证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-017 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、第三届董事会第二十一次会议决议。 特此公告 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于向金融机构申请授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 根据公司业务发展需要，公司及公司子公司拟向金融机构申请信贷授信业务, 授信业务品种包括但不限于贸易融资、流动资金融资（包括短期或中长期流资贷 款）、项目融资、承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等，担保方式包括信用、 公司自有资产抵押、公司股东提供担保、公司与子公司互保等。上述授信不等于 公司及子公司实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司、子公司实际签订 的融资协议为准，总额不超过人民币12亿元。 公司及董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公 司办理上述 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-016 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于公司2023年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对公司2023年度证券投资与衍生品交易情况进行 了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资与衍生品交易审议批准情况 公司于2023年10月23日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第 十六次会议审议通过了《关于开展证券投资及衍生品交易的议案》，同意公司及 子公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用自有资金 不超过人民币5亿元（或等值外币）进行证券投资及衍生品交易，在该额度内可 由公司及子公司在各投资产品间自由分配，共同循环使用，投资取得的收益可以 进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。公司开展证券投资 的业务范围为外部评级较高且公开发行、风险可控的 ...

董事会会议 - 2023年应出席董事会8次，实际出席8次，无委托、缺席[6] - 2023年多次董事会会议发表同意独立意见[7][8][9] 职责履行 - 作为各委员会委员，遵守规定履行职责[10][11] - 2023年了解公司生产经营[12] 信息披露与履职 - 公司按要求开展信息披露工作[14] - 独立董事履行职责保护投资者权益[14] 未提议事项 - 报告期内未提议召开董事会等事项[15]

2023年持续督导跟踪报告 东兴证券股份有限公司对新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"瑞 丰新材"或"公司"）2023 年持续督导跟踪报告如下： 东兴证券股份有限公司 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 四、其他事项 | 报告事项 | 说 明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 无 | | | 公司于2023年12月25日收到中国证券监督 | | 2、报告期内中国证监会和本所对保荐机 | 管理委员会河南监管局出具的《关于对新 | | 构或者其保荐的公司采取监管措施的事项 | 乡市瑞丰新材料股份有限公司及有关责任 | | 及整改情况 | 人 员 采 取 出 具 警 示 函 措 施 的 决 定 》 | | | （【2023】73号），并于2023年12月27日 | | 报告事项 | 说 明 | | --- | --- | | | 收到深圳证券交易所出具的《关于对新乡 | | | 市瑞丰新材料股份有限公司、郭春萱、尚 | | | 庆春的监管函》创业板监管函〔2023〕第 | | | 165 号。公司已进行了整改，保荐机构督 | | | 促公司应严格按照相关法律法规要求严格 | | ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的事前认可或独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈其锁，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 8 月生，本科学历， 中国注册会计师、澳大利亚注册会计师、全国会计领军人才，现任鹏盛会计师事 务所审计服务合伙人，凯盛新能独立董事，拥有 20 年以上境内、外上市公司审 计服务经验，熟悉中国企业会计准则及国际会计准则。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事 姓名 任职状态 应出席董 事会次 ...

一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知于2024年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月26日以现场 会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并 主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人 员及保荐机构人员列席了会议。 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-010 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理郭春萱先生向董事会汇报的《2023年度总经理 工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项 决议，使公司保持了持续稳定的发展，取得了良好的经营业绩，该报告客观、真 实地反映了经营层2023年度主要工作情况。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次会议的召集、 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的事前认可或独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、发表意见情况 2023 年任职期间，本人根据《公司章程》《独立董事制度》及其它法律、 法规的有关规定，基于独立判断的立场，对公司有关事项发表了独立意见： | 会议时间 | 会议届次 | 发表独立意见的事项 | 独立意 见类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1．《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》 | 同意 | | | | 年度日常关联交易预计的议案》 2．《关于 2023 | | ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于 母公司所有者的净利润为60,648.56万元，母公司实现净利润60,778.76万元。按照 《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金6,077.88万元，扣减2023 年已发2022年度现金股利34,500.00万元，截止2023年12月31日经审计母公司报表 可供股东分配的利润为106,842.64万元，公司合并报表可分配利润为107,061.16 万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的 利润以母公司报表期末未分配利润为依据。 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务 ...

关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国际棋牌价钱 注释城新生路8号 ID: 时间大全A座车8层。 | 2层 | 2层 Hoos 5 | 8 12 and 23 星期 Allied Ilmes Manager | Saint-Haults | all-allist-stage-station(group) The 05 7 0.000 Fabru | The Top | New www.zhcpa.cn · 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中国杭州市线江新疆新工路8号UDC时代表,具A座5-8层、12层、23层、 Homs 5 | | | 2 and [ ] , Block | UL | Times Bundma No 8 Sin. | Road. Quinjiang New ats HangsHoo 0571-848 11:10 | Tax 161 | Hill 2017 www.zhcpa.cn ...

投资决策 - 2023年10月23日公司同意用不超5亿自有资金证券投资及衍生品交易，有效期12个月[1] - 2023年度公司未开展证券投资业务[2] 外汇期权 - 外汇期权获批额度5亿人民币，报告期内单日最高累计余额1200万美元，期末占用800万美元[3] 风险提示 - 金融市场有市场和政策波动风险，投资产品有流动性风险，业务操作有操作风险[3][4][5] 合规情况 - 独立董事认为外汇期权业务合规，监事会认为2023年证券投资及衍生品交易合规[9][10]