权专利和 7 项实用新型专利授权 [3][4] 客户与合作 - 专注为特定细分领域客户提供定制化产品，截至 2022 年 12 月 31 日，已与 ABB、欧姆龙、惠普等众多国内外企业建立长期稳定合作关系 [2][3] 核心竞争力 - 积累了高可靠性芯片 COG 邦定、高性能 PMVA - LCD 等诸多核心技术，产品具有较强市场竞争力 [3] - 在多个应用领域深耕多年，具备短期内设计出触控显示一体化解决方案的能力，定制化技术水平达行业领先水准 [3] 员工情况 - 截至 2022 年 12 月 31 日，公司员工数量为 1,857 人，其中研发人员 194 人，占比 10.45%；销售人员 61 人，占比 3.28% [3] 业务特性 - 液晶显示及触控产品业务不存在明显季节性与周期性，受春节假期影响，一般第一季度收入占比略低，产品收入波动与下游行业需求和宏观经济形势密切相关 [3]

证券代码：300939 证券简称：秋田微 编号：2023001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 秋田微2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2023 年 05 月 05 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长：黄志毅 董事、总经理：陈稳见 董事、副总经理兼董事会秘书：王亚彬 财务负责人：石俊 独立董事：钱可元 独立董事：邹海燕 独立董事：宋萍萍 保荐代表人：付爱春 投资者关系活 动主要内容介 绍 1.请问贵公司截止 5 月 5 日股东人数是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司下发 的《合并普通账户和融资融券信用账户前 N 名明细数据表》显示，截 至 2023 年 04 月 28 日，公司股份持有人数（已合并）为 18,831。谢谢！ 2.你好，公司电子后视镜是否实现量产出货？ | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为2023年05月05日15:00 - 17:00 [1] - 地点在深圳证券交易所“互动易平台”（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目 [1] - 公司接待人员包括董事长黄志毅、董事兼总经理陈稳见等多人 [1] 股东人数情况 - 截至2023年04月28日，公司股份持有人数（已合并）为18,831 [1] 产品量产情况 - 公司自主研发的“流媒体后视镜液晶光阀”已应用于产品并实现量产销售 [2] 研发费用与专利情况 - 2022年公司共计投入研发费用5,960.98万元，占营业收入的5.40%，在同行业可比公司中保持较高水平 [2] - 2022年公司新增授权专利42项，截至2022年末，拥有153项授权专利，其中发明专利16项，实用新型专利134项，外观设计专利3项；另拥有13项软件著作权 [2] 电子纸项目进展 - 截至2022年12月31日，公司就电子纸技术申请18项专利，获得4项发明授权专利和7项实用新型专利授权 [3] - 在研项目“电子纸膜片与模组项目”完成实验室阶段的膜片和模组演示样品开发，光学指标达到行业水平，开始进行小批量委外涂布、电子纸膜片和模组大样制作及可靠性测试 [3] - 募投项目“电子纸模组产品生产线项目”已完成中试车间装修并开始设备调试 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入242,473,661.64元，较上年同期减少4.55%[4] - 本期营业总收入2.42亿元，上期为2.54亿元，有所下降[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,759,628.59元，较上年同期增长22.39%[4] - 本期净利润3168.14万元，上期为2594.99万元，有所增长[27] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额16,586,135.99元，较上年同期减少71.54%[5] - 经营活动现金流入小计本期为216,132,805.17元，上期为271,740,940.59元；经营活动现金流出小计本期为199,546,669.18元，上期为213,458,604.11元；经营活动产生的现金流量净额本期为16,586,135.99元，上期为58,282,336.48元[30] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,601,334,753.88元，较上年度末增长0.27%[5] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,317,729,064.93元，较上年度末增长2.47%[5] - 期末所有者权益合计13.22亿元，年初为12.88亿元，有所增加[25] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,285,940,167.72元[36] 货币资金变化 - 2023年3月31日货币资金243,900,829.63元，较2022年12月31日减少61.35%[11] 交易性金融资产变化 - 2023年3月31日交易性金融资产720,000,000.00元，较2022年12月31日增长139.52%[11] 财务费用变化 - 2023年1 - 3月财务费用617,459.82元，较2022年1 - 3月增长116.13%[13] 营业外收入变化 - 2023年1 - 3月营业外收入3,023,000.43元，较2022年1 - 3月增长6132.73%[13] 营业外支出变化 - 2023年1 - 3月营业外支出13,354.80元，较2022年1 - 