第一章总则 第一条为了促进浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司）规范化 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《浙江万胜智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司证券部 是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行 职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300882 证券简称：万胜智能公告编号：2024-024 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求实施新的会计准则。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规 定，本次会计政策变更事项无需董事会及股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、本次会计政策变更的概述 1. 变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计政策。 3. 变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 内部审计管理制度 浙江万胜智能科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，保护公司及股东 合法利益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责 及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，依据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基 本规范》、中国内部审计准则等法律、法规、规章和规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指独立的、客观的确认和咨询活动，旨在 增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险 管理、控制及治理过程的效果、帮助组织实现其目标。 第三条 确认业务包含内部审计机构或人员对公司内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动运行的效率和效果等开展的评 价活动等。 第四条 咨询业务是指为了增加组织价值并提高组织的运作效率而提 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 目 录 我们接受委托，审计了浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的万胜智能公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供万胜智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为万胜智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解万胜智能公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[6] - 公司股票简称万胜智能，股票代码300882[9] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，东方证券承销保荐有限公司为保荐机构[10][11] - 公司主要业务涵盖智慧计量、智慧物联、智慧配网、智慧能源四大板块[20] - 公司以“研发 - 设计 - 生产 - 销售 - 服务”为主要经营模式[21] - 公司原材料采购采取“以销定采、以销定产、凭计划实施”原则[22] - 公司采用“订单式”生产模式[22] - 公司构建了较为完善的营销平台，以国内销售为主，有部分海外销售[22] - 公司是国家高新技术企业，重视技术创新和研发投入[23] - 公司积累和创新了一系列智能电表、用电信息采集系统等产品的核心技术[23] - 公司控股股东为浙江万胜控股有限公司，性质为自然人控股，类型为法人，法定代表人是周华[181] - 公司报告期控股股东未发生变更[183] - 公司实际控制人为邬永强和周华，均为中国国籍无其他国家或地区居留权[184] - 公司报告期实际控制人未发生变更[186] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达80%[187] - 公司报告期不存在优先股和债券相关情况[189][190] - 审计报告意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2024年04月20日，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[191] - 公司营业收入主要来自智能电表和用电信息采集系统等产品的研发、生产和销售[192] - 公司将收入确认和应收账款及合同资产减值确定为关键审计事项[193][197] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入11.19亿元，较2022年调整后增长32.60%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.50亿元，较2022年调整后增长85.01%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.21亿元，较2022年调整后增长309.87%[11] - 2023年末资产总额15.82亿元，较2022年末调整后增长14.26%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.64亿元，较2022年末调整后增长21.90%[11] - 2023年分季度营业收入分别为2.08亿、2.79亿、3.53亿、2.80亿元[13] - 2023年非经常性损益合计893.73万元，2022年为681.61万元，2021年为758.51万元[16] - 公司本期会计政策变更，调整增加上年同期期初未分配利润1.50万元，调整减少上年同期归属于母公司所有者的净利润1.81万元[12] - 2023年公司营业收入111,933.85万元，同比增长32.60%[27] - 2023年公司营业利润28,833.69万元，同比增长88.83%[27] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润25,008.43万元，同比增长85.01%[27] - 2023年末公司总资产158,150.30万元，较去年末增长14.26%[27] - 2023年末公司归属于母公司所有者权益116,446.54万元，同比增长21.90%[27] - 