本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、签署入园协议的情况 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于签署 项目入园协议的议案》，拟与中关村科技园区密云园管理委员会、北 京方恒云海数据科技有限公司及北京铜牛进出口有限公司签署《项目 入园协议书》。具体详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟签署项目入园协议的公告》 （公告编号：2023-088）。 审议通过后，公司及协议主体正式签署了《项目入园协议书》。 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-121 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于入园项目进展的公告 二、项目进展情况 近期，方恒科技超算与金融云计算基地项目的房屋建筑主体的 建设方北京铜牛进出口有限公司已委托承建单位开工建设。 三、风险和提示 1、待项目建筑主体完成后，公司将按照项目实施计划分期建 设。 2、公司将根据该项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者 ...

中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对铜牛信息首次公开发行部分限售股解禁上市 流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况 中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意北京铜牛信息 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2021 号）许 可，北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行人民币普通股 （A 股）24,250,000 股，并于 2020 年 9 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。首 次公开发行前公司总股本 72,720,150 股；首次公开发 ...

首次公开发行部分限售股解禁上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-119 北京铜牛信息科技股份有限公司 1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行前部分限售股，本 次办理解除限售股份的股东共 2 名。本次解除限售股份的数量为 70,383,304 股，占公司截至目前总股本的 49.99%。 2、本次上市流通日期为 2023 年 9 月 25 日（星期一）。 一、首次公开发行前限售股份概况 1、首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意 北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2020]2021 号）许可，北京铜牛信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）公开发行人民币普通股（A 股）24,250,000 股，并 于 2020 年 9 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前公 司总股本 72,720,150 股；首次公开发行股票完成后，公司总股本 96,970,150 股。其中，限 ...

公司基本信息 - 证券代码 300895，证券简称铜牛信息 [1] - 2023 年 9 月 14 日下午 16：00 - 17：30 在北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第八会议室举行投资者关系活动，参与单位有东北证券、西南证券，上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书刘毅 [2] 公司业务情况 - 是集互联网数据中心服务、云服务等为一体的互联网综合服务提供商，在互联网数据中心及相关增值服务等方面有竞争优势 [2] - 数据中心主要分布在北京和天津，建设运营天坛、国门、CBD 及天津自贸区四个数据中心 [2] 公司竞争力 - 是北京市国资委旗下唯一以互联网综合服务为主营业务的创业板上市企业 [3] - 数据中心布局于京津两地核心区域和经济重点发展区域，拥有经验丰富的技术团队，具备全面综合服务能力 [3] - 坚持轻重资产业务并举，积极整合社会资源拓展业务，围绕数据产业拓展网络信息安全等业务 [3] 客户群体 - 主要客户群体覆盖政府、金融、互联网等众多行业 [3] - 抓住国有企业上云及数字化转型契机，重点拓展国有企业客户市场，通过建立示范性项目等手段扩大在北京市属、市管国资企业中的市场占有率 [3] 业务运营指标 - 机柜出租率受多种因素影响，随宏观经济环境改善稳中有升 [3] 项目进展 - “方恒科技超算与金融云计算基地项目”已获批并即将开工建设，有助于提升数据中心运营规模和综合算力能力 [3] 新业务探索 - 基于现有资源和平台，探索数据资产相关业务，筹划开展数据资产登记业务，已引进专业人才组建团队拓展该业务 [4] 合作关系 - 根据客户需求向基础运营商租用通信资源并整合，与三大基础运营商长期保持良好合作关系，积极拓展业务合作 [4]

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-112 北京铜牛信息科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 9 月 8 日通过电子邮件等方式送达至 各位监事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，以通 讯表决方式出席的监事 1 名。 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度议案》 公司新增的 2023 年度日常关联交易预计额度事项系公司正常经 营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不 存 ...

经核查，我们一致认为：公司合理利用部分闲置自有资金进行现 金管理，有助于增加资金收益，为公司及股东获得更多的投资回报， 不存在影响公司正常运营的情形，符合公司及股东的利益。相关审批 程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，不存在损害中小股东利益的情形。 北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《北京铜牛信息科技股份 有限公司章程》《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规章制度的有关规定，我们作为北京铜牛信息科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第六次会 议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 经核查，我们一致认为：公司新增的 2023 年度日常关联交易预 计额度的事项符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-111 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 9 月 8 日通过电子邮件等方式送达至 各位董事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，以通 讯表决方式出席的董事 3 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案 并形成决议： （二）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度议案》 公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议，审议 通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为北京 铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认 真、严谨、负责的态度，就公司第五届董事会第六次会议审议的相关 事项进行了事前审核，并发表如下事前认可意见： 一、关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 经了解和事前审查，我们一致认为：公司新增的 2023 年度日常 关联交易预计额度，属于公司生产经营活动的正常业务范围，不会因 此形成对关联方的依赖；公司新增的 2023 年度日常关联交易，定价 参考同类业务的市场价格，公平、合理，不存在损害公司及非关联方 股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司第五届董事会第六次会 议审议。 张林宣： 2023 年 9 月 14 日 （以下无正文） （本页无正文，为《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事关于第 五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： ...

中国银河证券股份有限公司 二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分闲 置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述资金 额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"或"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对铜牛信息使用部分闲置自有资金进行现金 管理事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、闲置自有资金基本情况 为提高资金使用效率，根据公司自有资金暂时闲置的 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 新增 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对铜牛信息新增 2023 年度日常关联交易预计额 度事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 二、关联人介绍和关联关系情况 （一）2023 年度日常关联交易概述 2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。其中，关 联董事顾伟达先生、刘常峰女士、贾晓彬先生，关联监事王海珍女士回避表决。 根据公司日常经营需要，公司于 2023 年 9 月 14 日召开第五届董事会第六次 会议和第五届监事会第四 ...