3月增长345.16%[13] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年Q1为204,754,865.06元，2022年同期为253,114,957.96元，同比减少19.11%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为204,754,865.06元，上期为253,114,957.96元[30] 收到的税费返还变化 - 收到的税费返还2023年Q1为4,611,475.96元，2022年同期为14,469,589.35元，同比减少68.13%[16] - 收到的税费返还本期为4,611,475.96元，上期为14,469,589.35元[30] 收到其他与经营活动有关的现金变化 - 收到其他与经营活动有关的现金2023年Q1为6,766,464.15元，2022年同期为4,156,393.28元，同比增加62.80%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,422人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[18] - 深圳市汉志投资有限公司持股比例45.09%，持股数量54,108,000股，限售股数量54,108,000股[18] - 北海诚誉投资有限公司持股比例3.39%，持股数量4,062,765股，无限售股[18] - 深圳市汉志投资有限公司期初和期末限售股数均为54,108,000股，拟解除限售日期为2024年01月28日[21] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2023年Q1为 - 422,680,591.01元，2022年同期为 - 629,277,003.28元，同比增加32.83%[16] - 投资活动现金流入小计本期为201,450,364.37元，上期为60,000.00元；投资活动现金流出小计本期为624,130,955.38元，上期为629,337,003.28元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 422,680,591.01元，上期为 - 629,277,003.28元[30] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2023年Q1为 - 546,206.00元，2022年同期为 - 1,343,580.00元，同比增加59.35%[16] - 筹资活动现金流入小计本期为2,000,000.00元，上期为0.00元；筹资活动现金流出小计本期为2,546,206.00元，上期为1,343,580.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 546,206.00元，上期为 - 1,343,580.00元[30][31] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年Q1为 - 1,487,293.30元，2022年同期为 - 469,991.34元，同比减少216.45%[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1,487,293.30元，上期为 - 469,991.34元[31] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 408,127,954.32元，上期为 - 572,808,238.14元；期初现金及现金等价物余额本期为621,500,086.65元，上期为863,191,308.12元；期末现金及现金等价物余额本期为213,372,132.33元，上期为290,383,069.98元[31] 资产调整数 - 2023年1月1日相比2022年12月31日，递延所得税资产调整数为32,852.23元，非流动资产合计调整数为32,852.23元，资产总计调整数为32,852.23元[33][34] 收回投资及取得投资收益收到的现金变化 - 收回投资收到的现金本期为200,000,000.00元，上期为0.00元；取得投资收益收到的现金本期为1,440,164.37元，上期为0.00元[30] 吸收投资收到的现金变化 - 吸收投资收到的现金本期为2,000,000.00元，上期为0.00元[30] 流动资产变化 - 期末流动资产合计13.66亿元，年初为13.56亿元，略有增长[24] 非流动资产变化 - 期末非流动资产合计2.35亿元，年初为2.41亿元，有所下降[24] 负债合计变化 - 期末负债合计2.79亿元，年初为3.09亿元，有所减少[25] - 公司2023年第一季度负债合计为308,729,818.15元[36] 营业总成本变化 - 本期营业总成本2.06亿元，上期为2.24亿元，有所减少[26] 营业利润变化 - 本期营业利润3306.97万元，上期为2867.68万元，有所增长[26] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.26元，上期为0.21元，有所提高[27] - 稀释每股收益本期为0.26元，上期为0.21元，有所提高[27] 2023年第一季度负债相关 - 公司2023年第一季度应付票据为54,258,663.03元[35] - 公司2023年第一季度应付账款为142,796,829.77元[35] - 公司2023年第一季度合同负债为11,433,740.08元[35] - 公司2023年第一季度流动负债合计为284,900,150.04元[35] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为23,829,668.11元[35] 2023年第一季度权益相关 - 公司2023年第一季度股本为120,000,000.00元[36] - 公司2023年第一季度资本公积为785,117,685.56元[36] 2023年第一季度负债和所有者权益总计 - 公司2023年第一季度负债和所有者权益总计为1,597,021,938.40元[36]