泰和泰（北京）律师事务所 关于国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项之 法律意见书 （2025）泰律意字（GAD）第 01 号 2025 年 04 月 17 日 中国 • 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 12/F, Tower A, Ocean International Center, No. 56 Dongsihuan Road （M） Chaoyang District, Beijing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-10-85865151 传真| FAX: 86-10-85861922 www.tahota.com 中国 北京市 朝阳区 东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 12/F, Tower A, Ocean International Center, No. 56 Dongsihuan Road （M） Chaoyang District, Beijing People's Republic of China 电话 | TEL：86-10-85865151 传真 ...

国安达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王子冬） 本人作为国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，积 极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王子冬，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现 任国家发改委新能源汽车建设项目立项现场审查专家组成员、国家工信部新能源 汽车生产准入审查组专家、国家退役电池回收利用行业标准化工作组专家、中国 汽车动力电池产业创新联盟资深顾问、天津力神电池股份有限公司独立董事、江 苏科瑞恩科技股份有限公司独立董事、保定凌云股份有限公司独立董事、江苏瑞 德丰精密技术股份有限公司独立董事等职务。2022 年 5 月至今，任公司独立董 事。 作为公司独立董事，在任职期 ...

本人作为国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2024 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》等的规定和要求， 认真行权，依法履职，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会的各项 议案，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 国安达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴李宗） 一、基本情况 本人戴李宗，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历、国务院政府特殊津贴专家。自 1983 年起在厦门大学任教，历任助教、讲师、 副教授、教授、副院长等职务，现任厦门大学特聘教授、博士生导师。现任固克 节能科技股份有限公司独立董事、杭州华大海天科技股份有限公司独立董事、东 莞优邦材料科技股份有限公司独立董事等职务。2022 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会等多种会议[5][6][7] 报告披露 - 2024年按时编制披露《2023年年度报告》等报告[15] 议案审议 - 2024年审议通过续聘审计机构等多项议案[16][13][17][18] 激励计划 - 2023年度未完成激励计划业绩目标，部分限制性股票作废[18] 独立董事履职 - 2024年履职维护股东权益，2025年将提建议[19]

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-025 国安达股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第二十六次会议与第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提减值准备无 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企 业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司 对合并报表范围内的 2024 年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值 准备（含信用减值，下同）。公司本次计提资产减值准备共计人民币 32,890,955.84 元， ...

国安达股份有限公司董事会 国安达股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 17 日 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事涂连东先生、戴李宗先生、王子冬 先生出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事涂连东先 生、戴李宗先生、王子冬先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 国安达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 REPORT 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕13-17 号 国安达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了国安达股份有限公司（以下简称国安达公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 国安达公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供国安达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为国安达公司年度报告的必备文件，随同其他 ...

业绩相关 - 监事会认为2024年度公司董事会运作规范、决策合理、程序合法[4] - 监事会认为2024年度公司财务报告真实准确完整反映财务状况和经营成果[4] 会议情况 - 2024年度公司监事会共召开6次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案，如《关于2024年第一季度报告的议案》等[2][3] 未来展望 - 2025年公司监事会将加强对重大投资、募集资金管理等事项的监督检查[9]

国安达股份有限公司 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民 币 8,600 万元（含本数）的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性 好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2024 年年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环 滚动使用。提请公司股东大会授权公司董事长在有效期及额度范围内行使投资决 策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕627 号），公 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-026 国安达股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，国安达股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十二次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体董事 和监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议；第四届董事会第二 十六次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联 董事回避表决。 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进 公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会专门委员会工作细则》 等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制 定了公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。具体情况如下： 一、本方案适用对象 公司的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二 ...