2023年公司营业收入11.19亿元，同比增长32.60%，营业成本7.08亿元，同比增长26.87%[1][2] - 2023年销售费用6235万元，同比增长19.07%，主要因职工薪酬及市场服务费投入增加[4] - 2023年管理费用5161万元，同比增长15.66%，主要因职工薪酬及折旧增加[5] - 2023年财务费用 - 1694万元，同比下降331.63%，主要因货币资金增加，存款利息增加[6] - 2023年研发费用为58,559,390.43元，较2022年的57,548,020.22元增长1.76%[37] - 2023年研发人员数量为204人，较2022年的181人增长12.71%，占比27.46%，较2022年的24.13%提升3.33%[41] - 2023年研发投入占营业收入比例为5.23%，2022年为6.82%，2021年为8.69%[41] - 2023年经营活动现金流入小计为1,190,430,500.89元，较2022年的871,796,981.80元增长36.55%[41] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为421,463,763.67元，较2022年的102,829,531.41元增长309.87%[42] - 2023年投资活动现金流入小计为92,586,721.28元，较2022年的743,983,581.08元下降87.56%[42] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -137,834,122.29元，较2022年的26,537,678.12元下降619.39%[42] - 2023年筹资活动现金流出小计为41,125,728.93元，较2022年的11,121,021.55元增长269.80%[42] - 2023年末货币资金为731,013,653.33元，占总资产比例46.22%，较年初的35.34%增加10.88%[43] - 2023年末应收账款为211,313,549.21元，占总资产比例13.36%，较年初的17.03%下降3.67%[43] - 固定资产为267,639,225.04元，占比16.92%，较上期减少2.62%[44] - 在建工程为15,886,971.34元，占比1.00%，较上期增加0.42%[44] - 报告期投资额为230,420,843.57元，上年同期为717,445,902.96元，变动幅度为 -67.88%[45] - 2020年首次公开发行普通股募集资金总额为40,610.74万元，净额为34,336.14万元[46][48] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入32,968.09万元，余额为1,946.36万元[49] - 智能仪表生产基地建设项目截至期末累计投入19,741.47万元，进度为94.75%[49] - 研发中心建设项目截至期末累计投入2,500.98万元，进度为3.48%[50] - 营销服务网络建设项目截至期末累计投入699.64万元，进度为69.96%[50] - 补充流动资金项目累计投入10,000万元，进度为100.00%[50] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为人民币228,291,032.90元，坏账准备为人民币16,977,483.69元，账面价值为人民币211,313,549.21元[196] - 截至2023年12月31日，公司合同资产（包括在其他非流动资产列报数）账面余额为人民币83,118,292.39元，减值准备为人民币6,872,937.94元，账面价值为人民币76,245,354.45元[196] - 2023年度公司营业收入金额为人民币1,119,338,548.02元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司智慧能源产业完成团队组建等前期筹建工作[29] - 2023年公司智慧计量营收创新高，新产业取得份额[29] - 智能电能表收入6.90亿元，占比61.63%，同比增长27.12%；用电信息采集系统收入1.62亿元，占比14.51%，同比增长65.75%[1] - 内销收入10.79亿元，占比96.37%，同比增长29.59%；外销收入4060万元，占比3.63%，同比增长245.79%[1] - 仪器仪表制造业直接材料成本6.33亿元，占比89.51%，同比增长30.20%[2] 公司荣誉与资质 - 公司2023年1月被认定为2022年度第二批浙江省未来工厂[18] - 2023年度公司陆续被认定为国家知识产权优势企业、国家级绿色供应链管理企业等[19] - 截至报告期末，公司累计获得专利152项、软件著作权121项[19] - 2023年末公司累计获专利152项（发明专利54项、实用新型专利98项），软件著作权121项[24] - 2023年公司被评为浙江省绿色低碳工厂、国家级绿色供应链管理企业，通过碳排放管理体系认证[108] 公司治理与运营 - 报告期内公司召开2次股东大会，审议通过12项议案[63] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开6次董事会，审议通过25项议案[63] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开5次监事会，审议通过16项议案[64] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[66] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东、实际控制人完全分开，具备自主经营能力[67] - 公司主营业务突出，拥有独立完整的研发、销售、采购和生产业务体系[67] - 公司与全体在册职工签订劳动合同，员工劳动、人事、工资关系与关联方分离，财务人员不在关联方兼职[67] - 公司拥有独立完整的资产，不存在关联方违规占用资金、资产等情形[67] - 公司建立健全组织机构，形成完善法人治理结构和规范化运作体系，生产经营和办公场所与关联方分开[67] - 公司建立独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，设立独立财务部门，单独开立银行账户，独立纳税[68] - 2023年第一次临时股东大会参与比例为69.82%，召开日期为2023年03月02日[69] - 2022年年度股东大会参与比例为70.79%，召开日期为2023年05月26日[69] - 审计委员会2023年召开4次会议，战略、薪酬与考核、提名委员会各召开1次会议[83][84][85][86] - 第三届董事会2023年召开五次会议，审议通过年度报告、薪酬方案、授信额度等多项议案[81] - 