业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入28.16亿元，同比-7.57%[1] - 公司归母净利润6.06亿元，同比+3.12%[1] - 公司主营产品成本下行，润滑油添加剂材料成本为1.14万元/吨，同比-9.9%[3] - 公司毛利率为35.22%，同比+4.5%[3] 市场趋势 - 公司与下游润滑油领先企业合作，销售额有望稳步增长[5] - 瑞丰新材（300910）2022年至2025年的财务数据显示，营业收入和营业利润呈现逐年增长趋势[13] 财务指标 - 公司的主要财务比率表现稳健，包括毛利率、净利率、ROE和ROIC等指标[13] - 公司的资产负债率、净负债比率、流动比率和速动比率等偿债能力指标表现良好[13] - 每股指标方面，每股收益、每股经营现金流、每股净资产等指标逐年增长[13] - 公司的估值比率包括P/E、P/B和EV/EBITDA等指标显示投资价值[13]

公司基本信息 - 公司的股票代码为300910，中文名称为新乡市瑞丰新材料股份有限公司，中文简称为瑞丰新材[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为3,046,237,809.06元，同比下降7.57%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为588,130,850.69元，同比增长3.12%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为658,139,165.17元，同比下降2.80%[12] - 公司2023年基本每股收益为2.06元，同比增长27.67%[12] - 公司2023年资产总额为3,396,399,115.35元，同比增长11.26%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,738,950,346.61元，同比增长14.35%[12] 产品及市场 - 公司主导产品为润滑油添加剂，属于精细化工材料，润滑油添加剂是润滑油的重要组成部分[24] - 全球润滑油添加剂行业市场规模约为500万吨，中国是全球润滑油添加剂重要的消费国之一[24] - 公司定位于发展环保、高效的产品，在润滑油添加剂领域具有较强竞争力，是国内领先的润滑油添加剂供应商[25] 研发及技术 - 公司持续加大研发投入，不断提升技术创新能力，推动复合剂产品向更高级别转型[31] - 公司已掌握多种复合剂配方工艺，通过第三方台架测试，可提供定制产品满足不同客户需求[41] - 公司拥有182名研发人员，包括5名高级工程师、12名工程师和67名助理工程师[40] 资金运作 - 公司募集资金总额为人民币113,475.00万元，净额为104,183.36万元[111] - 公司已累计使用募集资金58,373.02万元，其中直接投入项目23,157.04万元，永久补充流动资金35,215.98万元[111] - 公司尚未使用的募集资金余额为52,394.92万元(含利息收入扣除银行手续费的净额)[111] 公司治理 - 公司董事会现由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求[144] - 公司的控股股东严格按照《上市公司治理准则》等规定和要求规范了自身的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动[144] - 公司董事会在2023年度内召开了多次会议，具体内容详见公司披露的相关公告[162]

人员数据 - 2023年末中汇所合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[2] 业绩数据 - 2022年中汇所收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[2] - 2022年中汇所上市公司审计客户159家，审计收费13,684万元[3][4] 业务合作 - 公司续聘中汇为2023年度外部审计机构，聘期一年，费用不超70万元[4] 审计相关会议 - 2023年3月24日审计委员会同意续聘[7] - 2023年10月23日召开审前沟通会议[7] - 2024年3月15日审计委员会审议议案并同意提交董事会[8]

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 1、《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2、《关于<公司 2022 年年度报告>及其<摘要>的议案》 | | | | | 3、《关于<公司 年财务决算报告>的议案》 2022 | | | | | 4、《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | 5、《关于公司 年度日常关联交易预计的议案》 2023 | | | 第三届监事会 | 2023年4月 | 6、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议 | | | 第十二次会议 | 6 日 | 案》 | | | | | 7、《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的 | | | | | 专项报告>的议案》 | | | | | 8、《关于部分募投项目变更的议案》 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司 章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要 求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行 自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善 公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、公司 2023 年度整体经营情况 | | 八次会议 | | 2、审议《关于部分募投项目延期的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3、审议《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》 | | | | | 4、审议《关于开展证券投资及衍生品交易的议案》 | | | | | 5、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 | | | | | 案》 | | | | | 6、审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议 | | | | | 案》 | | | | | 7、审议《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 | | | | | 1、审议《关于 20 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度出席公司会议的情况 | | | | 姓名 | | 事会次数 | 董事会次 | 董事会次 | 会次数 | 两次未亲 | 大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数（现场/ | 数 | | 自参加董 | | | | | | 通讯方 | | | 事会会议 | | | | | | 式） | | | | | | 杨东升 | 离任 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 | 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独 立董事工作制度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会， 认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提 出意见和建议， ...

一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：新乡市瑞丰新材料股份有限公司、 沧州润孚添加剂有限公司、萱润（上海）化工科技有限公司、RICHFUL LUBE ADDITIVE(SINGAPORE) PTE.LTD.、河南润孚企业管理咨询有限公司、新乡市 瑞丰宏泰化工有限公司、锦州豪润达添加剂有限公司、濮阳市瑞丰新材料有限 公司、瑞豐潤滑油添加劑（香港）有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占 公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、内部组织结构、发展战 略、企业文化、信息披露管理、信息与沟通、内部监督、人力资源、财务报告、 资金营运管理、资产管理、采购和付款业务、生产流程与成本控制、销售与收 款业务、工程管理、研究与开发、对外投资管理、关联交易管理、对外担保管 理、对子公司的管控等。 东兴证券股份有限公司 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-015 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2396号文核准，由主承 销商东兴证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了 人民币普通股(A股)股票3,750.00万股，发行价为每股人民币为30.26元，共计募集 资金总额为人民币113,475.00万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费7,289.36万元后， 主承销商东兴证券股份有限公司于2020年11月24日汇入本公司募集资金监管账 户广发银行股份有限公司新乡开发区支行账户(账号为：9550880214574100993) 人民币106,185.64万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和 网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,002.28万元后，公司 本次募集资金净额为104,183.36万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事 务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年11月24日出具了《验资报告》(中汇会 验 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 公司在任独立董事陈其锁先生、成先平先生及刘双红先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关 于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

东兴证券股份有限公司 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东兴证券股份有限公司（下称"东兴证券"、"保荐机构"）作为新乡市瑞丰 新材料股份有限公司（以下简称"瑞丰新材"、"发行人"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经届满，东兴证券根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规 和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、公司名称：东兴证券股份有限公司 2、注册地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、1 ...