业绩相关 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2024年上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元，同行业上市公司审计客户家数544家[3] - 2024年度天健为公司提供财务报告及内部控制审计费用为88万元，内控审计费用15万元[10] 人员数据 - 天健上年末合伙人数量为241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[2] 风险相关 - 截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 天健2024年在华仪电气案件中需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[4] - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次、监管措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[5] 未来展望 - 公司2025年4月18日会议通过续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘需提交公司2024年年度股东大会审议，通过后生效[13] 审计意见 - 公司2024年度审计意见为标准无保留审计意见[2]

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-015 现将具体内容公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限： 1. 董事、监事薪酬方案自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，至新 的薪酬方案通过后自动失效。 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和 公司实际经营情况，公司薪酬标准的制定以"以岗定薪、以劳计酬"为付薪理念， 并参考行业、地区薪酬水平，经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议， 制定了公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 18 日 召开的第四届董事会第五次会议审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议 案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开的第四届 监事会第五次会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。其中《关 于公司 2025 年度董 ...

万胜智能 300882 内部控制评价报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 内部控制评价报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监督要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关文件的规定和要求， 并结合浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-019 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2. 股东大会召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议，通知 召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...

第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-010 浙江万胜智能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通知 了全体监事。 2. 本次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由监事会主席叶惠智先生主持，应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。公司董事会 秘书列席了会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议，监事 ...

业绩与分红 - 2024年度以2.86201188亿股为基数，每10股派现0.50元含税，拟派现1431.005940万元含税[17] 会议与议案 - 第四届董事会第五次会议于2025年4月18日召开，应到董事8人，实到8人[2] - 多项议案表决通过，部分尚需提交股东大会[5][7][8][11][12][15][16][18][19][30][31] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意，3票回避[37] 业务与交易 - 公司及控股子公司拟向银行申请不超5亿元综合授信额度[38] - 2025年度预计与杭州同昕智联技术有限公司发生不超1200万元日常关联交易[43] 报告与评估 - 公司编制《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[52] - 董事会同意《2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》[48] 其他 - 公司董事会提请于2025年5月13日在浙江省台州市天台县召开2024年年度股东大会[57]

业绩总结 - 2024年度净利润118,917,071.20元[3] - 2024年度营业收入937,386,862.29元[6] - 2024年拟派发现金红利14,310,059.40元[4] 研发投入 - 2024年度研发投入83,127,694.00元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.85%[6]

浙江万胜智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 第 1 页共 2 页 天健审〔2025〕6339 号 浙江万胜智能科技股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万胜 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

募集资金情况 - 公司公开发行3931.34万股，发行价每股10.33元，募集资金40610.74万元，净额为34336.14万元[1] - 累计变更用途的募集资金总额为1751.58万元，比例为5.10%[18] - 2020 - 2024年各年使用募集资金用于募投项目建设金额分别为11444.94万元、10119.77万元、3990.76万元、2064.57万元、202.46万元[18] 资金使用与收益 - 截至期末累计项目投入33170.55万元，理财收益394.66万元，利息收入扣除手续费净额191.33万元[4] - 2024年将1751.58万元用于永久补充流动资金[18] - 截至2024年12月31日，合计使用募集资金34922.13万元[18][19][20] 项目情况 - 智能仪表生产基地建设项目承诺投资29981.00万元，调整后投资20836.14万元，截至期末累计投入19943.93万元，投资进度95.72%，本年度实现效益9660.85万元[18] - 研发中心建设项目承诺投资5112.80万元，调整后投资2500.00万元，截至期末累计投入2526.98万元，投资进度101.08%[19] - 营销服务网络建设项目承诺投资3000.00万元，调整后投资1000.00万元，截至期末累计投入699.64万元，投资进度69.96%[19] 其他情况 - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户均已注销[7] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[10] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关要求，无违规情形[15]

募集资金情况 - 公司2020年8月31日首次公开发行股票3931.34万股，发行价每股10.33元，募集资金40610.74万元，净额34336.14万元[12] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户均已注销[17] - 应结余和实际结余募集资金均为0元[15] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入32968.09万元，理财收益394.66万元，利息收入扣除手续费净额183.65万元[13] - 本期项目投入202.46万元，利息收入扣除手续费净额7.68万元，节余募集资金永久补充流动资金1751.58万元[15] - 截至期末累计项目投入33170.55万元，理财收益394.66万元，利息收入扣除手续费净额191.33万元[15] 各项目投资进度 - 智能仪表生产基地建设项目承诺投资29981万元，调整后20836.14万元，累计投入19943.93万元，投资进度95.72%[26] - 研发中心建设项目承诺投资5112.8万元，调整后2500万元，累计投入2526.98万元，投资进度101.08%[26] - 营销服务网络建设项目承诺投资3000万元，调整后1000万元，累计投入699.64万元，投资进度69.96%[27] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，累计投入10000万元，投资进度100%[27] 其他情况 - 2019 - 2020年9月自筹资金预先投入募投项目5348.05万元，2020年9月用募集资金置换[27] - 累计变更用途的募集资金总额为1751.58万元，占比5.10%[26] - 2024年各项目合计使用募集资金34922.13万元，与净额差异585.99万元系收益及利息净额[26][28] - 公司募投项目未出现异常、未达进度等问题[20][27]