非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 浙江万胜智能科技股份有限公司 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6341 号 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的万胜智能公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 万胜智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕 ...

审计报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 天健审〔2025〕6338 号 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： | 目录 | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | ...

万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郑观） 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。本人在2024年6月25 日被选举为公司第四届董事会独立董事，现将2024年6月至12月的履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 郑观，男，1980年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。德国波恩大学 法学博士， ...

公司运营规范 - 2024年6月25日至12月召开3次董事会会议，独立董事全参加[8] - 2024年度未召开股东大会[9] - 报告期未发现为股东等提供担保情况[18] 交易与资金 - 2024年6月25日至12月关联交易定价合理，无违规内部交易[19] - 未发现控股股东等非经营性占用公司资金问题[18] 报告与审计 - 2024年度编制披露报告，审议表决程序合规[20] - 独立董事多次沟通2024年度审计工作事项[21] 其他事项 - 独立董事同意2024年度利润分配议案[22] - 2025年独立董事将继续履职提建议[27]

独立董事履职 - 独立董事任职时间为2016年12月至2024年6月[3] - 截至2024年6月25日，参加6次董事会和4次股东大会[5][6] - 2024年上半年现场调研公司一次[9] 公司合规情况 - 报告期内未发现担保及资金占用问题[11] - 截至2024年6月25日无违规内部交易[12] - 公司信息披露依法合规[15] 其他事项 - 独立董事同意2023年度利润分配议案[14] - 2024年续聘天健会计师事务所，聘期一年[16] - 截至2024年6月25日董事会及专门委员会运作合规[17]

会议召开情况 - 截至2024年6月25日召开6次董事会会议，独立董事全参加[5] - 截至2024年6月25日召开4次股东大会，独立董事均出席[5] 合规情况 - 报告期内未发现公司为股东等提供担保情况[13] - 截至2024年6月25日未发现控股股东非经营性占用资金问题[13] - 截至2024年6月25日关联交易定价公平合理，无违规内部交易[14] 财务相关 - 独立董事同意2023年度利润分配议案[16] - 独立董事同意2024年续聘天健会计师事务所，聘期一年[18][19] 人事相关 - 公司董事会换届选举，提名5位非独立董事和3位独立董事候选人[20] 其他 - 公司董事、高管薪酬由工资和奖金等组成，独立董事薪酬参考市场平均水平[21]

浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （肖燕） 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。现将截至2024年6月 25日前的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 肖燕，男，1959年出生。1982年至1989年任浙江大学附属中学教师；1992 年至2019年8月任浙江大学法学院教师，目前已退休。2020 ...

董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司现任 独立董事方先丽、郑观、金学军及离任独立董事陈波、尤敏卫、肖燕的独立性情 况进行评估，并出具如下核查意见： 经核查，公司现任独立董事方先丽、郑观、金学军及离任独立董事陈波、尤 敏卫、肖燕的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 浙江万胜智能科技股份有限公司 浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （方先丽） 2 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。本人在2024年6月25 日被选举为公司第四届董事会独立董事，现将2024年6月至12月的履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 方先丽，女，1972年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学经 济学博 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.42元，同比下滑51.72%，较2022年下降36.36% [1] - 每股净资产从2023年5.7元降至0元，降幅达100% [1] - 每股公积金1.55元降至0.82元，降幅47.1% [1] - 每股未分配利润2.76元降至1.92元，降幅30.43% [1] - 营业收入9.37亿元，同比下降16.26%，但较2022年增长11.02% [1] - 净利润1.19亿元，同比下滑52.4%，较2022年下降11.85% [1] - 净资产收益率从23.67%降至10.32%，降幅56.4% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1.89亿股，占流通股71.1%，较上期增加29.36万股 [1] - 浙江万胜控股持股1.53亿股(57.28%)保持稳定 [2] - 天台县万胜智和投资减持184.62万股至2069.08万股(7.77%) [2] - 南京联创股权投资新进406.75万股(1.53%) [2] - 香港中央结算有限公司(0.8%)和中国石油企业年金计划(0.18%)退出前十大股东 [2] 股东变动情况 - 新进股东包括南京联创股权投资(406.75万股)和董江萍(80.72万股) [2] - 周海春减持11.45万股至98.84万股(0.37%) [2] - 张建光减持1.53万股至64万股(0.24%) [2] - 邬永强、周华、陈金香、周宇飞持股数量保持不变 [2]