安徽华骐环保科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告及董事会 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报的工作安排，容诚对公司 2023 年度财务报告进行了审 计，同时对公司募集资金年度存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况等进行核查并出具了鉴证报告或专项说明。经审计，容诚认为公司 2023 年度的财务报表以及相关财务报表附注在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审 计报告。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，安徽华骐环保科技股份有限 公司（以下简 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-034 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股 东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人 2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07 万元 2022 年证券业务收入（经 审计）：135,168.13 万元 ...

薪酬适用 - 适用对象为领薪董监高[1] - 适用期限为2024年全年[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴6.32万元/年（税前）[2] 发放方式 - 非独立董事等基本年薪按月发放[3] - 独立董事津贴按年度发放[3] 其他规定 - 参会费用公司报销[3] - 按实际任期计算发放薪酬[4] - 绩效工资随经营情况浮动[4] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[4] - 董监薪酬方案需股东大会审议通过[4]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会、1次提名委员会会议、3次战略委员会会议[3][5][6] 制度与换届 - 2024年3月修订《独立董事制度》，将开展专门会议工作[7][8] - 2024年3月25日完成第五届董事换届[16] 议案审议 - 2023年董事会及审计委员会审议通过多份报告[13] - 2023年会议审议通过续聘审计机构、董事及高管薪酬等议案[14][15] 独立董事履职 - 独立董事对储能议案弃权，其余议案同意[3][4] - 2023年与各方沟通、考察调研、参加培训等[9][10][12] 其他情况 - 2023年度无控股股东及其关联方资金占用[14] - 独立董事徐向新任期届满不再任职[16]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会[3] - 2023年召开6次审计委员会会议[6] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年召开1次提名委员会会议[7] 议案审议情况 - 2023年审议通过《2022年年度报告》等多份报告[15] - 2023年审议通过续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构的议案[16] - 2023年审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬议案[16] 制度与换届 - 2024年3月修订《独立董事制度》[8] - 2024年3月25日完成第五届董事换届工作[18] 其他情况 - 2023年度不存在控股股东及其关联方资金占用情况[15] - 任期届满后独立董事张力不再担任公司独立董事职位[18]

业绩总结 - 2023年公司营业收入3.51亿元，同比下降18.42%[3] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润648.09万元，同比下降85.21%[3] - 2023年末公司归属于上市公司股东净资产8.45亿元，同比增长0.25%[3] 新产品和新技术研发 - 2023年公司开展自主研发项目9个子课题[3] - 2023年公司申请授权两项软件著作[4] - 2023年公司承担的省科技重大专项成功验收[5] - 2023年公司获授发明专利4项、软件著作权3项、商标9项[5] 公司决策 - 2023年公司董事会召开8次会议，审议47项议案[8] - 2023年公司审计委员会召开6次，审议16项事项[11][12] - 2023年公司薪酬与考核委员会召开1次，审议2项事项[12] - 2023年公司战略委员会召开3次，审议22项事项[12] - 2023年度公司召开提名委员会1次，审议事项1项，审议《2022年度提名委员会工作报告》[13] - 2023年审议通过使用自有资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[9] - 2023年审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案[9] - 审议通过2022年度董事会、总经理工作报告[10] - 审议通过2022年度公司财务决算报告和利润分配预案[10] - 审议通过2023年第一、二、三季度报告[11] - 审议通过2023年半年度报告及其摘要[11] - 审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬议案[11][12] - 审议通过续聘2023年度审计机构的议案[11] - 审议未通过将储能作为公司第二增长曲线的议案[11] 未来展望 - 2024年公司将全面布局五大区域，扩展和完善全国营销网络布局[17] - 2024年公司旗下蔚蓝装备智造基地正式投产，拥有魔方智水系列产品等多条产品线[18] - 公司将秉承“品质、和谐、多赢”经营文化理念，以推动高质量发展为核心，加快发展新质生产力[16] - 公司将构建标准化管理体系与业务全生命周期的业财一体化协同平台，推进智慧水务建设[17] - 2024年公司将加强人才梯队建设，坚持外部引进与内部培养相结合[18] - 公司将通过投资新设子公司、并购重组等方式优化产业布局，实现横向多元业务领域拓展和纵向产业链延伸[18] - 公司将规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，完善投资者关系管理工作机制[19] 其他 - 报告期内董事会严格履行信息披露义务，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[14] - 公司建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过多种交流方式与投资者形成良性互动[14]

国元证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华骐环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3413 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 20,650,000.00 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 13.87 元，募集资金总额为人民币 28,641.55 万元，扣除 相关发行费用后实际募集资金净额为 23,735.30 万元。容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2021 年 1 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具了编号为"容诚验字[2021]230Z0009 号"的《验资报告》。公司 对募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监 管协议》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及结余情况如下： 单位：万元 1 | 项 目 | 金 额 | | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | 23,735.30 | | 减：累计直接投入募集项目总额 | | 18,983.28 | | 暂时闲置募集资金购买理财产品余额 | ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-040 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本期应收账款按预期信用损失法计提的坏账准备-1,994.09 万元，如下表所 示： 1 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相 关规定，基于谨慎性原则，公司对 2023 年度的各类资产进行了减值测试，对各 项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值 准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2023 年度计提各项资产减值准备金额合计 2,085.05 万元，具体明细如 下： 单位：万元 | 资产减值项目 | 本期发生金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -2,088.65 | | 其中：应收票据坏账损失 | -2.86 | | 应收账款坏账损失 | -1,994.09 ...

一、监事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场表决的方式在公司八楼会议室召开。为了保 证监事会工作的连续性，在公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届非 职工代表监事，与 2024 年 3 月 7 日召开的第五届第二次职工代表大会选举的职 工代表监事，共同组成的公司第五届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知 时间要求，于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通 知。 会议应参加表决的监事 5 人，实际出席参加表决的监事 5 人。经全体监事 推选，会议由监事朱蓉女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽华骐环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-027 安徽华骐环保科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证 ...

公司治理 - 安徽华骐环保第五届董事会第一次会议于2024年3月25日召开[1] - 选举王健为董事长、郑俊为副董事长，任期三年[2][3] - 董事会设立四个专门委员会，委员任期三年[4][5][6][7] 人员聘任 - 聘任郑杰为总经理，任期三年[8][10] - 聘任胡一强等为副总经理，徐星列为财务总监，金燕为董事会秘书，任期三年[11][12][13][14][15][16][17][18] - 聘任裴雨佳为证券事务代表，任期三年[19][21] 人员持股 - 总经理郑杰直接持有330.88万股，间接持有2.64万股[25] - 副总经理胡一强直接持有3.52万股，间接持有9.68万股[26] - 连宏伟间接持有55.54万股[28] 人员信息 - 裴雨佳2017年入职，2020年11月获《董事会秘书资格证书》[35] - 裴雨佳办公电话0555 - 2763187，传真0555 - 2763127[36] - 裴雨佳邮箱hq@huaqitech.com.cn，通讯地址安徽马鞍山经开区梅山路271号1栋华骐大厦[36]