厦门狄耐克智能科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召 开了第三届董事会第三次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司和全体 股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第三届董事会第三次 会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 公司拟实施《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性 股票激励计划》"），我们认为： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2、公司《限制性股票激励计划》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办 法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 ...

会议情况 - 厦门狄耐克第三届监事会第二次会议于2023年8月17日召开，3名监事均出席[2] 激励计划相关 - 《2023年限制性股票激励计划（草案）》等议案表决通过，需提交股东大会审议[6][10] - 首次授予激励对象不含特定人员，无相关不当情形[12][13] - 公司将公示激励对象，监事会将披露审核意见[13]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-054 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励与约束机制，形成 良好均衡的价值分配体系，吸引留住优秀人才，扩大激励对象覆盖面，强化激励 效果，充分调动高级管理人员，中层管理人员及核心骨干员工的积极性，主动性 和创造性，有效提升核心团体凝聚力和企业核心竞争力，促进公司长期稳定发展， 确保远期发展战略及经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等原则，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 ...

（草案）摘要 二零二三年八月 声 明 证券简称：狄耐克 证券代码：300884 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 本公司及全体董事、监事全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-056 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书的公告 独立董事白劭翔保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人白劭翔符合《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十 一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本公告披露之日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，厦门狄耐克智能科技股份 有限公司（以下简称"狄耐克"或"公司"）独立董事白劭翔受其他独立董事的 委托作为征集人，就公司拟于2023年9月5日召开的2023年第三次临时股东大会中 审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票 权。 中国证监会、深圳 ...

公司基本信息 - 公司成立于2005年04月29日，注册资本贰亿伍仟贰佰万元整[1] - 经营范围包括物联网技术研发、软件开发等一般项目[1][2] - 经营范围包括建筑智能化工程施工等许可项目[2] 公司变更情况 - 2023年7月24日召开第三届董事会第二次会议，8月9日召开2023年第二次临时股东大会[1] - 审议通过变更公司注册地址及修订《公司章程》议案，已完成相关手续[1] - 公司住所变更为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号[1]

市场扩张和并购 - 公司2022年12月29日同意以3600万元自有资金参与投资晋安三创，占比12%[2] - 2023年5月30日，晋安三创完成变更登记手续[2] - 晋安三创首期募集资金1.50亿元已募集完毕[3] 投资详情 - 公司认缴出资3600万元，占比12.00%，实缴1800万元[4]

会议信息 - 现场会议2023年8月9日14:30召开，网络投票时间多时段[4] 股东出席 - 16人代表129,517,656股，占比51.3959%出席[6] - 12名中小股东代表27,736,576股，占比11.0066%出席[6] 议案表决 - 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》总表决同意率99.9639％[7] - 中小股东表决同意率99.8316％[7] 投票方式 - 7人现场投票代表117,741,510股，占比46.7228 %[6] - 9人网络投票代表11,776,146股，占比4.6731 %[6] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开与表决程序合规[4]

股东大会召集 - 公司2023年第二次临时股东大会由董事会根据7月24日会议议案召集[3] - 7月25日在巨潮资讯网发布股东大会通知[4] 会议时间 - 股权登记日为2023年8月3日[5] - 现场会议8月9日14:30召开，网络投票8月9日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场7名股东及代理人持股117,741,510股，占比46.7228%[7] - 网络9名股东代表股份11,776,146股，占比4.6731％[9] 议案表决 - 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》同意129,470,956股，占比99.9639%[11] - 中小投资者同意27,689,876股，占比99.8316％[12]

公司概况 - 厦门狄耐克智能科技股份有限公司是一家集研发、生产及销售于一体的国家高新技术企业和国家级专精特新"小巨人"企业，专注于智慧社区和智慧医院领域，主要产品包括楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊等 [3] 市场与战略 - 公司将加强与央企、国企房地产企业的战略合作，积极开拓智能家居和智慧医院市场，强化"第二曲线"业务布局 [4] - 建立多元化销售体系，加强市场渠道建设和业务拓展，推进线上线下融合、B端C端一体化发展，加强全球化战略部署 [4] - 公司明确境外市场的发展目标，继续深入推进"1+2+N"的战略布局，加强全球化战略的部署，加快公司全球化业务发展 [5] 产品与技术 - 智慧医院产业以"智慧病房"和"智慧门诊"建设为核心，2022年智慧病房及智慧门诊产品实现营业收入10,505.62万元，比去年同期增长84.34% [6] - 公司产品目前所使用的芯片为国产品牌 [7] - 智能家居产品拥有强大的多协议兼容功能，如ZigBee3.0、Wi-Fi、LAN、蓝牙双模、CAN、KNX、TCP/IP、RS232、RS485等，可实现不同协议下上千种设备的互联互通 [8] 财务与运营 - 公司去年主营业务整体营收下降而毛利率增加，主要系产品的主要原材料液晶显示屏和芯片价格持续下降，以及公司持续加强供应链精细化管理 [6] - 公司在全国各地共设立60多个直属办事处，拥有30多个经销网点，产品销售网络覆盖全国主要城市及周边地区，基本实现了一、二线城市的销售网点布局和服务本地化 [6]