证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-003 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2024 年 2 月 5 日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2．公司最近一年无重大违法行为； 3．回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-001 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2023年4月22日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，于 2023年5月17日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子（孙） 公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》，同意公 司拟为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过54.00亿 元的连带责任保证担保，其中为资产负债率超过70%的子（孙）公司提供担保额 度不超过37.00亿元，为资产负债率不超过70%的子（孙）公司提供担保额度不超 过17.00亿元，以公司及子（孙）公司与融资机构发生实际业务的担保情况为准。 根据实际经营需要，在不超过审议总额度的情况下，各融资机构之间和公司合并 报表范围内的子（孙）公司（包括但不限于所列示的全资或控股子公司、已设立 的及将来新纳入合并 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-079 一、担保情况概述 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2023年4月22日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，于 2023年5月17日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子（孙） 公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》，同意公 司拟为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过54.00亿 元的连带责任保证担保，其中为资产负债率超过70%的子（孙）公司提供担保额 度不超过37.00亿元，为资产负债率不超过70%的子（孙）公司提供担保额度不超 过17.00亿元，以公司及子（孙）公司与融资机构发生实际业务的担保情况为准。 根据实际经营需要，在不超过审议总额度的情况下，各融资机构之间和公司合并 报表范围内的子（孙）公司（包括但不限于所列示的全资或控股子公司、已设立 的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司及其控股子公司）内部可进行额度 调剂。担保额度期限自2022年年度股东大会审议通过后12个月内有效。具体内容 请参见公司于2023年4月25日 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-078 广东科翔电子科技股份有限公司 关于特定股东股份减持计划时间届满的公告 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | | 张新华 | 集中竞价 | 2023年6月19日 至 | 11.42 | 1,388,100 | | 0.3347 | | | | 2023年12月18日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | - | - | - | 1,388,100 | 0.3347 | 3. 股东本次减持前后持股情况 公司股东张新华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东减持情况 1. 减持股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份（含资本公积转增股本取 得的股份） 2. ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-077 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2023年4月22日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，于 2023年5月17日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子（孙） 公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》，同意公 司拟为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过54.00亿 元的连带责任保证担保，其中为资产负债率超过70%的子（孙）公司提供担保额 度不超过37.00亿元，为资产负债率不超过70%的子（孙）公司提供担保额度不超 过17.00亿元，以公司及子（孙）公司与融资机构发生实际业务的担保情况为准。 根据实际经营需要，在不超过审议总额度的情况下，各融资机构之间和公司合并 报表范围内的子（孙）公司（包括但不限于所列示的全资或控股子公司、已设立 的及将来新纳入合并范围 ...

一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1732号）同意注册，公司以简易程 序向3名特定对象发行人民币普通股（A股）11,424,219股，发行价格为13.13元/股， 募集资金总额为人民币149,999,995.47元，扣除各项发行费用人民币（不含 税） 5,094,182.90元后，募集资金净额为人民币144,905,812.57元。上述募集资金已于2022 年8月18日全部到账。并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年8月 19日出具了众验字(2022)第07638号验资报告。 公司于2023年9月22日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议， 于2023年10月12日召开2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分 募集资金用途的议案》，同意公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金用途变 更的事项并在完成变更程序后使用新的募投项目实施主体开立募集资金专户。募投 项目由"江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目"变更为"年产高多层线路板240万 平方米项目"（具体 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股票限售股份上市流通的核查 意见 除上述情况外，自首次公开发行股票上市后至今，公司未发生其他导致股本 数量变化的情形。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"持续督导机构"）作为广 东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）以简易程序向 特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定， 对科翔股份部分首次公开发行前已发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次解除限售股份的概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2393 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）43,100,000 股，并于 2020 年 11 月 5 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。本次发行完成后，公司总股本由 129,237,694 股增加 至 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-075 广东科翔电子科技股份有限公司 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开的 第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子 公司增资的议案》，同意公司向全资子公司赣州科翔电子科技有限公司（以下简称 "赣州科翔"）增资共计29,000万元，其中包含2022年8月以简易程序向特定对象发行 股票剩余尚未使用的募集资金14,111.34万元。本次增资完成后，赣州科翔注册资本由 1,000万元变更为30,000万元，变更后仍为公司全资子公司。具体内容详见公司于2023 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-071）。 一、全资子公司完成工商变更并换发营业执照的基本情况 近日，赣州科翔已完成工商变更登记，并领取了信丰县行政审批局核发的新的营 业执照，具体内容如下： 1.公司名称：赣州科翔电子科技有限公司 2.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-074 广东科翔电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺未来 六个月内不减持公司股份的公告 控股股东、实际控制人郑晓蓉女士、谭东先生及其一致行动人珠海横琴科翔富 鸿电子合伙企业（有限合伙）、深圳市科翔资本管理有限公司保证向公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郑晓蓉 | 61,505,431 | 14.8315 | | 2 | 谭东 | 48,104,750 | 11.6000 | | 3 | 珠海横琴科翔富鸿电子合伙企 业（有限合伙） | 9,000,000 | 2.1703 | | 4 | 深圳市科翔资本管理有限公司 | 18,396,614 | 4.4362 | | | 合计 | 137,006,795 | 33.0380 | 二、承诺期限 自首次公开发行前已发行股份限售股上市流通之日起6个月内，即2023年11月6日 至2024年5月5日不减持其持 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-073 广东科翔电子科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 ●本次限售股上市流通日期为2023年11月6日（星期一）。 ●本次申请解除股份限售的股东数量为4户。 一、本次解除限售股份的概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2393 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）43,100,000股，并于2020年11月5日在深圳证券交易所创业板上市交易。本 次发行完成后，公司总股本由129,237,694股增加至172,337,694股。 本次上市流通的限售股属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有的公 司首次公开发行前已发行股票，锁定期为36个月。公司于2022年6月2日完成2021年年 度权益分派的实施，公司总股本增加至403,270,203股。在本次权益分派实施中，向控 股股东、实际控制人及其一致行动人合计转增60,680,500股，转增后其持有的限售股 数共计136,531,125股，占公司股本总数的32.92 ...