证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-075 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于变更公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公司非职工 代表监事张连山先生的书面辞职报告，原定任期为2024年5月7日，因达到法定退 休年龄原因，申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。辞任后，张连山 先生将不在公司担任任何职务。 公司对张连山先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做的贡献予 以高度评价并表示衷心感谢！ 张连山先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保监事会 的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定， 公司于2023年10月23日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于补选 第三届监事会非职工代表监事的议案》，拟提名申海时女士为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会审议。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023年11月8日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于补 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为8.14亿元，同比下降20.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比下降7.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元，同比下降3.11%[5] - 基本每股收益为0.70元，同比下降7.89%[5] - 总资产为34.94亿元，同比增长2.88%[5] - 非流动资产处置损益为-708.12万元，主要系固定资产处置损失[5] 政府补助和损益项目 - 计入当期损益的政府补助为1,112.36万元，主要系收到的各项政府补助资金[6] - 交易性金融资产公允价值变动损益为6,396.45万元，主要系银行结构性存款、资管产品和收益凭证持有期间及到期确认的损益[7] - 可供出售金融资产取得的投资收益为-25.94万元，主要系营业外支出中对外捐赠支出及营业外收入中因管理个别违规事项的赔偿和罚款收入[8] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还，金额为27.93万元[9] 股权激励和子公司设立 - 公司2022年度实施权益分派，以资本公积金每10股转增9股，共计转增135,000,000股，股本增加135,000,000元[28] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分归属条款已成就，归属数量为3,228,061股，股本增加3,228,061元[28] - 公司设立全资子公司瑞豐潤滑油添加劑（香港）有限公司，注册资本为200万美元，经营范围为润滑油添加剂的销售[53] 财务状况比较 - 公司2023年1-9月税金及附加费较上年同期增加，增加104.87%[31] - 公司2023年1-9月财务费用较上年同期减少，减少59.22%[32] - 公司2023年1-9月其他收益计提的增值税进项税额加计抵减额较上年同期增加，增加316.59%[33] - 公司2023年1-9月投资收益较上年同期增加，增加445.98%[34] - 公司2023年1-9月公允价值变动收益较上年同期减少，减少34.95%[35] - 公司2023年1-9月信用减值损失较上年同期减少，减少77.73%[36] - 公司2023年1-9月捐赠支出较上年同期增加，增加40.74%[38] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，增加118.19%[39] 公司业绩 - 高管股权激励限售方案：马振方持有股份886,942股，王少辉持有股份840,800股，段海涛持有股份568,762股[48][49][50] - 股权激励限制性股票解除限售条件：陈立功持有股份195,284股，李万英持有股份191,214股[51][52] - 新乡市瑞丰新材料股份有限公司2023年第三季度营业利润为52.21亿元，较上年同期增长27.0%[doc id='57'] - 净利润为45.24亿元，同比增长24.5%[doc id='57'] - 经营活动现金流入小计为231.20亿元，较上年同期下降3.7%[doc id='60'] - 经营活动现金流出小计为189.62亿元，较上年同期下降3.8%[doc id='60'] - 投资活动现金流入小计为169.85亿元，较上年同期增长406.3%[doc id='60'] - 投资活动现金流出小计为156.49亿元，较上年同期增长46.0%[doc id='60'] - 筹资活动现金流入小计为13.77亿元，较上年同期增长460.3%[doc id='60'] - 筹资活动现金流出小计为34.79亿元，较上年同期增长49.5%[doc id='60'] - 现金及现金等价物净增加额为34.37亿元，较上年同期改善[doc id='60'] - 期末现金及现金等价物余额为111.12亿元[doc id='60']

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于2023年10月16日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年10 月23日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 张勇先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有 效。 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-065 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》切实反映了本报告期公 司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信 息真实、准确、完整。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ww ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-073 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于参与投资的创业投资基金完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月21日召 开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资的议 案》，同意公司作为有限合伙人使用自有资金与普通合伙人暨执行事务合伙人常 州信金瑞盈企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"信金瑞盈合伙企业"）、 胡斌先生（特殊有限合伙人）共同投资设立常州信金瑞盈创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"信金瑞盈基金"）。基金规模为人民币50,000万元，其中 信金瑞盈合伙企业作为普通合伙人认缴出资1,000万元人民币，公司作为有限合 伙人认缴出资48,990万元人民币，胡斌先生作为特殊有限合伙人认缴出资10万元 人民币。各合伙人首期实缴出资额合计不低于人民币1亿元，后续出资金额及出 资时间由基金管理人根据项目进度确定。具体内容详见公司于2023年7月22日在 中国证监会指定信息披露 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资及衍生品交易行为，有效防范投资风险，保证投资资金安全和有效增值， 维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的证券投资及衍生品交易行为。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、证券投资基金、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。 第四条 本制度所述的衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权 等产品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、 指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第五条 以下情形不适用本制度从事证券投资与衍生品交易规范的范围： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-068 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于开展证券投资及衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：公司开展证券投资的业务范围为外部评级较高且公开发行、 风险可控的债券。公司开展的衍生品业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇 互换、外汇期货、外汇期权及其他衍生产品等业务，对应基础资产包括汇率、利 率、货币等资产或上述资产组合。 2、投资金额：公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币5亿元（或等值外 币）进行证券投资及衍生品交易，在该额度内可由公司及子公司在各投资产品间 自由分配，共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含 在本次预计投资额度范围内。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 流动性风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展证券投资及衍生品交易的议 案》，同意公司及子 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-067 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2396 号）同意注册，公司向社会公 众公开发行 A 股股票 3,750 万股，发行价为每股人民币 30.26 元/股，共计募集资 金 113,475.00 万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币 7,289.36 万元及其他 发行费用（不含税）人民币 2,002.28 万元，实际募集资金净额为人民币 104,183.36 万元，其中超募资金总额为人民币 70,183.36 万元。 上述募集资金于 2020 年 11 月 24 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并由其出具中汇会验[2020]6638 号《验资报告》。公司已将募集资金 存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，对募集资金的存放和使用 进行专户管理。 二、募集资金投资项目情况 1、根据公司《新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后 的募投项目计划投资于以下项目 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-071 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 特此公告。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司监事会 2023年10月24日 附件：申海时女士简历 关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司非 职工代表监事张连山先生的书面辞职报告，原定任期为 2024 年 5 月 7 日，因达 到法定退休年龄原因，申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。辞任后， 张连山先生将不在公司担任任何职务。 公司对张连山先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做的贡献予 以高度评价并表示衷心感谢！ 张连山先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保监事会 的正常运作，该辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，根据《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，拟提名申海时女士为公司第三 届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会审议，其任 期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 合规、内控程序健全，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意公司使用部分闲置自 有资金进行证券投资及衍生品交易业务。 三、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经审议，我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公 司及子公司使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、 期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、通知 存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等，有利于提高募集 资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为， 不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影 响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体 股东利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上 ...

二、募集资金使用情况 根据公司《新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金使用项目 | 总投资额 | 计划用募集 资金投入 | 截止2023年9月 30日实际累积 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投入金额 | | 1 | 年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和 | 34,224 | 34,000 | 1,812.73 | | | 1.28万吨复合剂产品项目 | | | | 公司于 2020 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已 支付发行费用的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资 金合计人民币 1,604.31 万元，其中预先投入募投项目费用为 1,114.27 万元、预先 支付发行费用为 490.04 万元；审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司使用超募资金 21,000.00 ...