凯龙高科技股份有限公司 章程 二○二三年八月 凯龙高科技股份有限公司 章程 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 凯龙高科技股份有限公司 章程 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 凯龙高科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》 ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》等规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-077 凯龙高科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账情况 (一) 募集资金管理情况 根据中国证监会证监许可[2020]2692 号文《关于同意凯龙高科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票 2,800 万股，每股发行价格 17.62 元，募集资 金总额 49,336.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 44,664.46 万 元。上述募集资金于 2020 年 11 月 30 日到位，已经 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-074 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 8 月 29 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志 成先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、 规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，2023 年半年度报告及其摘要真实地反映了报告期内公司的财务状 况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮 ...

凯龙高科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：凯龙高科技股份有限公司 单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2023 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 年 2023 6 | 月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 占用资金余额 | | 原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | ...

关于凯龙高科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：凯龙高科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李金华 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：李邦新 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 中国国际金融股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 施 | | 1.公司股东所持股份及股份 锁定的承诺 | 是 | | 不适用 | | 2.公司股东所持股份持股意 向及减持意向的承诺 | 是 | | 不适用 | | 3.稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 4.信息披露相关承诺 | 是 | 不适用 | | 5.填补被摊薄即期回报的措 | 是 | 不适用 | | 施及承诺 | | | | 6.避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 7.不存在占用公司资金事项 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 8.规范及减 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-079 凯龙高科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：5000 万元整 经营范围：新材料技术研发；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；环境 保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；温室气体排放控制技术研发；大气 环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 特此公告。 凯龙高科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 近日，该控股子公司完成了工商设立登记，并取得了扬州市江都区行政审批 局下发的《营业执照》，相关登记信息如下： 企业名称：江苏观蓝新材料科技有限公司 住所：扬州市江都区仙女镇文昌东路 1468 号星创天地 330 室 类型：有限责任公司 法定代表人：臧志成 统一社会信用代码：91321012MACURW1741 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）为充分把握重结晶碳化硅 DPF 行业的发展机遇，积极响应 ...

公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金 存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 因此，我们同意上述议案。 独立董事：袁银男、朱林、徐雁清 2023 年 8 月 30 日 凯龙高科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关 规章制度的有关规定，我们作为凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，参加了公司第四届董事 会第五次会议，并对相关议案进行了认真审议，现发表独立意见如下： 一、同意《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议案》 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-078 凯龙高科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。现将有关情况公告如下： 特此公告。 为了进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律 法规、部门规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百一十六条 董事会召开董事会临 | 第一百一十六条 董事会召开董事会临 | | | 时会议的通知方式为书面通知；通知时 | 时会议的通知方式为书面通知；通知时 | | | 限为：会议召开五个工作日以前。但在 | 限为：会议召开二日以前。但在特殊或 | | ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2023-075 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-076）。 凯龙高科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届监事会第 三次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出， 会议于 2023 年 8 月 29 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，全体监事同意，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，公司监事会认为：《公司 ...

凯龙高科技股份有限公司独立董事 关于资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司 治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为凯龙高科技股份有限公司的独立董 事，本着实事求是的原则及对公司、全体股东负责的态度，基于我们的独立判断， 就 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如 下独立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生累计至本报告期末的违规关联方资金占用情况。 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提 供担保的情形。 独立董事：袁银男、朱林、徐雁清 2023 年 8 月 30 日 ...