股东大会信息 - 公司董事会于2024年2月9日公告召开2024年第一次临时股东大会[4] - 现场会议于2024年2月27日下午15:00召开，采取现场与网络投票结合方式[7] - 出席股东大会的股东及代表共20人，代表120,993,132股，占比29.1800%[9] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三议案同意554,004股，占比70.3315%[14][17][18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》等两议案同意120,759,432股，占比99.8068%[20][21] - 各议案中小投资者同意221,300股，占比48.6374%左右[15][17][18][20][21] 其他 - 本次股东大会的议案均获有效通过[29] - 信达律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序和结果合法有效[30]

激励计划 - 公司2024年2月8日审议通过2024年限制性股票激励计划草案[1] 股票交易 - 自查期2023年8月8日至2024年2月8日，2名内幕知情人、19名激励对象有股票交易[1][5][7] - 上述人员无内幕交易，其余核查对象无买卖行为[5][7][8] 制度与保密 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度[9] - 激励计划策划讨论有保密措施和人员登记[9] - 激励计划公告前无信息泄露及内幕交易牟利[9] 备查文件 - 备查文件为中登深圳分公司查询证明和明细清单[10]

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A股股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元 （均含本数）。回购股份价格不超过人民币12.58元/股（含本数），按回购价格 上限及回购金额区间测算，回购股份数量为1,589,825股至3,179,650股，占公司目 前总股本比例为0.38%至0.77%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时或回 购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于 2024年2月5日、2024年2月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-004）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）。 根据《 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-013 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《广东科翔电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司监事会结合公示情 况对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）涉及的激励 对象名单进行了核查，相关情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 1．公示内容：本次激励计划拟激励对象的姓名和职务； 2．公示时间：2024 年 2 月 9 日至 2024 年 2 月 18 日； 3．公示方式：公司网站； 4．反馈方式：公示期内，公司员工可通过书面、电话、电子邮件及面谈等 方式向监事会反馈意见，监事会对相关反馈信息进行记录； 广东科翔电子科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-011 广东科翔电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名 无限售条件股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 6 | 深圳市创东方投资有限公司－九江市两大两新 私募股权投资中心（有限合伙） | 6,854,531 | 1.65 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 张新华 | 4,730,562 | 1.14 | | 8 | 香港中央结算有限公司 | 3,042,547 | 0.73 | | 9 | 骆仰成 | 2,731,320 | 0.66 | | 10 | 陈子彬 | 2,179,260 | 0.53 | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 2 日）登记在 册的前十名无限售条件股东持股情况 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件股份总 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-012 广东科翔电子科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用 于实施股权激励计划或员工持股计划。 1、本次用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币 4,000万元（均含本数）。回购股份价格不超过人民币12.58元/股(含本数)，按回 购价格上限及回购金额区间测算，回购股份数量为1,589,825股至3,179,650股，占 公司目前总股本比例为0.38%至0.77%。具体回购股份的数量和金额以回购期满 时或回购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。 2、公司于2024年2月5日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关 于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》 规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 广东科翔电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 广东科翔电子科技股份有限公司 二〇二四年二月 广东科翔电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 广东科翔电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等其他有关法律、行 政法规、规范性文件以及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-008 广东科翔电子科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事陆继强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人陆继强先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日 期间持续符合相关条件； 2.截至本公告披露日，征集人陆继强先生未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据广东科翔电子科技 股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"或"本公司"）其他独立董事 的委托，独立董事陆继强先生作为征集人就公司拟于2024年2月27日召开的2024 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本 次征集表决权采取无偿的方式公开进行。 一、征集人的基本情况 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-006 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票回避，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2024 年 2 月 8 日（星期四）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 5 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广东科 翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司< ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在内部公示激励 对象的姓名和职务，按要求及时准确披露激励对象相关信息。 序 号 姓名 职务 序 号 姓名 职务 1 廖乐华 核心技术（业务）人员 42 吴洪亮 核心技术（业务）人员 2 王金平 核心技术（业务）人员 43 吴延斌 核心技术（业务）人员 3 康国峰 核心技术（业务）人员 44 张东源 核心技术（业务）人员 二、其他核心技术（业务）人员 | 4 | 刘安琪 | 核心技术（业务）人员 | 45 | 程学龙 | 核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 叶洁 | 核心技术（业务）人员 | 46 | 闵诚 | 核心技术（业务）人员 | | 6 | 张富治 | 核心技术（业务）人员 | 47 | 李华 | 核心技术（业务）人员 | | 7 | 李卫明 | 核心技术（业务）人员 | 48 | 邓榕秀 | 核心技术（业务） ...