证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-046 康平科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会 2023 年第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月18日以 电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会2023年第七次 （临时）会议的通知，并于2023年11月22日在公司会议室以现场会议方式召开本 次会议。 本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人， 实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-055 康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人康平科技（苏州）股份有限公司董事会现就提名尹 洪英为康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为康平科技（苏 州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过康平科技（苏州）股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司 章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》等相关制度的有关规定，我们作 为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委 员会的委员，对拟提交公司第四届董事会 2023 年第七次（临时）会议审议的 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》进行 了认真的审阅，对独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力等相关材料进行了审核，现发表审查意见如下： 经审查独立董事候选人曲凯先生、柳世平女士、尹洪英女士的个人履历等 相关资料，我们一致认为上述候选人具备履行独立董事职责的任职资格及工作 经验，并且上述候选人均已取得独立董事资格证书，具备上市公司运作的基本 知识，熟悉相关法律法规和规则，能够胜任公司独立董事工作的要求，符合法 律法规规定的独立性要求。同时，我们未发现上述 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-049 康平科技（苏州）股份有限公司 公司于2023年11月22日召开了第四届监事会2023年第七次（临时）会议，审 议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人 的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大 会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生，任期自股东大 会审议通过之日起三年。公司监事会同意提名尹群丽女士、郭文彬先生为公司第 五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 二、其他说明事项 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继 续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行监事义务 和职责。 三、备查文件 1 1、第四届监事会2023年第七次（临时）会议决议。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、换届选举情况 鉴于康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期即将届满， ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-045 康平科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会 2023 年第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月18日以 电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第四届 董事会2023年第七次（临时）会议的通知，并于2023年11月22日在公司会议室以 现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中陈菲女士、曲凯先生以通讯方式出席会议。公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据 《公司法》、《 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月19日召 开第四届董事会2022年第六次（临时）会议及第四届监事会2022年第六次（临时） 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经 营的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财 产品，有效期为2022年12月31日至2023年12月30日。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 20 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2022-071）。 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 24,000,000 股，并于 2020 年 11 月 18 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前，公司总股本为 72,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 96,000,000 股，其中无限售条件流 通股为 22,761,989 股，占发行后总股本的比例为 23.7104%，有限售条件流通股 为 73,238,011 股，占发行后总股本的比例为 76.2896%。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于康平科技（苏州）股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"康平科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-043 康平科技（苏州）股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请解除股份限售的股东共计2名，解除限售的股份数量为 59,040,000股，占发行后总股本的61.5000%，限售期为自公司股票上市之日起36 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年11月20日（星期一）1。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258号）同意注册，康平科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"康平科技"或"公司"）首次公开发行人民币普 通股（A股）股票24,000,000股,并于2020年11月18日在深圳证券交易所创业板上 市交易。首次公开发行股票前，公司总股本为72,000,000股，首次公开发行股票 完成后，公司总股本为96,000,000股，其中无限售条件流通股为22 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.1959679672亿元，同比减少10.11%；年初至报告期末营业收入7.2105846267亿元，同比减少9.42%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入为7.2105846267亿元，较上期的7.9604355407亿元有所减少[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1236.440118万元，同比增长24.75%；年初至报告期末为4061.523588万元，同比增长38.73%[5] - 2023年第三季度净利润40,615,253.59元，上年同期29,275,783.39元[17] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为8559.224974万元，同比增长484.08%[5] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额85,592,249.74元，上年同期 - 22,284,943.66元[19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产12.8053964834亿元，较上年度末增长9.52%；归属于上市公司股东的所有者权益7.6356454393亿元，较上年度末增长1.95%[5] - 2023年9月30日资产总计为12.8053964834亿元，较2023年1月1日的11.6921282609亿元有所增加[15] 部分资产项目变化 - 交易性金融资产期末余额8393.425667万元，较期初增长235.31%，主要系报告期购买结构性存款增加所致[8] - 应收款项融资期末余额30万元，较期初减少100%，主要系年初票据报告期已背书转让所致[8] - 使用权资产期末余额671.612047万元，较期初减少50.82%，主要系报告期厂房租赁减少所致[8] - 2023年9月30日货币资金为2.0460633112亿元，较2023年1月1日的1.8187146611亿元有所增加[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为8393.425667万元，较2023年1月1日的2503.208333万元大幅增加[14] - 2023年9月30日应收账款为2.9546959964亿元，较2023年1月1日的2.5504178745亿元有所增加[15] - 2023年9月30日存货为2.2404911705亿元，较2023年1月1日的2.6474394543亿元有所减少[15] 短期借款变化 - 短期借款期末余额2.1707510967亿元，较期初增长130.85%，主要系报告期融资增加所致[8] - 2023年9月30日短期借款为2.1707510967亿元，较2023年1月1日的9403.193014万元大幅增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9876人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 江苏康平控股集团有限公司持股比例41.81%，持股数量4014万股，为第一大股东[9] - 前10名无限售条件股东中，苏州国品投资管理有限公司持股450万股，邹利明持股96万股，中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金持股45.01万股[10] - 江苏康平控股集团有限公司期初限售股数4014万股，香港康惠国际集团有限公司期初限售股数1890万股，拟解除限售日期均为2023年11月18日[14] 营业成本变化 - 2023年年初到报告期末营业总成本为6.7158723836亿元，较上期的7.5742376713亿元有所减少[16] 营业利润变化 - 2023年第三季度营业利润44,751,796.16元，上年同期31,598,942.06元[17] 基本每股收益变化 - 2023年第三季度基本每股收益0.4231元，上年同期0.3050元[18] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额 - 136,615,079.51元，上年同期 - 70,923,153.17元[19] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额74,078,574.02元，上年同期22,187,957.08元[19] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额22,735,458.67元，上年同期 - 61,926,897.66元[19] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金659,997,105.36元，上年同期788,871,128.71元[18] 取得借款收到的现金变化 - 2023年年初到报告期末取得借款收到的现金250,646,026.23元，上年同期118,700,000.00元[19] 偿还债务支付的现金变化 - 2023年年初到报告期末偿还债务支付的现金148,724,823.07元，上年同期89,900,000.00元[19]

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-041 康平科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月19日召 开第四届董事会2022年第六次（临时）会议及第四届监事会2022年第六次（临时） 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经 营的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财 产品，有效期为2022年12月31日至2023年12月30日。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资 ...