董事邬永强、周华、周宇飞、陈东滨现场出席董事会6次，李兆刚、陈波、肖燕现场出席1次，尤敏卫现场出席0次，全体董事出席股东大会2次[81] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[81][82] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[87] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以204,429,420股为基数，每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增4股[3] - 2022年度权益分配方案为每10股派发现金红利2元，以204,429,420股总股本计算，拟派发现金红利40,885,884元[89] - 2023年度利润分配预案为每10股转增4股并派发现金股利6元，以204,429,420股总股本为基数[91] 公司人员情况 - 董事长、总经理邬永强期初和期末持股数均为8411765股[70] - 董事周华期初和期末持股数均为8411764股[70] - 董事周宇飞期初和期末持股数均为2102941股[70] - 董事陈东滨期初和期末持股数均为1300股[70] - 2023年04月22日，陈东滨因工作调整离任董事会秘书、副总经理职务[72] - 2023年04月22日，肖祖发因公司发展需要被聘任为董事会秘书[72] - 公司董事、监事、高级管理人员期初和期末持股总数均为18927770股[71] - 报告期内存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[71] - 周华自2014年8月起担任浙江万胜控股有限公司执行董事兼经理[73] - 周宇飞自2015年5月起担任万胜智能董事[73] - 陈东滨自2018年5月起担任万胜智能董事，2021年9月起担任宁波同昕企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人[73] - 李兆刚自2015年5月起担任万胜智能董事、总工程师、研发中心副主任，2021年11月起担任浙江万昌电力设备有限公司监事[73] - 尤敏卫自2016年12月起担任万胜智能独立董事，2023年2月起任浙江滕华资产管理有限公司合伙人[73] - 叶惠智自2021年6月起担任万胜智能监事会主席，2021年10月起担任万胜物联监事[73] - 汪传荣自2021年6月起担任万胜智能职工代表监事[73] - 章为昆自2015年5月起担任万胜智能研发中心副主任、技术副总监，2021年6月起担任万胜智能监事[74] - 姜家宝自2016年12月起担任万胜智能副总经理[75] - 丁正林自2021年6月起担任万胜智能副总经理[75] - 2023年公司为14位董监高发放薪酬，实际支付725.58万元（含税）[79] - 董事长、总经理邬永强税前报酬总额为157.44万元[80] - 董事周华、周宇飞税前报酬总额均为24

董监高薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案4月20日会议审议[1] - 董事、监事薪酬待股东大会通过生效，高管自董事会通过生效[2] - 非独立董事、任职监事按职务领薪，未任职领津贴[3][6] - 独立董事津贴8万元/年（含税）[5] - 高管薪酬由基本与绩效构成，与经营指标和个人绩效挂钩[7][8] - 基本薪酬和董事津贴按月发放，离任按实际任期算薪[8] - 薪酬个税公司统一代扣代缴[9]

浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第四条人员组成 浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章总则 第一条为适应浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制 度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江万 胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并 制定本工作制度。 第二条战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员全部 由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占 多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第二章战略委员会工作细则 第三条董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （一）战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 （二）战略委员会委员由董事 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议、2次股东大会、1次董事会战略委员会会议[3][8] - 2023年独立董事组织召开1次提名委员会会议[8] 制度与计划 - 2024年计划建立完善独立董事专门会议工作机制[8] 履职与沟通 - 2023年独立董事就定期报告及财务问题与内部审计及会计师事务所沟通[10] - 2023年独立董事借股东大会与中小股东交流[11] 议案审议 - 2023年4月审议通过续聘会计师事务所等多项议案[20][22] - 2023年5月续聘天健为2023年度审计机构获股东大会批准[20] 履职展望 - 2023年独立董事严格履职，2024年继续提建设性建议[23]

浙江万胜智能科技股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健对公司2023年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其关联 方占用资金情况和公司2023年度募集资金年度存放与使用情况等进行核查并出 具了专项报告。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年公司聘请的年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于2011年7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健 合伙人 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-016 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日 召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司 所有者的净利润为 250,084,265.51 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《公司章程》的有关规定，以 2023 年度母公司实现净利润 247,033,997.71 元为基数，提取 10%法定盈余公积金计 24,703,399.77 元后，公司 截至 2023 年 12 月 31 日合并报表可供 ...